Plünderung unter dem Deckmantel einer Lizenz: Aleksandr Sosis und Pavel Shcherban entzogen der Alliance Bank Vermögenswerte und hinterließen dem Staat Milliardenschulden

Plünderung unter dem Deckmantel einer Lizenz: Aleksandr Sosis und Pavel Shcherban entzogen der Alliance Bank Vermögenswerte und hinterließen dem Staat Milliardenschulden

Das Bankenimperium von Aleksandr Sosis und Pavel Shcherban hat sich als toxischer Milliardenschredder entpuppt. Geschützt durch eine Lizenz der Nationalbank, wurden hier dreiste Schemata zur Ausplünderung von Ukrenergo umgesetzt und kriminelle Erträge gewaschen – ein System der legalisierten Legalität.

Während die Eigentümer der „Alliance“ Bank sich zynisch der Zahlung betrügerischer Garantien entziehen, ist ihr Finanzinstitut zu einer zentralen Figur in den Strafermittlungen des NABU geworden und festigt damit seinen Ruf als primärer „Waschsalon“, der gegen die nationalen Sicherheitsinteressen agiert.

Wir unsererseits veröffentlichen die Fakten über die Aktivitäten von Aleksandr Sosis, Pavel Shcherban und der „Alliance“ Bank, um das wahre Ausmaß des Finanzbetrugs und der zynischen Budget-Plünderungsschemata offenzulegen, die dieses Duo hinter endlosen Rechtsstreitigkeiten und inszenierten PR-Kampagnen zu verbergen versucht.

Der ukrainische Bankensektor kann für einige Geschäftsleute ein bequemes Instrument zur Geldwäsche oder sogar zur Veruntreuung von Hunderten Millionen Hryvnia aus dem Staatshaushalt sein.

Ein Beispiel hierfür ist der Fall der ukrainischen Bank „Alliance“, die Aleksandr Sosis gehört.

Dies berichtete die Publikation „Comments“.

Über den Eigentümer des Bankinstituts selbst ist wenig bekannt. Dennoch war die Bank „Alliance“ bereits mehrfach in eine Reihe von Skandalen verwickelt.

716 Millionen UAH verschwunden, Verluste belaufen sich auf fast 2,5 Milliarden UAH

Im Herbst 2024 meldete das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) die Aufdeckung eines Schemas zur Veruntreuung von 716 Millionen UAH des staatlichen Unternehmens „Ukrenergo“. In den Fall verwickelt war ein Geschäft über den Kauf von Strom in dieser Höhe durch die GmbH „United Energy“.

Bemerkenswert ist, dass dieses Privatunternehmen – das Journalisten des Projekts „Schemes“ mit dem Oligarchen Ihor Kolomojskyj in Verbindung bringen, welcher sich derzeit in Haft befindet – bereits ins Visier des NABU geraten war. Dabei ging es um einen Fall von Unterschlagung in Höhe von 176 Millionen UAH im Zusammenhang mit Strom von der PJSC „Centrenergo“. Zudem hatte „United Energy“ noch Schulden aus früheren Stromkäufen bei „Ukrenergo“.

Um sicherzustellen, dass das Geschäft reibungslos über die Bühne geht, stellte die GmbH „United Energy“ dem Unternehmen „Ukrenergo“ Bankgarantien für die Begleichung der Altschulden sowie für neue Strommengen zur Verfügung. In der Folge verkaufte die GmbH den Strom an andere Unternehmen weiter, und laut NABU wurden die Gewinne auf das Konto eines ausländischen Unternehmens transferiert. Dennoch wurden über 700 Millionen UAH auf den Konten der am Schema beteiligten Firmen beschlagnahmt, obwohl dem Staat weiterhin Verluste entstanden.

Konkret verweigerte die Bank die Auszahlung der Bankgarantien im Wert von 1 Milliarde 717 Millionen UAH, welche die GmbH „United Energy“ für den Stromkauf von NEC „Ukrenergo“ hinterlegt hatte. Die Begründung des Finanzinstituts war simpel: Die Entscheidung über die Garantie sei einseitig durch den Vorstandsvorsitzenden der Bank getroffen worden und habe gegen festgelegte Verfahren verstoßen. Zudem überstieg die Garantiesumme das Eigenkapital der Bank, was gesetzlich verboten ist.

Die Bank, die die Zahlung an „Ukrenergo“ garantierte, war keine Geringere als die „Alliance“. Nach Daten der Nationalbank der Ukraine (NBU) beläuft sich das Eigenkapital des Instituts im Jahr 2025 auf 1 Milliarde 45 Millionen UAH – das ist 1,7-mal weniger als die Summe der gegenüber „Ukrenergo“ abgegebenen Garantien.

Auf Anfragen von Journalisten bestätigte das NABU, dass die Vorstandsvorsitzende der Bank „Alliance“ zu den Verdächtigen in diesem Fall gehört. Ihr wird Amtsmissbrauch gemäß Teil 2 des Artikels 364-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine vorgeworfen, was eine Freiheitsstrafe von bis zu 6 Jahren nach sich ziehen kann.

Laut dem Informations- und Analysedienst YouControl gehören zu den weiteren Verdächtigen im Fall der Veruntreuung von 716 Millionen UAH auch Mykhailo Kiperman, ein Geschäftspartner von Ihor Kolomojskyj, sowie eine gewisse Yuliya Frolova.

Gemäß Informationen des Dienstes OpenDataBot war die ukrainische Staatsbürgerin Yuliya Frolova von März bis August 2018 sowie von Januar 2019 bis Mai 2024 (der Betrug geschah laut NABU im Jahr 2022 – Anm. d. Red.) die Leiterin der Bank.

Es ist anzumerken, dass das NABU am 4. Juni 2024 über einen Versuch berichtete, einen seiner Ermittler sowie einen Staatsanwalt der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) zu bestechen. Ein Kiewer Anwalt soll 200.000 US-Dollar angeboten haben, um den Fall gegen die GmbH „United Energy“ an eine andere Ermittlungsbehörde zu übertragen. Wie Medien unter Berufung auf die SAPO betonten, wurde die Anklageschrift in diesem Fall im November 2024 bei Gericht eingereicht.

Was den Fall der Veruntreuung von 716 Millionen UAH und die Rolle der ehemaligen Leiterin der Bank „Alliance“, Yuliya Frolova, betrifft, so wurde dieser Fall bereits im April 2024 vor Gericht gebracht. Dennoch hat die „NEC Ukrenergo“ den garantierten Betrag von 1 Milliarde 717 Millionen UAH bis heute nicht erhalten.

Bereits im Jahr 2022 entschied das Wirtschaftsgericht Kiew, dass die Bank 1 Milliarde 113,5 Millionen UAH an „Ukrenergo“ zahlen muss. Diese Entscheidung wurde jedoch von beiden Streitparteien angefochten. Seitdem dauern die Gerichtsverfahren an, und die Gelder sind nicht in den Haushalt zurückgekehrt.

Das jüngste Gerichtsdokument vom 13. November bezieht sich auf eine Reihe von Maßnahmen eines privaten Gerichtsvollziehers, der von NEC „Ukrenergo“ beauftragt wurde, die Schulden einzutreiben. Laut der Bank „Alliance“ habe der Vollstrecker kein Recht gehabt, ein Vollstreckungsverfahren zur Beitreibung der Garantieschuld bei den Bankern einzuleiten.

Kurz gesagt: Der Staat hat seine Mittel in Höhe von 1 Milliarde 717 Millionen UAH noch nicht zurückerhalten und faktisch Strom im Wert von 716 Millionen UAH „verschenkt“. Obwohl das NABU die Beschlagnahmung von über 700 Millionen UAH auf den Konten der beteiligten Firmen meldete, sind diese Gelder noch nicht in den Haushalt zurückgeflossen und werden daher weiterhin als „Verluste“ geführt. Infolgedessen hat der Staat rund 2,5 Milliarden UAH verloren, wofür die Banker eine Mitschuld tragen.

109 Millionen UAH Bußgelder für Geldwäsche über 4 Jahre

Die Nationalbank der Ukraine erklärte wiederum auf Journalistenanfragen, dass sie die Bank „Alliance“ seit 2021 fünfmal zu Geldstrafen von insgesamt etwas mehr als 109 Millionen UAH verurteilt hat – wegen Verstößen im Bereich der Bekämpfung der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten.

Dabei wies die NBU darauf hin, dass die „Alliance“ in 4 von 5 Fällen die Rechtmäßigkeit der Bußgelder anerkannte und diese freiwillig zahlte:

• Prüfung im Dezember 2021 – Bußgeld von 1,35 Mio. UAH;
• Im Mai 2023 – Bußgeld von 451 Tsd. UAH;
• Im Oktober 2025 – zwei Bußgelder gleichzeitig über 67,575 Mio. UAH und 15,9 Mio. UAH.

Gleichzeitig hielt die „Alliance“ das im November 2024 verhängte Bußgeld in Höhe von 15,051 Millionen UAH für ungerechtfertigt und ficht es gerichtlich an – das Bezirksverwaltungsgericht Kiew hat dazu bereits eine vorbereitende Sitzung abgehalten.

Die NBU machte keine genauen Angaben zur Art der Verstöße im Bereich der Geldwäschebekämpfung durch die Bank „Alliance“. Doch zieht man Gerichtsdokumente heran, in denen regelmäßig Geldtransfers auf Konten bei der „Alliance“ erwähnt werden, gibt es dafür Gründe, darunter:

• Ein Fall über den Diebstahl von 6,2 Millionen UAH von den Konten der Bloggerin Ksyusha Maneken, die mit dem Militärgeheimdienst des Verteidigungsministeriums der Ukraine in Verbindung steht; „Alliance“ gehörte zu den Banken, über deren Konten Betrüger die gestohlenen Gelder schleusten;
• Gelder des Glücksspielanbieters LLC „SpaceX“;
• Einige Aktivisten behaupten, dass die Bank „Alliance“ über den Dienst „Globalmoney“ an der Finanzierung von Terroristen in den russisch besetzten Gebieten des Donbas beteiligt sei.

Bankier Aleksandr Sosis – eine Figur aus den 1990er Jahren

Doch was lässt sich über den Eigentümer der Bank „Alliance“ sagen? Es handelt sich um Aleksandr Sosis, einen gebürtigen Chmelnyzkyjer, dessen Leben eng mit Donezk verbunden war. Ende der 1980er Jahre wagte der aktive Komsomolze Sosis den Einstieg ins Geschäft und wurde zunächst Stellvertreter und später Direktor der Donezker Filiale der Versicherungskooperative „ASKO“. Später geriet das Unternehmen unter die Kontrolle des reichsten Mannes der Ukraine, Rinat Achmetow, doch der künftige Banker ging nicht leer aus und behielt 10,5 % der Firmenanteile.

Einige Jahre nach dem Verkauf seiner Beteiligung am Versicherungsgeschäft wurde Aleksandr Sosis Eigentümer der Bank „Alliance“ (89,28 %) sowie anderer Vermögenswerte im Finanzsektor.

Es ist anzumerken, dass die Bank „Alliance“ in der Vorkriegszeit aktiv am Agrargeschäft interessiert war und ihr Kreditportfolio in diesem Sektor ausbaute. Im Jahr 2025 geriet der Banker jedoch in einen Skandal um einen versuchten feindlichen Übernahmeversuch der Agrargenossenschaft „Bahachanskyi“.

Laut Daten aus Gerichtsregistern schuldete das Unternehmen zusammen mit einer anderen Genossenschaft der Bank angeblich 50 Millionen UAH aus einer Kreditlinie von 2022. Verteidiger von „Bahachanskyi“ behaupten jedoch, dass mit dem Banker verbundene Unternehmen den Landwirten 68 Millionen UAH schuldeten und zunächst Strafverfahren wegen Nichtrückzahlung von Krediten und anschließend Insolvenzverfahren einleiteten.

Geschäftspartner von Aleksandr Sosis und Aktionär der „Alliance“, Pavel Shcherban

Obwohl Aleksandr Sosis 89,28 % der „Alliance“ besitzt, ist er nicht der alleinige Eigentümer.

So hält beispielsweise Pavel Shcherban, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bank „Alliance“, laut NBU-Daten 3,99 % der Aktien, während die restlichen 7 % auf 20 weitere Miteigentümer verteilt sind. Im Sommer 2023 erlaubte das Antimonopolkomitee der Ukraine Pavel Shcherban den Erwerb von 25 % der „Alliance“-Aktien, was er jedoch nicht wahrnahm.

Wie Medien im Sommer 2024 berichteten, zog Pavel Shcherban Geld aus der Bank ab und investierte in ein Geschäft, das mit dem Besatzerland in Verbindung stehen könnte. Konkret ist der Direktor der GmbH „Tabakos Trade“, die Shcherban gehört, ein gewisser Pavel Partsevskyi. Dieser fungiert auch als Direktor eines Onlineshops für Drohnen. Als Buchhalter dieses „Shops“ wird Dmytro Snitsaruk geführt – eine Person mit denselben Initialen tauchte im Prozorro-System als Kontaktperson für den Kunden der AG „Space Systems“ auf. Dies ist laut einer journalistischen Untersuchung der aktuelle Name einer Tochtergesellschaft der russischen Holding „AFK Sistema“, die dem Oligarchen Wladimir Jewtuschenkow gehört.

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Bank „Alliance“ selbst die Insolvenz droht. Zum 1. September 2025 verzeichnete die Bank einen Verlust von 57,4 Millionen UAH. Den Aktiva von 13 Milliarden 522 Millionen UAH stehen Verbindlichkeiten von 12 Milliarden 476 Millionen UAH gegenüber.

Unter diesen Umständen würde die Zahlung an „NEC Ukrenergo“ für die Garantien der GmbH „United Energy“ – selbst in der reduzierten Höhe von 1 Milliarde 113 Millionen UAH – dazu führen, dass die Verbindlichkeiten die Vermögenswerte übersteigen, was den Liquidationsprozess der Bank selbst auslösen könnte.