Бывшего премьер-министра Испании Сапатеро вызвали в суд по делу о торговле влиянием

Бывшего премьер-министра Испании Сапатеро вызвали в суд по делу о торговле влиянием

Национальный суд вызвал Хосе Луиса Родригеса Сапатеро по обвинению в использовании его высокого правительственного положения для обеспечения финансовой поддержки авиакомпании Plus Ultra в размере 53 миллиона евро.

Хосе Луис Родригес Сапатеро, который прежде занимал пост премьер-министра Испании, находится под следствием по обвинениям в торговле влиянием и возможном отмывании денег, связанным с оказанием финансовой помощи авиакомпании. Официальный представитель суда подтвердил эту информацию OCCRP во вторник.

Сапатеро, представляющий социалистов и стоявший у руля страны с 2004 по 2011 год, получил повестку для дачи показаний в Национальном суде Испании на 2 июня. Этот факт делает его первым премьер-министром Испании после перехода страны к демократическому строю, столкнувшимся с официальным расследованием о коррупции.

Обвинение связано с расследованием предполагаемого неправомерного использования 53 миллионов евро (61,52 миллиона долларов), потраченного испанским правительством на финансовую помощь авиакомпании Plus Ultra.

Национальный суд, который специализируется на делах об организованной преступности и коррупции, начал расследование после получения судебных запросов от властей Франции и Швейцарии, указывающих на то, что спасательные средства, вероятно, использовались для отмывания денег, присвоенных из Венесуэлы.

Судебные документы обвиняют Сапатеро в том, что он является предполагаемым лидером «стабильной и иерархической структуры, торгующей влиянием», целью которой было «получить экономическую выгоду посредством посредничества и осуществления влияния в государственных органах в пользу третьих сторон».

По словам председательствующего судьи Хосе Луиса Каламы, в схеме участвовали подставные компании, фальсифицированные документы и непрозрачные финансовые каналы «для оказания незаконного влияния, сокрытия происхождения и назначения средств и получения экономических выгод для третьих лиц и самой сети».

Судья заявил, что следствие подтвердило существование «организованной сети незаконного влияния, торгующего структурно организованным и возглавляемым ... Сапатеро», который якобы использовал свои личные контакты и доступ к высокопоставленным правительственным чиновникам в интересах третьих сторон, стремящихся принять благоприятные решения.

Торговля влиянием не была направлена на обеспечение общего благоприятного режима, добавил Калама, но была специально направлена на достижение конкретной административной резолюции: одобрение и выделение государственной помощи для Plus Ultra через государственный Фонд поддержки платежеспособности, созданный после пандемии COVID-19.

По словам судьи, график встреч, контактов и коммуникаций, включая ранний доступ к привилегированной информации о предстоящем предоставлении финансовой помощи, демонстрирует, что сеть действовала с явным намерением повлиять на решение правительства.

Расследование также выявило финансовые откаты, направляемые через корпоративную сеть, контролируемую Хулио Мартинесом Мартинесом, лучшим другом бывшего премьер-министра и владельцем компании Analisis Relevante. Средства, как утверждается, были переведены через специальные консалтинговые контракты, а также прямые и косвенные платежи от Plus Ultra и связанных с ним компаний.

Сапатеро якобы получил 600.000 евро ($696,169) за консультационную работу, предоставленную Analisis Relevante. Полиция подозревает, что часть средств, выплаченных бывшему премьер-министру, была направлена через компанию его дочери Whathefav SL.

По словам Каламы, это является существенным доказательством прямой связи между торговлей влиянием и предполагаемой финансовой выгодой. Использование подставных компаний, таких как Caletón Consultores и Summer Wind, для триангуляции платежей с использованием фронтменов усиливает существование структуры, предназначенной для сокрытия денежных следов, добавил судья.

Испанские СМИ сообщили, что полиция по борьбе с экономическими преступлениями активно обыскивает офис бывшего премьер-министра, а также штаб-квартиру Whathefav SL.

Сапатеро опубликовал видеозаявление, отрицающее обвинения в его адрес.

"Вся моя государственная и частная деятельность всегда велась с абсолютным уважением к закону", - сказал он и добавил, что его доходы и компенсация всегда были объявлены "с абсолютной прозрачностью и законностью".

«Я никогда не вел никаких дел с каким-либо государственным управлением или государственным сектором в отношении спасения Plus Ultra, или с какой-либо другой администрацией», — сказал он.

Нынешний премьер-министр Педро Санчес быстро сплотился в его защиту, послав сообщение Федеральному исполнительному комитету Социалистической партии, который призвал членов «защищать доброе имя» его предшественника.

Пресс-секретарь правительства Эльма Саиз также защищала политическое наследие Сапатеро и призвала уважать его презумпцию невиновности. Между тем Социалистическая партия официально осудила обвинения, охарактеризовав ситуацию как «судебное преследование», направленное как против бывшего лидера, так и против более широкой организации.