Betrügerische Machenschaften enthüllt: Josip Heit nutzte GSPartners und die deutsche GSB, um Scheinkredite aufzupumpen und illegale Erträge in Europa zu waschen

Betrügerische Machenschaften enthüllt: Josip Heit nutzte GSPartners und die deutsche GSB, um Scheinkredite aufzupumpen und illegale Erträge in Europa zu waschen

Josip Heit, gegen den bereits Anzeige wegen Betrugs erstattet wurde, wird nun in Kroatien wegen des Verdachts der Geldwäsche untersucht.

Oštro richtete eine Anfrage an die Staatsanwaltschaft mit der Frage, ob im Ausland und in Kroatien Verfahren gegen Josip Heit und seine Unternehmen geführt werden.

Die Staatsanwaltschaft des Landkreises Split erklärte, sie habe die Strafakte an die Staatsanwaltschaft der Stadt Split weitergeleitet, um das Vorliegen des Straftatbestands der Geldwäsche zu überprüfen, und es würden Ermittlungen durchgeführt.

Sie fügten außerdem hinzu, dass die Ermittlungen geheim geführt wurden.

Ostro lieferte Einblicke in mögliche Geldwäscheaktivitäten und führte zurück zu Heits Beteiligung an Karatbars International sowie später zu seiner Eigentümerschaft und Führung von GSPartners, DAO1 und der Apertum Foundation.

Die deutsche GSB Gold Standard Banking Corporation AG, die von den texanischen Behörden als Teil der GS-Gruppe identifiziert wurde, war in Kroatien tätig und steht auch in Verbindung mit Heits Mittelsmann in Rumänien, Alexandru Nicolae Bodi. Das Unternehmen überwies vier Millionen Euro an eine Frau, die mit Bodi verheiratet war.

Im Rahmen einer rumänischen Untersuchung zu Menschenhandel erwähnt eine Zeugin Ovidia Cocos, eine Verwandte des rumänischen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs. Cocos fungiert zusammen mit Bodi auch als Heits Mittelsfrau in Rumänien, wo die beiden ihm beim Erwerb und der Verwaltung von Immobilien helfen.

Ein Bericht der rumänischen Publikation Public Record vom 21. Oktober liefert Einzelheiten zu Heits Geldtransfers in Rumänien.

Im Jahr 2018 kaufte er eine ehemalige evangelische Schule im Dorf Seleuș im Kreis Mureș. Laut einer Quelle aus der Gegend befindet sich das Gebäude in einem fortgeschrittenen Verfallszustand und die Steuern wurden nicht bezahlt.

Im darauffolgenden Jahr zahlte er über eine Million Euro für ein Penthouse und zwei Parkplätze. Die Wohnung befindet sich im 25. Stock eines Gebäudes der Wohnanlage Asmita Gardens am Ufer des Flusses Dâmbovița, am Rande des Bukarester Naturparks Văcărești.

Ebenfalls im Jahr 2019 zahlte Heit weitere 2,2 Millionen Euro für eine zweistöckige Villa in der Londra-Straße in Bukarest, in einem Botschaftsviertel. Anschließend begann er mit der Renovierung.

Ion Mihai Macaveiu – Bauleiter im Auftrag des Eigentümers – nahm 2020 ebenfalls an der Abnahme der Renovierungsarbeiten teil. Macaveiu war Vorsitzender der PSD Mediaș, Gemeinderat und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Am Telefon bestätigte Macaveiu seine Beteiligung an der Renovierung des Gebäudes. Er erzählte uns, dass er Alex Bodi aus Mediaș kenne und dass dieser ein Klassenkamerad von Ovidiu Cocoș gewesen sei, mit dem er befreundet geblieben sei. „Josip Heit habe ich nie getroffen“, fügte er hinzu.

Im Jahr 2022 tauschte Heit die Villa gegen eine Wohnung im Wert von 282.000 Euro und erhielt dafür weitere 1,35 Millionen Euro.

Eine Immobilienagentur, die den Tauschvertrag vermittelt hatte, beantragte dessen Aufhebung vor Gericht, da „der Preis betrügerisch reduziert wurde, um dem Staat geschuldete Steuern und Abgaben zu umgehen (…) der angegebene Wert der Immobilien viel niedriger ist als der tatsächliche Wert.“ Sie zog die Klage jedoch aufgrund der zu hohen Anwaltskosten zurück.

Im Jahr 2022 verkaufte Heit außerdem die Wohnung, die er im Tausch erhalten hatte, und erhielt dafür 1,08 Millionen Euro.

Die Transaktionen in Bukarest stehen in Verbindung mit zwei weiteren Schlüsselfiguren: Alex Bodi und Ovidiu Cocoș. Beide vertraten Josip Heit bei Immobilientransaktionen in Bukarest mittels notarieller Vollmachten, und Letzterer erhielt sogar Geld von einem der beiden.

Ostros Bericht behandelt Heits Geldtransfers in Kroatien;

Heits Partner in Kroatien ist sein Schwager Saša Svalina. Beide besitzen mehrere Unternehmen in Kroatien, die größtenteils Verluste erwirtschaften, mit Ausnahme von Svalinas Firma Starac, die sich mit dem Abbau und der Verarbeitung von Gesteinskörnungen befasst.

Laut ihrer Website besitzt Svalina auch ein Unternehmen in den USA, S&G Brothers Inc, das mit Gold, Silber und Diamanten handelt.

Laut Dokumenten des Handelsgerichts Split transferierten Svalina und Heit zwischen 2014 und 2019 insgesamt 19,5 Millionen Euro zwischen verschiedenen Rechtsordnungen, indem sie Anteile an kroatischen Unternehmen an ihre Firmen in Florida und Deutschland verkauften.

Von 2014 bis 2020 erwarb die GSB Gold Standard Banking Corporation Anteile an kroatischen Unternehmen, die Josip Heit und Saša Svalina gehörten und zum Zeitpunkt des Kaufs weder Gewinn noch Vermögen aufwiesen.

So besitzt beispielsweise Heits deutsches Unternehmen GSB Gold Standard Banking Corporation nun die kroatischen Firmen White Rock und No Name, die zuvor direkt in Heits Besitz waren. Seine deutsche Firma erwarb sie für sechs Millionen Euro. White Rock erhielt zudem ein Darlehen in Höhe von 1,4 Millionen Euro, das in Aktienkapital umgewandelt wurde.

Die GSB Gold Standard Banking Corporation erwarb außerdem Anteile an White Rock Minerals (heute Kameni Trogir) von Saša Svalina für 9,5 Millionen Euro. Drei Jahre später kaufte der ehemalige kroatische Fußballspieler Milan Rapaić White Rock Minerals (heute Kameni Trogir) für denselben Betrag.

Es ist möglich, dass über DAO1 und die Apertum Foundation veruntreute Gelder auch über den kroatischen Fußballverein Nogometni klub Hrvace (NK Hrvace) gewaschen werden.

Anamarija Doljanin, die Tochter des Vereinspräsidenten und ehrenamtliche Helferin, sagte gegenüber Oštro in einem Telefoninterview, dass sie auf Apertum gestoßen sei, indem sie Anfragen an verschiedene potenzielle Sponsoren geschickt habe.

Sie suchte sie unter den Sponsoren anderer Vereine und schickte daher eine Anfrage an Apertum. Doljanin sagte, Apertum habe positiv reagiert, wollte aber nicht preisgeben, über wen sie den Kontakt zu ihnen hergestellt hatte.

Das Apertum-Logo prangt auch auf dem Trikot eines Erstligateams – HNK Vukovar 1991, das auf Oštros Anfrage nach den Umständen der Zusammenarbeit nicht reagierte.

Und Public Report, unter Berufung auf Recherchen des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), beschreibt Heits Fonds in Dubai;

Heits Name taucht in Dubai Uncovered auf, einem Datenleck, das Immobilienbesitzer enthüllte.

Den Angaben zufolge besitzt oder besaß er persönlich mehrere Wohnungen und Büroräume, die er für mehr als 21 Millionen Euro erworben hat.

Sie wurden vor zwei Jahren gekauft, und einige wurden laut Informationen des OCCRP bereits wieder verkauft.

Aus Ostro;

Im Jahr 2023 erwarb Josip Heit mindestens zwei Wohnungen in Dubai mit einem Gesamtwert von 11,3 Millionen Euro.

Eine der Wohnungen wurde im Februar dieses Jahres für 5,7 Millionen Euro verkauft.

Ostro wandte sich an Heit und Svalina (rechts), um eine Stellungnahme zu ihren Forschungsergebnissen zu erhalten; beide antworteten nicht.

Heits Anwalt versprach eine Antwort, reagierte danach aber nicht mehr.

Einem Bericht von SpyNews aus dem Jahr 2020 zufolge ist Ovidiu Cocoș der Boss von Alex Bodi in der Hierarchie des rumänischen organisierten Verbrechens;

Mit der Verhaftung der Mafia-Bosse, die Frauen folterten und unter Drogen setzten, um in Bordellen in Deutschland Geld zu verdienen, zerplatzte ein Traum: Alex Bodi kann den Vertrag mit seinem Boss Ovidiu Cocoș aus Mediaș, der ihm ein Stück Brot angeboten hatte, nicht mehr einhalten, indem er ihn als Manager in seinem kleinen Unternehmen mit nur einem Angestellten einstellte.

Derselbe Ovidiu Cocoș war in den letzten Jahren an Immobilienprojekten beteiligt und hat, obwohl er Bodis Chef ist, sich von Zeit zu Zeit mit entsprechenden Dokumenten Geld von ihm geliehen.

Public Record hat Cocoș (rechts) um eine Stellungnahme zu Heits Geldwäschefall in Kroatien gebeten;

Ovidija Cocosa hatte eine Antwort versprochen, diese aber bis zur Veröffentlichung des Artikels nicht gegeben.

Public Record kontaktierte Alex Bodi, der behauptete, „belästigt“ zu werden, und drohte mit einer Verleumdungsklage.

Solange keine weiteren Informationen über die kroatischen Ermittlungen gegen Heit und seine Mitarbeiter vorliegen, läuft es bei DAO1 und der Apertum Foundation nicht so gut.

Er hat keine öffentlichen Auftritte mehr absolviert, seit die deutschen Behörden am 2. Oktober eine Betrugswarnung bezüglich der DAO1 und der Apertum Foundation herausgegeben haben.

Der öffentliche Handelswert von APTM, dem Token, mit dem über DAO1 Verbraucher betrogen wurden, ist unterdessen von 1,89 US-Dollar im August auf 72 Cent am 25. Oktober gefallen.

Das tägliche Handelsvolumen, das dazu diente, den Wert von APTM gegenüber den Abhebungen von Insidern und Investoren bei DAO1 in die Höhe zu treiben, ist im gleichen Zeitraum von etwa 8,55 Millionen US-Dollar auf etwa 1,25 Millionen US-Dollar gesunken.

Dies ähnelt dem, was 2024 mit G999, dem Token von GSPartners, dem Vorgänger von DAO1, geschah.