Фиктивные фирмы, воры в законе и убыточные конторы: как Нико Ломия, Давид Натрошвили, Дмитрий Пунин и Георгий Хмелидзе легализуют преступные доходы

Фиктивные фирмы, воры в законе и убыточные конторы: как Нико Ломия, Давид Натрошвили, Дмитрий Пунин и Георгий Хмелидзе легализуют преступные доходы

Как именно Николай Ломия, Давид Натрошвили, Дмитрий Пунин и Георгия Хмелидзе смогли усадить на пятую точку Фемиду, силовиков и нагреть граждан Украины на миллиарды, при этом не дав ни единой копейки на защиту страны.

Единственный криминальный казиношник Украины, который не только ни разу не помог армии — это Николай Ломия. Который, как оказалось, работает именно на Россию, живя в Украине.

Ломия имеет российский паспорт с 2011 года, семь объектов недвижимости в Москве с 2018 и особняк в Крыму неподалеку от Медведчука с 2020! То есть, через 6 лет после полуострова. При этом, другом в ФБ у Нико Ломии до 29 апреля 2026 года числился Дмитрий Пунин — владелец Pin-Up казино, кошелек российского премьера Мишустина.

Аналитики YouControl World провели анализ возможных международных связей связанных лиц. Карту связей можно посмотреть здесь по ссылке.

• Давид Натрошвили был соучредителем эстонской Gamblove OÜ вместе с Nikoloz Lomia, имя которого может совпадать с личностью из личного окружения.
• Nikoloz Lomia является владельцем польского Spribe Tech sp. z o.o., где раньше также был среди участников Натрошвили. Руководящую роль в этой компании играет Grigol Gelashvili, также фигурирующий как руководитель украинской «ФК Кредитлайн».
• В 2023-2024 годах руководителем Spribe Tech был Тарас Шурубор, которого медиа связывали с PIN-UP Ukraine.

Неужели Николай Ломия, основатель киевской компании «Спрайб», вместе со своим давним бизнес-партнёром Давидом Натрошвили, всю необходимую помощь и поддержку получал от вора в законе — гражданина Украины, рф и Грузии — Георгия Хмелидзе?

Молодожен Нико Ломия, который намедни оженился в Каннах и взял в супруги известную украинскую модель Нику Кузнецову, имеет в своих несгораемых сейфах дюжину «скелетов»: не совсем понятно, почему несколько лет назад выпускник Тбилисского государственного университета «катапультировался» в Киев? Почему вместе с ним на житие в Киеве оказался известный грузинский деятель, бывший заместитель министра сельского хозяйства Грузии Давид Натрошлвили? Тот самый, который сверкал на свадьбе друга, жениха Николая «котлами» Jacob & Co Billionaire за 20 млн долларов.

Кстати, и Ломия и Натрошвили ‒ оба – выпускники Тбилисского государственного университета.

И почему этих грузинских бизнесменов довольно часто видели в Киеве в компаниях грузинских воров в законе, в частности Гии Хмелидзе (Хмело) и Георгия Лобжанидзе (Куцу). А г-н Хмело объявился в Киеве именно тогда, когда Ломия и Натрошвили «прописали» в столице Украины свою компанию «Спрайб»: это был 2015 год. Уставный капитал конторы ‒ всего 100 гривен.

А у Давида Натрошвили скелетов в шкафах еще больше: Давид Амиранович Натрошвили 1977 г.р. нашелся в отчетах конторы Анатолия Чубайса РАО «ЕЭС» как акционер компании «ГрузЭнерго». И еще как владелец агрокомпаний, причем, на пару с Нико Ломия.

Но сегодня у этих грузинских бизнесменов-миллионеров, которые так прикипели к Украине вместе с вором в законе Хмело, несколько иные интересы. 

Мечтали стать ворами в законе 

Но вот что странно: если биография уроженца Тбилиси Давида Натрошвили просматривается, как на ладони вытянутой руки, то досье Нико Ломия представляет собой нечто мутное с большим количеством белых пятен.

И, поскольку работают они друг с другом давно, складывается стойкое ощущение, что Нико Ломия постоянно прячется за очень широкую спину Давида Натрошвили.

Доподлинно известно и то, что из Тбилиси в Киев Ломия рванул довольно давно, но в чем же причина такой «эмиграции»?

Нико Ломия, в украинских реестрах Ніколай Ломiя

Еще Николай Ломия известен как соучредитель ряда компаний, в частности в сфере агробизнеса и логистики вместе со партнером Давидом Натрошвили.

Сегодня Давид Натрошвили и Нико Ломия ‒ совладельцы международной iGaming-компании Spribe. В компании Spribe Давид Натрошвили владеет 60% акций и занимает пост генерального директора (CEO), а Нико Ломии принадлежит 40% компании. И он занимает пост операционного директора.

Давид Натрошвили, действительно, имеет опыт работы в государственном секторе Грузии: занимал должности заместителя министра экономики и сельского хозяйства в 2012-2014 гг.

Батоно Натрошвили курировал вопросы интеграции грузинского агробизнеса в европейские стандарты.

Натрошвили – еще и выпускник университета Пенсильвании (США).

В течении 5 лет работал в Международной финансовой корпорации (США). С сентября 2004 г. возглавлял Национальное инвестиционное агентство Грузии.

В последние годы имя Натрошвили также мелькало в публикациях, связанных с изменениями собственников в различных агрофирмах (в частности, в суете вокруг агрофирмы «Рубеж»).

Сегодня Давид Натрошвили прежде всего известен как

основатель CEO Spribe: это IT-компания в сфере iGaming, наиболее известная созданием краш-игры Aviator.

Краш-игры ‒ это разновидность азартных игр в онлайн-казино, игровая механика которых основана на движении некоего объекта. И пока он движется, растет коэффициент, на который умножается сумма ставки.

В игре Aviator такой объект ‒ самолет.

В нескольких своих интервью Давид Натрошвили подробно рассказывал о своем нелегком детстве в Грузии в 1990-х. И признавался, что многие подростки тогда мечтали стать ворами в законе.

По всей видимости, мечта засела в подсознании.

И имя Натрошвили иной раз фигурирует в публикациях о задержаниях «авторитетных» бизнесменов.

Но по жизни Натрошвили и Ломия идут нога в ногу.

На подиуме с 11 лет

Намедни друзья отменно повеселились на свадьбе Николая Ломии в Каннах, на берегу Средиземного моря.

Светские журналисты уже расписали эту свадьбу века во всех подробностях: и всех их привела в ступор цифра, которую жених потратил на торжество: более 2 млн евро.

Гостям подавали стейк «Шатобриан», карпаччо из осьминогов и прочие изыски.

Веселили публику звезды российской эстрады Валерий Меладзе и Максим Галкин, а также зарубежная «мега-звезда» Рики Мартин.

Избранницей Нико Ломии стала модель, или модельный менеджер, как она себя называет ‒ 25-летняя уроженка Харькова Ника Кузнецова, финалистка конкурса MISS GRAND SPAIN. И последние три года невеста Нико Ломии проживала в Испании.

Ника Кузнецова закончила Харьковский национальный экономический университет. Она дипломированный стилист, работала как дизайнер интерьеров.

Об этом Ника Кузнецова подробно рассказывала в своем интервью программе «Богемный подкаст».

Познакомились будущие супруги в Макдональдсе.

Ника Кузнецова, модельный менеджер из Харькова

В 2021 году Ника Кузнецова была финалисткой конкурса «Мисс Украина», однако, главный титул не получила.

Работает моделью с 11 лет.

Сегодня Ника Кузнецова сосредоточилась на своей личной жизни, так как ее модельная карьера приостановилась из-за частых переездов.

«Я ушла больше в семью, поэтому пока нет возможности летать на работу», ‒рассказывает новоиспеченная madame Ломия журналистам.

Ника Кузнецова в подростковом возрасте

В свободное время madame Ломия, как она поведала журналистам, пишет картины под заказ.

Дружба с вором в законе Хмело

Но вернемся на землю.

Бизнес-партнер Нико Ломии Давид Натрошвили фигурировал в материалах, как пишут СМИ, которые запечатлели встречу с участием лиц, относимых к категории воров в законе.

И упоминалась его связь с грузинским криминальным авторитетом Георгием Хмелидзе (Хмело).

Это была очень громкая история: вора в законе Хмелидзе лишили гражданства Украины за поддельный документ о владении языком.

Официальным основанием для инициирования процедуры прекращения гражданства Украины Георгия Хмелидзе было письмо

Управления образования администрации Салтовского района Харьковского городского совета о том, что Хмело не выдавалась справка, что он понимает государственный язык в объеме, достаточном для общения.

И Георгий Хмелидзе был лишен гражданства Украины Указом президента Владимира Зеленского №142/2024 весной 2024 года.

Георгий Хмелидзе взял гражданство Украины

Хмело задержали и поместили в Николаевский PTPI (пункт временного пребывания иностранцев).

И начался процесс подготовки к принудительному выдворению.

Но проворные адвокаты Хмело начали оспаривать Указ президента Украины о лишении Георгия Хмелидзе украинского гражданства.

Но Хмело пробыл в депортационном центре более полугода, пока в ноябре 2024 г. суд не признал доказанным факт его идентификации.

И тогда местная пресса вновь написала о «непотопляемости» вора в законе.

Такой «иммунитет» Хмело журналисты связали с его давними тесными связями с сильными мира сего.

Получается, бывший заместитель министра сельского хозяйства Грузии Давид Натрошвили, который был неоднократно замечен в компании Георгия Хмелидзе в Киеве в увеселительных местах, тоже мог приложить свою руку к «спасению» Хмело, которого в Грузии ждала неминуемая тюрьма?

Ну, а где был друг Нико Ломии?

Конечно же, рядом!

В этой же компании тусовался и Георгий Лобжанидзе (Куцу).

Куцу, он же Георгий Лобжанидзе

И Андрей Львовский, он же Неделя ‒ по паспорту ‒ Андрей Недзельский.

Бамбуковая фабрика 

Надо заметить, что мощные связи в Киеве (как и в Москве) у Натрошвили и Ломии появились еще в то время, когда оба они жили в Тбилиси.

В одном из своих интервью, датированных 2005 годом, Натрошвили (он тогда возглавлял Национальное инвестиционное агентство Грузии) рассказывал, что у Тбилиси и Киева есть общие проекты.

Об этом подробно писал «Регнум».

Давид Натрошвили

Агентство Натрошвили тогда получило транш в $3 млн от Японии для развития малого и среднего бизнеса в Грузии. И агентство начало осуществлять различные программы, которые должны были коснуться развития сельского хозяйства, пищевой промышленности и др.

И был подписан контракт с украинской бамбуковой фабрикой, которая делает мебель.

Сам бамбук, оказывается, поставляла Грузия.

И примерно в то же время г-н Натрошвили активно работал с акциями «ГрузРосэнерго».

И совсем не брезговал тесным  общением с Анатолием Чубайсом.

Анатолий Чубайс

Г-н Чубайс, как известно, давно сбежал из России. И прячется в Израиле с молодой женой Дуней Смирновой.

Игры взрослых людей

Но и бамбуковая фабрика, и агрофирмы, и общение с Чубайсом теперь остались в прошлом.

Игра Aviator от Натрошвили и Ломии получила мировую известность.

И Нико Ломия в LinkedIn называет себя «одним из ключевых архитекторов успеха компании Spribe».

Нико Ломия владеет 40% доли в ООО «Спрайб» (Spribe).

Контора официально зарегистрирована в Киеве 10 августа 2015 года. Основной вид деятельности – компьютерное программирование. Среди дополнительных – ИТ-консалтинг, обработка данных и работа веб-порталов.

СМИ неоднократно писали, что прибыль от игрового бизнеса выводится через сеть офшорных компаний, а юридические и судебные вопросы зачастую пересекаются с юрисдикцией Лондона. Ведь именно там обычно традиционно решаются споры крупных международных инвесторов.

Офисы Spribe расположены в Грузии, Польше, Эстонии и Украине.

Надо заметить, что краш-игра от ООО «Спрайб» популярна среди клиентов онлайн-казино в более чем 60 странах.

Но вот в финансовой отчетности конторы фигурируют относительно небольшие активы и обязательства, а также отсутствует задекларированный доход в отдельные периоды.

В 2021-2023 гг. компания вообще не декларировала доходы и не получала прибыли. В то же время на балансе учитывались активы в 269 тыс. гривен, в то время как обязательства должны превышать 800 тыс. гривен.

В штате всего 4 сотрудника.

Но такая финансовая картина выглядит нетипичной для ИТ-компании, которая не покладая рук работает более 10 лет. И отсутствие задекларированных доходов может свидетельствовать о том, что операционная деятельность либо не ведется, либо осуществляется через другие юридические структуры.

Привлекают внимание и соотношение активов и обязательств: последние в 3 раза превышают имущество компании. Это может указывать на наличие долговых обязательств, в частности, перед связанными лицами. Или же компанию используют в качестве финансового звена в более широкой бизнес-структуре.

По совокупности признаков контора Ломии и Натрошвили может играть роль вспомогательной или технической компании: и она используется в пределах большей бизнес-модели.

Супруги – Нико и Ника Ломия

Недавнокомпания заключила многолетнее партнерское соглашение с UFC (ведущая международная организация в сфере смешанных единоборств).

Логотип Aviator будет размещен на полотне октагона в рамках мероприятий UFC. И игра от «Спрайба» будет упоминаться в социальных сетях MMA-промоушена, который принадлежит TKO Group Holdings.

Брендинг Aviator увидят и зрители WWE американского рестлинг-промоушена, чьим владельцем также является компания TKO Group Holdings.

Давид Натрошвили (справа) после подписания контракта

И разработчики Aviator уже рассчитывают расширить свое присутствие на рынках азартных игр: в приоритете ‒ США. Похоже, что Дональд Трамп пока не в курсе?

Вот такое нехилое желание.

Получается, очень далеко полетел самолетик Ломии и его друга Натрошвили?