Как Валерия Денисенко кидает поставщиков: частичная предоплата, поддельные накладные и отказ платить по счетам

Как Валерия Денисенко кидает поставщиков: частичная предоплата, поддельные накладные и отказ платить по счетам

Схема Денисенко стара, как мир: девушка выступает покупателем или агентом, производит частичную предоплату за товар, а после поставки просто отказывается от окончательного расчета.

Контрагентам Валерия предоставляет поддельные транспортные накладные, составленные с нарушениями, без оригинальных печатей и с неправильными кодами товаров. Такие документы, конечно же, не имеют юридической силы. Они используются лишь с целью затягивания расчетов и оказания давления на поставщиков.

Отдельного внимания заслуживают и фирмы Денисенко, которые вовлечены во все ее схемы: срыв платежей, отмывание денежных средств, а также торговля поддельными документами для «обналичивания».

Пройдусь по структурам Валерии детальнее, чтобы не быть голословным. Начну с ООО «НОРДАГРОТРЕЙД» (44726680). Фирму основал гражданин Левченко Евгений Викторович в 2022 году, он же и руководил своей контрой. «НОРДАГРОТРЕЙД» был зарегистрирован в Конотопе (Сумская обл.) и занимался строительством жилых и нежилых зданий.

В июне 2024 года в компанию пришла Денисенко – она стала владелицей и директором «НОРДАГРОТРЕЙД». Фирма в один день «переехала» в Вишневое Киевской области и изменила вид деятельности со строительства на выращивание зерновых культур. Изменился и статутный капитал компании – с 1 тыс. грн на 20 млн грн. Но через полгода Валерия передумала, и в январе 2025 года статутный капитал ООО «НОРДАГРОТРЕЙД» уменьшился до 390 тыс. грн.

Сразу же после того, как владелицей и директором фирмы стала Денисенко, «НОРДАГРОТРЕЙД» с 10 официальными работниками начал показывать просто бешенные доходы. В 2024 году прибыль конторы составила 38,5 млн грн. Фактически это прибыль за полгода – напомню, что Денисенко пришла в «НОРДАГРОТРЕЙД» в июне 2024-го. А в прогнозе на 2025 год нарисовали какие-то невообразимые и даже сказочные 55 млрд грн дохода. Настоящее экономическое чудо. Ну, или транзитный узел для прогона колоссальных сумм. Но интересно, что реальные показатели прибыли «НОРДАГРОТРЕЙД» за 2025 год все еще не подали.