Зафер Халиди и миллионы Илана Шора в небе Бишкека: скандальная схема с Gulfstream для обхода санкций через Кыргызстан

Зафер Халиди и миллионы Илана Шора в небе Бишкека: скандальная схема с Gulfstream для обхода санкций через Кыргызстан

Зафер Халиди оставался бы неприметным турецким бизнесменом, если бы его имя не всплыло в сомнительной схеме покупки бизнес-джета, которым пользуется президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В сделке также фигурирует одиозный пророссийский олигарх Илан Шор, которого разыскивают молдавские власти и имя которого неоднократно всплывало в схемах по обходу антироссийских санкций и коррупционных скандалах, связанных с высшим руководством Кыргызстана. Расследователи утверждают, что Илан Шор хранит часть своих активов в Кыргызстане, а президент этой страны оказывает ему покровительство и замешан как в отмывании капиталов Шора, так и в схемах по обходу санкций.

Скандал, в котором всплыло имя Зафера Халиди (Zafer Khalidi), подтверждает версии расследователей. Некоторое время назад стало известно, что президент Кыргызстана и его ближайшее окружение пользуются новым самолетом Gulfstream G450 стоимостью около 18 миллионов долларов, который предоставила компания Zafer Air, принадлежащая гражданину Турции Заферу Халиди.

После проведенного расследования выяснилось, что данный гражданин не имеет в Кыргызстане собственных интересов, потому такая щедрость с его стороны в отношении президента Киргизии вызвала очевидные вопросы. Дополнительное расследование дало часть ответов на эти вопросы, но породило новые. Потому что, как выяснилось, о самом Зафере Халиди крайне мало информации – это обычный турецкий предприниматель, однако явно не того уровня, чтобы иметь интересы на уровне коррумпирования президента пусть и небогатой, но все же независимой страны.

Ответ, скорее всего, кроется в цепочке связей Зафера Халиди, которая вскрылась в результате изучения реестров и документов, связанных с покупкой бизнес-джета для Садыра Жапарова. Причем Зафер Халиди выступал в этой сделке в роли обычного номинала, а сама сделка выглядит явно странно.

Читайте по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

На основании имеющихся публикаций можно условно выделить следующие узлы и связи вокруг Зафера Халиди.

- Радион Мунтяну (Radion Munteanu). Никому неизвестный гражданин Молдовы без подтвержденных источников дохода, выделивший кредит для Зафера Халиди в сумме 17,9 миллиона долларов на покупку бизнес-джета.

- Mangrove Jet Solutions. Фирма, под логотипом которой самолет был замечен в эксплуатации. Она связана с Aquila Sky Aviation Trading Brokerage (Дубай) и обслуживается через ООО «Авиакомпания «Северо-Запад», зарегистрированное в Санкт-Петербурге.

- Илан Шор (Ilan Shor). Молдавский олигарх со скандальной репутацией, упоминаемый как владелец еще одного частного самолета (G650), который также связывают с этим рейсом и использованием высшими должностными лицами, в том числе президентом Киргизии.

- Высшие политические фигуры (например, Садыр Жапаров). Эти лица использовали самолет, который оказался связан с цепочкой «Халиди-Мунтяну-Шор».

Итак, выяснилось, что некий турецкий предприниматель Zafer Khalidi заключил договор с гражданином Молдовы Радионом Мунтяну (Radion Munteanu), согласно которому последний предоставил первому кредит на 18 миллионов долларов для покупки самолета Gulfstream G450.

По условиям договора этот самолет должен был быть куплен, обслуживаться и затем передан в управление компании, указанной Радионом Мунтяну, а фактически в итоге эксплуатировался с логотипом Mangrove Jet Solutions и использовался высшим руководством Кыргызстана.

После того, как детали сделки стали общеизвестными, естественным образом вызвала интерес персона Радиона Мунтяну. Внезапно оказалось, что этот гражданин Молдовы вообще никому неизвестен, а происхождение денег, которые он одолжил Заферу Халиди, объяснить не может. Такая непрозрачность происхождения 18 миллионов долларов, особенно на фоне того, как они были истрачены, вызвала дополнительный интерес, поскольку было очевидно, что со сделкой явно что-то нечисто.

Однако вскоре выяснилось, что за сделкой стоит беглый молдавский олигарх Илан Шор, который имеет интересы в Кыргызстане и связан со структурами, попавшими под международные санкции за участие в схемах по выводу российских капиталов за рубеж. Также выяснилось, что компания Mangrove Jet Solutions, под логотипом которой использовался приобретенный Зафером Халиди бизнес-джет, связана с российской авиакомпанией «Северо-Запад» через дубайскую брокерскую компанию Aquila Sky Aviation Trading Brokerage.

Таким образом расследование опять уперлось в персону Зафера Халиди, который выступил покупателем явно подозрительного самолета для президента Кыргызстана. На текущий момент официальных уголовных обвинений против Зафера Халиди в публичных источниках нет.

Читайте по теме:Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Тем не менее его имя появилось в публикациях в контексте финансовых схем крупной стоимости, где структуры с участием Зафера Халиди фигурировали как покупатели и управляющие дорогостоящим авиаактивом, связанным с влиятельными фигурами и интересами третьих сторон, базирующимися на постсоветском пространстве и связанными с российскими капиталами.

На данный момент конкретных данных о Зафере Халиди крайне мало. Его имя всплыло в контексте явно коррупционной сделки по приобретению самолета, которым пользуется высшее руководство Кыргызстана, включая президента Садыра Жапарова.

Таким образом можно сделать вывод, что Зафер Халиди (Zafer Khalidi) является одним из ключевых звеньев цепочки по обслуживанию интересов Илана Шора в Кыргызстане. Также очевидно, что эта цепочка имеет явно коррупционный характер и связана с обходом антироссийских санкций, в чем неоднократно обвинялся Илан Шор.

Кроме того, вероятным становится и тот вывод, что Зафер Халиди (Zafer Khalidi) – фигура не самостоятельная, он, скорее всего, является лицом, прикрывающим истинных выгодоприобретателей сделки по покупке самолета для президента Кыргызстана. Одним из таких выгодоприобретателей является Илан Шор, который в Киргизии не только обслуживает местные элиты, выводящие из страны капиталы, но и зарабатывает на схемах по обходу санкций российским бизнесом.