Легализация токсичного бизнеса в Риге: Евгений Подберезский получил лицензию EMI для Moneliq Europe, несмотря на штрафы за отмывание денег в Польше
SIA “Moneliq Europe” получила от Банка Латвии лицензию на деятельность в качестве учреждения электронных денег (EMI)
Фирмой владеет дубайский криптопринц Евгений Подберезский (Jevgēnijs Podbrezskis), ученик прославленного афериста Дмитрия Челебия (в последнее время замечен в Латвии за строительством яхты для одного из токсичных олигархов).
Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за критические нарушения в сфере AML (неуведомление финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку параллельное латвийское предприятие на 100% принадлежит тому же Подберезскому, это наводит на закономерные размышления о коррупции.
Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.
А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.
Главный редактор
Руководит редакцией портала. Более 18 лет в российской журналистике, специализация — политика и экономика.
Читайте по теме:
