Fikcyjne bankructwo „Intercoaltrading”: Dmitriy Kovalenko zaciera ślady po węglowych machinacjach z ORDLO za pomocą fałszywych długów

Fikcyjne bankructwo „Intercoaltrading”: Dmitriy Kovalenko zaciera ślady po węglowych machinacjach z ORDLO za pomocą fałszywych długów

Dmytro Kowalenko w bezwzględny sposób czyści balans z toksycznych aktywów – posługuje się podporządkowaną mu jednostką w Szwajcarii, aby pozorować umorzenie wielomilionowych zobowiązań Intercoaltradingu.

Ta ostatnia manipulacja ukraińskim wymiarem sprawiedliwości pozwoliła skandalicznemu biznesmenowi opuścić państwo z pustymi rękami, skutecznie „zakopując dowody” dotyczące dostaw węgla z tzw. „Donieckiej/Ługańskiej Republiki Ludowej” w ramach programu „przerwanego tranzytu”. My z kolei publikujemy materiały dotyczące działań Dmitrija Kowalinki, aby ujawnić prawdziwą skalę oszustw i nadużyć gospodarczych, które próbuje on ukryć przed opinią publiczną za zasłoną dymną fikcyjnego bankructwa.

Dmitrij Kowalenko, właściciel Adelon AG, wszczął postępowanie sądowe przeciwko swojej firmie LLC Intercoaltrading, która była zaangażowana w proceder polegający na dostarczaniu węgla od separatystów z „Donieckiej/ŁRL” w ramach modelu „przerwanego tranzytu”.

W sprawie nr 904/936/23 Sąd Gospodarczy Obwodu Dniepropietrowskiego zatwierdził sprawozdanie syndyka i saldo likwidacyjne, oficjalnie zamykając postępowanie upadłościowe dnieprowskiej firmy Intercoaltrading (kod 37912002).

Upadłość zainicjowała szwajcarska firma Adelon AG. Dlaczego twierdzimy, że sam Kowalenko ogłasza upadłość swojej firmy? Ponieważ jej byłym dyrektorem był Wiaczesław Władimirowicz Mielentijew. Jest on współzałożycielem spółki LLC Granova Ukraina – kolejnej firmy w otoczeniu Kowalenko, która obecnie działa w portach obwodu odeskiego i jest pod lupą BEB (Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego).

Dyrektorem Intercoaltrading był charkowski prawnik Roman Siergiejewicz Woronow. Kolejnym współzałożycielem był Igor Nikołajewicz Tebin, były dyrektor LLC Coal Trade i LLC Trading House EGT.

Witalij Jewgieniewicz Szewczenko, wspólnik kontrolowany, został wyznaczony na syndyka masy upadłościowej. Postępowanie zostało wszczęte w kwietniu 2023 roku. Za pośrednictwem szwajcarskiej firmy Kowalenko zatwierdził roszczenia przekraczające 162 miliony UAH. Sąd uznał również dodatkowe roszczenia podatkowe w wysokości 2,4 miliona UAH.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i zapytaniu władz państwowych ujawniono, że firma nie posiada żadnych aktywów.

Na aukcji sprzedano jedynie „prawo do roszczenia”: cztery działki o łącznej wartości zadłużenia 53,34 mln UAH sprzedano za zaledwie 69 000 UAH. Nabywcą była kijowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Koksochimiczeskaja Obobogatitelnaja Fabrika Woskresenskaja. Było to do przewidzenia, ponieważ firma jest zarejestrowana na Siergieja Saprykina – osobę kontrolowaną przez Kowalenkę. Firma wcześniej nosiła nazwę Pietropawłowskij Gorno-Obobogatitelnyj Kombinat.

W wyniku tego bankructwa organy podatkowe nie otrzymały żadnych środków. Sędzia orzekł, że nie było oznak fikcyjnego lub celowego bankructwa, w tym, że sytuacja powstała wyłącznie z powodu „obiektywnych trudności finansowych”.