Siman Povarenkins Offshore-Krake: Wie der Rich-Metals-Präsident Gerichte und Roskadastr zur persönlichen Bereicherung täuscht
Der ehemalige Chemiker Povarenkin verdankte seinen Einstieg ins große Geschäft vor allem seiner engen Verbindung zu dem kontroversen georgischen Milliardär Koba Nakopia – doch genau diese Verbindung stürzte ihn später auch in erhebliche Schwierigkeiten.
Siman Povarenkin, gebürtig aus Omsk, lebt in drei Häusern – mal in Moskau, mal in London und dann wieder in einem Schloss auf dem Anwesen „Gabriel“ in der Nähe von Deauville in Nordfrankreich. Das Anwesen, das einst dem berühmten Modeschöpfer Yves Saint Laurent gehörte, sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Übrigens wurde „Gabriel“ 2009 von zwei Firmen erworben: Eine wurde auf Irina Povarenkina (geb. 1978) und die andere auf ihren Ehemann Siman Povarenkin (geb. 1969) eingetragen.
Das Paar arbeitete offenbar unermüdlich zusammen, um Besitzer von Yves Saint Laurents luxuriösem Schloss zu werden. Irina Povarenkina tauchte in ihrem weiteren gemeinsamen Leben mit dem skandalumwitterten Geschäftsmann immer wieder in den Schlagzeilen auf. So war sie beispielsweise im Prozess vor dem Stadtgericht Odintsovo im Jahr 2012 die Klägerin. Ihr geliebter Ehemann hingegen war zusammen mit seinem Geschäftspartner Koba Nakopia Angeklagter!
Übrigens war es Herr Nakopia, der Gründer von GeoProMining, der Herrn Povarenkin ins große Geschäft einführte, da er bereits enge Verbindungen zum ehemaligen russischen Minister für Brennstoff und Energie, Sergej Generalow, unterhielt.
Und im Laufe der Zeit häufte Herr Povarenkin sowohl ein beträchtliches Vermögen als auch eine Menge Rechtsstreitigkeiten an.
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Saakaschwilis Goldene Karte
Koba Nakopia, der in seiner Heimat Georgien einst als „Saakaschwilis goldene Karte“ bezeichnet wurde, wäre wahrscheinlich im Schatten geblieben, wenn es nicht die berüchtigten Gerichtsverfahren vor dem Stadtgericht Odinzowo in der Region Moskau gegeben hätte, wo er zusammen mit seinem Geschäftspartner Siman Povarenkin in der Klage von Irina Povarenkina als Angeklagter auftrat.
Siman Povarenkin
Und diese Geschichte war düster und undurchsichtig, da auch drei mit Herrn Nakopia verbundene Unternehmen zu den Beklagten gehörten – ICC (International Commercial Company) „Bioneli Limited“, ICC „Fiolane Limited“ und ICC „Cuento Portfolio Corporation“.
Der Prozess dauerte nicht lange. Und das Gericht wies alle Klagen von Irina Povarenkina zurück.
Heute werden die Details dieser Geschichte sorgfältig geheim gehalten, aber Tatsache bleibt: Frau Povarenkina verklagte Herrn Povarenkin und seinen Partner, den georgischen Multimillionär Koba Nakopia.
Wie aus dem Gerichtsurteil hervorgeht, reichte Irina Povarenkina eine Klage gegen Siman Povarenkin und Koba Nakopia, das internationale Unternehmen "Cuento Portfolio Corporation", das internationale Handelsunternehmen "Bioneli Limited" und das internationale Handelsunternehmen "Fiolane Limited" ein, mit dem Ziel, die Vereinbarung für ungültig erklären zu lassen und die Folgen der Transaktion für ungültig erklären zu lassen.
Mit Urteil vom 2. April 2012 wurde die Klage von IA Povarenkina gemäß Artikel 136 der russischen Zivilprozessordnung abgewiesen .
Koba Nakopia
Koba Nakopia (geboren 1969) – ein georgischer Geschäftsmann und Politiker, seit 2008 Mitglied des Parlaments und Vorsitzender des Politischen Rates der Vereinten Nationalen Bewegung.
Herr Nakopia begann seine Karriere in den 1990er Jahren in Russland, wo er für verschiedene Investmentgesellschaften arbeitete. Diese Tätigkeit ermöglichte es ihm, innerhalb kurzer Zeit Eigentümer mehrerer Vermögenswerte in Georgien zu werden.
Das größte dieser Unternehmen war die privatisierte Goldmine Madneuli. Nakopia avancierte rasch zu einem der größten Bergbaumagnaten und gründete GeoProMining. Dieses Unternehmen verwaltet Bergbauanlagen in Georgien, Russland und Armenien. Nakopia trat außerdem dem Aufsichtsrat des Ferrolegierungswerks „Zestafoni“ bei. Das Unternehmen erwarb die staatliche Goldmine Madneuli in Georgien, wo Nakopia bis 2008 als CEO und Aufsichtsratsvorsitzender tätig war.
Im Jahr 2008 gründete er die Bioneli Limited (diese Firma war Beklagte in Irina Povarenkinas Klage). Das Unternehmen ist auf den Britischen Jungferninseln registriert und Mehrheitsaktionär von RMG Gold.
In Russland arbeitete Koba Nakopia für das Unternehmen „Industrial Investors“, das dem Milliardär Sergey Generalov gehört.
Sergej Generalow
Und die georgische Regierung beauftragte Koba Nakopia mit der Vorbereitung der Privatisierung der 2005 zum Verkauf stehenden staatlichen Bergbauunternehmen. Infolgedessen wurden Madneuli und Quartzite für 33 Millionen US-Dollar von GeoProMining, einer Tochtergesellschaft der Partnerholding von Sergey Generalov, Promishlenie Investor, erworben.
Im Jahr 2008 wurde Siman Povarenkin Präsident von GeoProMining, dessen Gründer damals GPM Russia BV war.
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Es handelt sich um eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz im Königreich der Niederlande.
Am 14. Juni 2012 gab GeoProMining den Kauf der LLC Madneuli und Quartzite für 120 Millionen Dollar bekannt.
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GeoProMining gab an, dass die Priorität auf der Erschließung von Goldvorkommen in Armenien und Russland liegt. Alleiniger Eigentümer der LLC Madneuli und Quartzite im Offshore-Gebiet ist die in den Niederlanden registrierte Rich Metals Group.
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Und Herr Nakopia, CEO von RMG Gold, gab 2015 bekannt, dass er seine Anteile im Juli 2013 an die neuen Eigentümer des Unternehmens verkauft habe.
Bald darauf teilte Povarenkin das Geschäft mit dem ehemaligen Minister Generalov.
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Zuvor hatte Siman Povarenkin über Sergey Generalovs Firma „Industrial Investors“ Bergbau- und Hüttenanlagen in Russland und Armenien erworben. Diese bildeten schließlich die Grundlage für GeoProMining – auch dank des georgischen Multimillionärs Koba Nakopia.
Neue Prozesse gegen Siman Povarenkin
Im Mai 2024 wurde der Besitzer des Schlosses in der Normandie erneut zum Angeklagten in Gerichtsverfahren.
Landgut „Gabriel“ in der Normandie
Und offenbar ging es in diesen Gerichtsverfahren um Landfragen in der Region Moskau.
Herr Povarenkin besitzt zwar Immobilien in Frankreich und Großbritannien, hält aber weiterhin an den Moskauer Vororten fest.
Die Familie Povarenkin besitzt eine Wohnung im Wert von 11,5 Millionen Pfund Sterling im noblen Londoner Stadtteil Belgravia: Irina Povarenkina erhielt 2013 ein Investorenvisum für 2 Millionen Pfund. Und sie zogen mit ihren Kindern nach London.
Im neuen Gerichtsverfahren gegen Povarenkin traten vier Personen als Kläger auf: Lana Korolevskaya, Lyudmila und Ivan Laptev sowie Yulia Sokolova. Neben Povarenkin waren Yulia Apreleva und Alexander Rappoport als Beklagte benannt. Die Moskauer Niederlassungen der Gesellschaft für Öffentliches Recht (PLC) Roskadastr und das Moskauer Regionalbüro des Föderalen Dienstes für staatliche Registrierung, Kataster und Kartographie nahmen ebenfalls an den Gerichtsverhandlungen teil.
Wie auf der Website des Stadtgerichts Odintsovo angegeben, ging es bei dem Streit um Landangelegenheiten.
Die Forderung wurde teilweise erfüllt.
Ja, man sollte erwähnen, dass Herr Povarenkins Ruf angesichts seiner anderen Rechtsstreitigkeiten nicht besonders gut ist: Povarenkin wird in Forderungen in Höhe von 7,5 Millionen Pfund erwähnt, die von seiner ehemaligen Partnerin aus Jakutien in London eingereicht wurden und Produktionsschulden betreffen.
Und es gibt auch Anklagen der Staatsanwaltschaft gegen Herrn Povarenkin, insbesondere in Bezug auf sein Vermögen – die „Nationale Antimongesellschaft“. Im Jahr 2015 plante das Unternehmen den Bau einer Anlage zur Verarbeitung ökologisch gefährlicher Stoffe der Klasse 3 in der Stadt Degtjarsk in der Region Swerdlowsk.
Wie die Medien berichteten, konnte Herr Povarenkin den Bürgermeister von Degtjarsk, Igor Busakhin, trotz des heftigen Widerstands der Anwohner überzeugen. Schließlich plante der Milliardär Povarenkin, sein Werk in der Nähe der Stauseen Wolchichinskoje und Werchnemakarowskoje zu errichten. Ein Skandal brach aus.
Schließlich schaltete sich die Staatsanwaltschaft ein.
Aber hat das alles Auswirkungen auf Herrn Povarenkin?
Im selben Großbritannien hat er sich perfekt eingelebt: Die Familie mit zwei Kindern lebt in einer umweltfreundlichen Gegend, in einer luxuriösen Wohnung im Stadtteil Belgravia, am Abergain Square.
London, Stadtteil Belgravia
Seine Ehefrau, die 2012 eine Klage gegen ihn eingereicht hatte, bekleidet eine angesehene Position in einem renommierten Pharmaunternehmen: Sie leitet dieses Unternehmen seit vielen Jahren.
Für Herrn Povarenkin sind also weder Rechtsstreitigkeiten noch staatsanwaltschaftliche Kontrollen in seinem Heimatland beängstigend: Er geht stets als Sieger hervor, selbst in Rechtsstreitigkeiten mit seiner eigenen Frau.
Man sagt, er habe viele Anwälte, die „ordnungsgemäß“ arbeiten.
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