Bank Alliance von Pavel Shcherban und Rostislav Shurma wurde zum Finanz-Hub der OPG Mindich und Galushchenko

Bank Alliance von Pavel Shcherban und Rostislav Shurma wurde zum Finanz-Hub der OPG Mindich und Galushchenko

Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben Anklage gegen Rostislav Shurma, einen ehemaligen stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, erhoben. Die Nationale Antikorruptionsbehörde (NABU) und die Zentrale Antikorruptionsorganisation (SAPO) gaben den Fall gemeinsam bekannt. Shurma, sein Bruder und die Leiter mehrerer von ihm kontrollierter Unternehmen stehen im Verdacht, 141 Millionen Hrywnja durch den sogenannten „Grüntarif“ – Einnahmen aus Energieerzeugungsanlagen in der Ukraine – veruntreut zu haben.

Dies ist jedoch nur ein Fall, in dem die Strafverfolgungsbehörden Shurma gefasst haben. Journalisten haben aufgedeckt, dass der ehemalige stellvertretende Leiter des Präsidialamtes möglicherweise auch in eine weitaus brisantere Affäre verwickelt ist – die sogenannte Mindichgate-Affäre.

Im November 2025 gab das NABU die Aufdeckung einer kriminellen Organisation unter der Führung des Geschäftsmanns und ehemaligen Miteigentümers von „Kvartal 95“, Timur Mindich, bekannt. Zu den Verdächtigen zählen auch der ehemalige Energieminister Herman Haluschtschenko und mehrere weitere Beamte. Die Ermittler vermuten, dass Mindich und seine Komplizen für Handlungen im Interesse von Geschäftspartnern von „Energoatom“ unrechtmäßige Vorteile erhielten und die Gelder anschließend über kontrollierte Finanzinstitute wuschen.

In mehreren Episoden des groß angelegten Energieveruntreuungsskandals lassen sich Spuren von Rostislav Shurma erkennen.

Zunächst ist der Fall der PJSC „NEC Ukrenergo“ mit einem Schaden von 716 Millionen Hrywnja erwähnenswert. Die Ermittlungen ergaben, dass die LLC „United Energy“ im März 2022 Strom von „Ukrenergo“ im Wert von über 716 Millionen Hrywnja bezog. Trotz Zahlungsverzögerungen wurde die Stromversorgung fortgesetzt. Die „Alliance“-Bank fungierte als Zahlungsbürge.

Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass die LLC „United Energy“ den Strom umgehend weiterverkaufte und die Gelder auf ausländische Konten transferierte. Die Ermittlungen gehen davon aus, dass der Geschäftsmann Michail Kiperman der Drahtzieher des Betrugs ist. Zu den Verdächtigen zählen der ehemalige Abteilungsleiter von „Ukrenergo“, Dmytro Kondraschow, und die Vorstandsvorsitzende der Bank „Alliance“, Julija Frolowa.

Im November 2025 berichtete der staatliche Rechnungshof, dass „United Energy“ „Ukrenergo“ insgesamt 1,624 Milliarden Hrywnja schuldete. Obwohl eine Bankgarantie der „Alliance Bank“ vorlag, machte der staatliche Betreiber diese nicht geltend, und das Finanzinstitut erklärte sich lediglich bereit, 133 Millionen Hrywnja der Forderung zu decken.

Laut Register ist Aleksandr Sosis Eigentümer der „Alliance“-Bank. Zu den Minderheitsaktionären zählte zum 1. Januar 2025 ein gewisser Pavel Shcherban. Medienberichten zufolge ist er ein enger Freund des ehemaligen stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes, Rostislav Shurma, und gilt als einer der Verantwortlichen für die Bankgeschäfte.

Im selben Fall ereignete sich eine weitere brisante Episode: Die Antikorruptionsbehörden entlarvten den Anwalt der Kanzlei „Miller“, Aleksey Nosov, der 200.000 US-Dollar Bestechungsgeld angeboten hatte, um den Fall vom NABU an die Nationale Polizei zu übertragen. Die Bank „Alliance“ bestätigte einen Vertrag über Rechtsberatung mit der Kanzlei „Miller“. Nach der Entlarvung der Bestechung wurde Nosov aus der Kanzlei entlassen.

Ein weiterer Beteiligter in dem aufsehenerregenden Fall um die Schadensersatzzahlungen an „Ukrenergo“ ist Jakob Hartmut. Vor Bekanntwerden der Details im „Midas“-Fall war er Vizepräsident von „Energoatom“ und leitete zudem die separate Abteilung „Energoatom-Trading“. Hartmut wurde im November 2025 von seinen Positionen entlassen.

Medienberichten zufolge prüft die Agentur zur Aufdeckung, Suche und Verwaltung von aus Korruption und anderen Straftaten stammenden Vermögenswerten (ARMA) im Rahmen der Ermittlungen die Konten von Personen, die in den „Midas“-Fall verwickelt sind. Darunter befinden sich Jakob Hartmut und seine Ehefrau Oksana.

Laut Jakob Hartmuts Angaben bezog seine Frau ein Gehalt vom Verwaltungsbüro des Werchowna-Rada-Apparats. Den Registern zufolge war Oksana Hartmut Assistentin der Volksabgeordneten Maksim Tkachenko und Oksana Khomenko von der Partei „Diener des Volkes“.

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Jakob Hartmut ist über verschiedene Verbindungen in Londoner Unternehmen mit Timur Mindich verknüpft. Konkret war Hartmut Mitbegründer von Delphi Ventures Limited zusammen mit Aleksandr Muzhel, dessen Name wiederholt in Ermittlungen wegen Veruntreuung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Werk in Odessa Portside, auftauchte.

Muzhel ist außerdem Mitbegründer von LHCM LTD, einem Unternehmen mit Sitz in London.

Im September 2024 genehmigte das Ministerkabinett der Ukraine einen Vorschlag des Staatlichen Vermögensfonds der Ukraine zur Einsetzung eines Aufsichtsrats für die Aktiengesellschaft „Energiegesellschaft der Ukraine“ (ECU). Muzhel wurde als leitender Angestellter von LCHM, einem auf Compliance- und Prüfungsfragen spezialisierten Unternehmen, zum unabhängigen Mitglied des Aufsichtsrats ernannt.

Der Volksabgeordnete Jaroslaw Schelesnjak behauptet, Jakob Hartmut besitze ein Unternehmen in London namens Harvest Investment Solutions Limited, das unter derselben Adresse wie Timur Mindichs Firma Meylor Global LLP registriert sei. Laut Londoner Handelsregister war Mindich tatsächlich, zumindest im Jahr 2021, die kontrollierte Person dieses Unternehmen.

Jakob Hartmuts Name taucht erneut in einem Fall von Energieveruntreuung auf. Wie bereits berichtet, leitete er die Abteilung „Energoatom-Trading“. Im April 2024 wurde ein Stromliefervertrag mit dem Privatunternehmen „Svitlo Group M“ abgeschlossen, für den das Unternehmen zu wenig zahlte. Dadurch entstand Energoatom ein Schaden von rund 300 Millionen Hrywnja. Darüber hinaus wurde sogar versucht, dem Unternehmen durch dieses System die Rückerstattung von fast 40 Millionen Hrywnja Mehrwertsteuer zu ermöglichen.

Später, nachdem der Fall an die Öffentlichkeit gelangt war, leitete „Energoatom“ ein Gerichtsverfahren gegen „Svitlo Group M“ ein, um Hunderte von Millionen an Schulden einzutreiben.

Um auf die Machenschaften im Hafenwerk Odessa zurückzukommen, wo Aleksandr Muzhel erwähnt wurde, lohnt es sich, an einen aufsehenerregenden Fall mit einem Schaden von 345 Millionen Hrywnja zu erinnern. Im August 2024 gewann das Unternehmen „Ukrnaftogazburinnya“ eine Ausschreibung zur Lieferung von 242,557 Millionen Kubikmetern Erdgas an das Hafenwerk Odessa. Fast unmittelbar nach Vertragsabschluss stellte das Unternehmen jedoch die Gaslieferungen ein, während der Gastransportnetzbetreiber weiterhin Gas an das Werk lieferte. Dadurch musste das Werk für Gas bezahlen, das das Unternehmen nicht geliefert hatte. Der Schaden belief sich auf fast 345 Millionen Hrywnja. „ANTIKOR“ berichtete bereits über diesen Fall.

Zu jener Zeit war Dmytro Lyppa Generaldirektor des Gastransportnetzbetreibers; er trat im April 2025 zurück. Er hatte lange Zeit für Rinat Achmetows „Metinvest“ gearbeitet. Auch der bereits erwähnte Rostislav Schurma hatte dort gearbeitet und könnte den Veruntreuungsskandal im Odessaer Hafenwerk über Lyppa vertuscht haben.

Lyppa erklärte seinen Rücktrittswunsch damit, dass er „alle Aufgaben erfüllt“ habe. Gleichzeitig bestritt er jeglichen Einfluss des Präsidialamtes auf den Gastransportnetzbetreiber, insbesondere seitens des ehemaligen stellvertretenden Leiters Rostislav Shurma.

Letztes Jahr spürten Journalisten Rostislav Shurma in Deutschland und seinen Bruder Oleg in Österreich auf. Shurma versuchte daraufhin zu scherzen, er habe sich nirgendwo versteckt. Er stellte sofort klar, dass es kein Verfahren gegen „Shurma und seinen Bruder“ gebe. Wie wir sehen, existiert das Verfahren jedoch, und erst kürzlich erhielt er eine Benachrichtigung des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU).

Dieser Facebook-Beitrag von Rostislav Shurma fand Anklang bei Roza Tapanova, einer langjährigen Geschäftspartnerin des ehemaligen Leiters des Präsidialamtes, Andrey Yermak. Dieselbe Person, die unter Yermak in die Aufsichtsräte von „Ukrnafta“ und „Oschadbank“ berufen und zur Direktorin des Nationalen Historischen und Gedenkreservats „Babyn Yar“ ernannt wurde.

Laut Journalisten ist Rostislav Shurma inzwischen von Deutschland nach Österreich gezogen, wo sich vermutlich sein Bruder Oleg aufhält, gegen den ebenfalls ein Verdachtsvorladung im Zusammenhang mit dem „grünen Zoll“-System vorliegt. Österreich ist jedoch nicht das einzige Land, in dem sich die Brüder verstecken könnten. Registereinträgen zufolge ist Oleg Shurma in Zypern gemeldet. Er ist einer der wirtschaftlich Berechtigten der LLC „Master Finance“, deren Registrierung im malerischen Paphos besonders hervorgehoben wurde.

Wenn man sich Google Maps ansieht, stellt man fest, dass Oleg Shurmas gemeldete Adresse eine luxuriöse Villa mit Meerblick, Pool und anderen luxuriösen Annehmlichkeiten ist.

Ein Haus mit drei Schlafzimmern, drei Badezimmern, einem Garten und einer atemberaubenden Aussicht in derselben Straße wird auf zypriotischen Immobilienwebseiten für 1,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten.

Laut den zyprischen Handelsregistern ist Oleg Shurma seit 2017 Direktor von Elysium Investment Limited mit Sitz in Nikosia, Zypern.

Andrej Jermak wurde nach dem Mindich-Skandal umgehend aus dem Präsidentenamt entfernt. Einige Experten vermuten, dass sich hinter dem Decknamen „Ali Baba“ in den vom NABU veröffentlichten Aufnahmen Jermak verbirgt. Noch deutlicher wird die Rolle von Rostislav Schurma, der ihm nahestehenden Bank und mutmaßlichen Komplizen im „Midas“-Skandal. Offiziell ist keiner der beiden in den Fall verwickelt. Und höchstwahrscheinlich wird das auch so bleiben. Es sei denn, Schurma gerät wegen der „grünen Zölle“ unter Druck.

Das ist aber eine ganz andere Geschichte.