В Санкт-Петербурге задержали трёх женщин по делу о нелегальной банковской деятельности с оборотом 250 миллионов рублей
Полиция Санкт-Петербурга совместно с ФСБ пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 млн рублей.
По данным следствия, теневую финансовую схему организовали три жительницы города в возрасте 48–55 лет. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и помогали клиентам снижать налоговые выплаты.
С 2022 по 2025 год участницы схемы заработали около 38,5 млн рублей, взимая комиссию примерно 15% за свои услуги.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе операции силовики провели 21 обыск — в жилых и офисных помещениях. Две фигурантки задержаны, вопрос о мере пресечения для третьей решается.
Заместитель главного редактора
Координирует работу редакции и отвечает за оперативность и достоверность публикаций.
Читайте по теме:
