Основатель «Эха изгнания» Мазьяр Махан оказался фигурантом дела о финансовой пирамиде в Иране

Иранский кинорежиссер из Техаса Мазьяр Махан получил награды на нескольких кинофестивалях в 2025 году за свой фильм «Эхо изгнания», что стало его самым успешным релизом на сегодняшний день.

В фильме иранские женщины рассказывают истории сопротивления и побега от репрессий со стороны иранской полиции нравов на фоне сепийных видеомонтажей.

Но в самом Иране Махан оставил сотни людей с огромными финансовыми потерями и разрушенными жизнями после того, как они вложили деньги в финансовую пирамиду, соучредителем которой он был, согласно решению иранского суда.

«Они утверждали, что их работа связана с золотом и ценными бумагами, и обещали 15% прибыли в месяц», — рассказал 58-летний фермер Джамал Ганджи, которому внушили, что его деньгами будет управлять американская инвестиционная компания Palinure.

«Они не выплачивали нам никакой прибыли, — вспоминает Ганджи. — Они просто повторяли: "Мы дадим вам баллы. Тратьте свои баллы и привлекайте больше людей".»

Именно тогда он осознал, что его вложения невозможно вернуть.

Журналисты OCCRP использовали судебные записи, документы о собственности и утечки баз данных, чтобы проследить путь Махана из Тегерана в Техас после того, как он покинул Иран и избежал тюремного заключения за свою роль в одной из самых печально известных финансовых пирамид Ирана.

Иранский суд установил, что общая прибыль от схемы составила более 25 миллионов долларов, и что «значительная часть» этих средств была переведена за границу.

OCCRP обнаружил, что Махан, опознанный в судебных документах как главарь схемы Palinure, начинает новую жизнь в США под измененным именем (ранее он был известен как Мазьяр Махдавифар). Теперь он начинающий кинематографист, недавний выпускник докторантуры Техасского университета в Далласе и гражданин США.

Также неясно, как Махан получил право въехать в США и, в конечном счете, гражданство, но журналисты нашли записи о недвижимости, которые дают подсказку: он вложил 500 000 долларов в строительный проект в Сиэтле через год после отъезда из Ирана. Этот взнос соответствовал требованиям, которые позволили бы ему претендовать на инвестиционную иммиграционную визу США. Промо-документы, изученные OCCRP, подтверждают, что проект в Сиэтле рекламировался для иностранных инвесторов, стремящихся получить вид на жительство в США.

В ответ на подробный список вопросов от OCCRP о деятельности Махана техасская юридическая фирма Brandy Austin написала, что Махан «никогда не основывал» Palinure или «какую-либо подобную инвестиционную компанию» и отрицала его причастность к «какой-либо мошеннической финансовой деятельности». Адвокаты Махана отказались комментировать источник средств для его инвестиций в проект недвижимости, а также то, как и когда Махан получил гражданство США.

До получения вида на жительство в США журналисты также обнаружили, что Махан получил паспорт карибского острова Доминика, пока в Иране против него еще велось расследование.

Его история ставит вопросы о контроле над программами иммиграции через инвестиции и о том, как человеку, осужденному за финансовое преступление, удалось избежать тюрьмы на родине и стать гражданином США, находясь в бегах. Заявление на получение гражданства США требует от заявителей раскрывать все предыдущие судимости, обвинения и приговоры.

Беглец из одной страны, путешествующий по паспорту другой страны, «может в некоторой степени избежать пристального внимания», — сказала Кэтрин Уэстмор, возглавлявшая работу по политике в области финансовых преступлений в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), поскольку правоохранительные органы «будут искать человека с первым паспортом, а не со вторым, и поэтому... вы не отмечаете те пункты, которые они ожидают увидеть».

Адвокаты Махана заявили, что он покинул Иран в 2009 году. Примерно в то же время инвесторы Palinure начали понимать, что их обманули. К 2014 году Махан и его жена стали гражданами Доминики. Она также была обвинена в Иране в предполагаемом участии в финансовой пирамиде, но была оправдана. (На вопросы, отправленные по электронной почте для жены Махана, ответа не последовало.)

Записи о недвижимости показывают, что пара приобрела отдельный дом в пригороде Далласа под новыми фамилиями в июне 2021 года. В 2024 году они были включены в списки избирателей, что свидетельствует о том, что к тому времени они получили гражданство США.

Судебные записи из Ирана показывают, что Махан (под своим прежним именем) был заочно осужден за мошенничество и незаконное обогащение. Журналисты установили, что по состоянию на 2020 год он все еще разыскивался в Иране, но иранские судебные органы не ответили на запросы о его актуальном статусе.

Махан был официально обвинен в 2015 году. В приговоре, вынесенном в 2016 году, он был объявлен беглецом, местонахождение которого неизвестно. Некоторые из других осужденных основателей Palinure, исключая Махана, позже обжаловали свои приговоры. Один был оправдан, а второму срок был сокращен.

Насколько ему известно, Махан «никогда не получал тюремного приговора от иранского суда и не подвергался никаким судебным разбирательствам в Иране во время своего проживания там», — написала юридическая фирма, отвечающая от имени Махана, добавив, что он покинул Иран почти два десятилетия назад и с тех пор не возвращался.

Фирма заявила, что обвинения против Махана «соответствуют хорошо задокументированной практике иранского режима, который фабрикует уголовные обвинения, включая экономические, против политических активистов и диссидентов, чтобы дискредитировать их». Хотя недавние работы Махана были критическими по отношению к режиму в Тегеране, OCCRP не обнаружил никаких публичных записей или доказательств того, что он был откровенным критиком иранского правительства до прибытия в США.

Отдельное судебное дело в Иране установило, что часть средств Palinure была переведена за границу через торговую компанию, руководители которой покупали и продавали иностранную валюту. В приговоре отмечалось, что свояченица Махана, Наджва Лашейди, управляла некоторыми активами Palinure и приобрела более 1700 золотых монет в Иране, стоимость которых на тот момент составляла примерно 2,5 миллиона долларов.

Лашейди и ее муж, Вахид Бехзади, были осуждены в 2021 году за отмывание денег, участие в Palinure и другие преступления, связанные с мошенничеством, и приговорены к смертной казни. Позже приговор был заменен на 20 лет тюремного заключения.

Судья по делу Лашейди и Бехзади был включен в санкционный список ЕС в 2011 году за руководство «показательными процессами», а в 2019 году — Минфином США за вынесение суровых приговоров, включая смертные приговоры, журналистам, политзаключенным и правозащитникам в Иране. Этот судья не участвовал в деле Palinure, по которому был осужден Махан.

В 2009 году пятеро потерпевших от схемы Palinure предстали перед судом за похищение Махана в Тегеране. Группа недовольных инвесторов встретилась с Маханом, чтобы спросить о своих деньгах, прежде чем, как утверждалось, задержать его против его воли. Судья в конечном итоге оправдал группу, постановив, что присутствие Махана было добровольным.

Двое мужчин, которые были судимы за похищение, рассказали OCCRP, что в то время они пытались вернуть деньги, вложенные в Palinure.

«Всё выглядело официально»

Потерпевших от схемы Palinure, одной из самых печально известных финансовых пирамид в Иране, было легко найти, и многие выражали разочарование тем, что человек, осужденный за управление схемой, живет за границей, в то время как они все еще тщетно пытаются добиться справедливости.

Один из инвесторов Palinure, Али Реза (попросивший использовать псевдоним из соображений безопасности), рассказал, что пошел в офис в Иране, чтобы передать наличные, которые, как он полагал, будут добавлены к растущему инвестиционному портфелю. Инвесторы предоставляли капитал Palinure через банковские переводы и прямые платежи наличными другим участникам сети.

«[Махан и его сообщник] показали нам веб-сайт, сказав, что компания зарегистрирована в США... Всё выглядело официально, — рассказал Али Реза OCCRP. — Но, конечно, это была лишь формальность».

Их показания совпадают с десятками других рассказов потерпевших, описанных в блогах и документальном фильме на иранском телевидении.

Адвокаты Махана заявили OCCRP, что «документальный фильм, блоги предполагаемых жертв и заявления предполагаемых жертв, с которыми вы беседовали, не являются окончательным доказательством существования финансовой пирамиды, которая обычно подтверждается четким бумажным следом».

Потерпевшие рассказали OCCRP, что их поощряли вносить значительные сбережения и обещали ежемесячную прибыль, но после нескольких первых выплат — денег, которые поступали не от успешных инвестиций, а от новых участников схемы — деньги закончились. Согласно показаниям потерпевших, ежемесячная прибыль изначально обещалась в размере от 20% до 25%, но затем быстро упала до 15%, затем до 4%, а затем выплаты прекратились полностью.

Мошеннические инвестиционные схемы процветали в Иране в начале 2000-х годов, пользуясь положением граждан, страдающих от коррупции и системного экономического кризиса.

В то время как Иран подвергался растущим международным санкциям и финансовой изоляции, эти схемы — часто маскирующиеся под сложные международные инвестиционные инструменты — привлекали тысячи иранцев из разных профессий обещаниями быстрой и безрисковой прибыли.

На YouTube-канале Palinure видно, как некоторые организаторы Palinure проводили семинары в Дубае и Таиланде. Palinure заплатила известному американскому мотивационному оратору Рэнди Гейджу, уже популярному в Иране, за продвижение своей инвестиционной схемы на одном из мероприятий. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Palinure International».

«Каковы были причины вашего участия? Какое видение вы имеете для себя?... Я знаю мечту многих из вас: я хочу быть богатым, я хочу быть успешным», — сказал Гейдж аудитории на семинаре в Дубае.

Гейдж рассказал OCCRP, что его пригласили в последнюю минуту в Дубай в 2008 году, чтобы провести семинар по лидерству. По прибытии, по его словам, его встретил лимузин Rolls Royce. Он сказал, что за мероприятие ему заплатили около 25 000–30 000 долларов.

Гейдж сообщил OCCRP, что сотрудники Palinure «имели много денег», добавив, что он совершенно не знал, что это была финансовая пирамида. Показав фотографии себя с Маханом и его женой, Гейдж сказал, что не знает эту пару. «Я никого не одобрял, — сказал он журналистам. — Я ничего об этом не знаю», — добавил он, отметив: «Я провожу миллион таких мероприятий. Судя по этому галстуку, могу сказать, что это было давно».

В 2007 году на сайте Palinure говорилось, что «Palinure Financial Group» была «интернационализирована», а в сентябре 2008 года компания Palinure International LLC была зарегистрирована в Орегоне с филиалом в Калифорнии по жилому почтовому адресу. Журналисты сопоставили адреса компании Palinure в США в Орегоне и Калифорнии с адресами, показанными в видео на YouTube-аккаунте Palinure.

Записи о собственности в Калифорнии идентифицировали Сусан Лофтиан, иранско-американку, по адресу, указанному для Palinure. Связавшись с ней по телефону, она рассказала OCCRP, что согласилась указать свой дом в качестве почтового адреса для орегонской компании по просьбе друзей, которые «хотели создать букмекерскую компанию», но компания никогда не вела никакой деятельности по этому адресу.

«Я просто выполнила для них некоторую административную работу, — сказала Лофтиан, объяснив, что представители компании были иранцами, базировавшимися между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. — Они намеревались [открыть бизнес]. Я показала им район, где они могли бы арендовать помещение, но они так и не сделали этого. Они не приехали, они ничего не сделали», — рассказала она OCCRP.

В 2009 году филиал орегонской компании был зарегистрирован в Калифорнии по новому адресу — в неприметном коммерческом помещении. В 2015 году Налоговый совет Калифорнии приостановил деятельность компании за неподачу деклараций. Совет отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию, сославшись на конфиденциальность налогоплательщиков.

Журналисты не нашли финансовых записей, которые позволили бы им проверить, проходили ли какие-либо деньги через компании Palinure в США.

Золотые паспорта

По словам его адвокатов, Махан покинул Иран в июле 2009 года. Они сообщили OCCRP, что Махан работал с «другими СМИ», а также с персоязычным СМИ, базирующимся в Европе, и что его работа «касалась прав человека, политических репрессий, общественного здравоохранения и злоупотреблений властей».

Махан «является признанным киноведом, автором и кинематографистом, чья работа активно противостоит иранскому режиму и его угнетению женщин», — написала фирма, добавив, что «обвинения» в причастности Махана к схеме Palinure, по-видимому, являются продолжением «злонамеренных тактик [иранского правительства], направленных на подрыв его репутации и замалчивание его активности».

Журналисты попытались проследить маршрут Махана из Тегерана в Техас и нашли доказательства того, что он и его жена провели некоторое время в Дубае после отъезда из Ирана. К 2014 году жена Махана приобрела однокомнатную квартиру на 31-м этаже башни Al Shera, расположенной в престижном прибрежном районе Дубая Джумейра-Лейк-Тауэрс, согласно данным о недвижимости Дубая, полученным Центром передовых оборонных исследований (C4ADS), американской некоммерческой организацией, изучающей международную преступность и конфликты.

По-видимому, Маханы владели недвижимостью в это время по соседству с другим осужденным основателем Palinure. Этот мошенник из Palinure использовал паспорт Доминики для приобретения квартиры по соседству в Дубае, в то время как жена Махана использовала свой иранский паспорт для покупки их квартиры.

Журналисты OCCRP также обнаружили имя Махана в документе, перечисляющем лиц, получивших гражданство Доминики. Махан и его жена получили паспорта Доминики в 2014 году, в то время как в Иране против них велось дело о предполагаемом мошенничестве и незаконном обогащении. (Жена Махана в конечном итоге была оправдана.)

Неясно, как Махан получил паспорт Доминики, но карибский остров предоставляет гражданство иностранным гражданам, делающим крупные инвестиции в страну: примерно 100 000 долларов США на момент получения паспортов Маханом и его женой, или крупную покупку недвижимости в одобренном правительством проекте, плюс регистрационные и брокерские сборы и дополнительные платежи за других членов семьи.

Получение Маханом паспорта Доминики было законным, заявили его адвокаты, и любые попытки связать это с незаконной деятельностью являются «ложными и вводящими в заблуждение».

Уэстмор из RUSI заявила, что высокая стоимость таких так называемых «золотых паспортов» означает, что они доступны только самым богатым инвесторам, будь то законопослушным или преступникам.

Гражданство через инвестиции — это «не вариант для обычного преступника из-за больших сумм денег», — сказала она, добавив, что наличие золотого паспорта не обязательно указывает на то, что вы преступник. Но «эти схемы, даже с точки зрения преступности и коррупции, касаются более высокого уровня, людей, которые зарабатывают миллионы на преступной деятельности. Для подавляющего большинства преступников, которые не зарабатывают таких денег, это никогда не попадет в их поле зрения».

Офис премьер-министра Доминики и подразделение Доминики по инвестиционному гражданству не ответили на запросы OCCRP о комментариях.

Точно не известно, когда Махан переехал в США на постоянное место жительства, но журналисты проследили его присутствие там до 2015 года, идентифицировав его и его жену на фотографиях, опубликованных в Интернете, с «Голливудского полумарафона» в Калифорнии в том году. Месяцами позже, в августе 2015 года, обвинительное заключение в Иране указало местонахождение Махдавифара как неизвестное, и против него были выданы повестка в суд и запрет на выезд за его предполагаемую роль в мошенничестве Palinure.

Документы об инвестициях в недвижимость, полученные OCCRP, дают представление о том, как он мог иммигрировать в США: в 2010 году Махан инвестировал 500 000 долларов в остекленное здание розничной торговли и офисов в Сиэтле. Документы о недвижимости описывают распределение доходов и доли собственности для инвесторов в проекте, рекламируемом компанией American Life, специализирующейся на обеспечении «успешной иммиграции для наших инвесторов в Соединенные Штаты», согласно корпоративным документам. Вклад Махана позволил бы ему претендовать на иммиграционную инвестиционную визу EB-5 США.

Адвокаты Махана не комментировали вопросы об источнике средств для этих инвестиций.

Даррелл Сандерс, вице-президент American Life, заявил, что именно правительство США несет ответственность за проведение «углубленной проверки источника [этих] средств» людей, инвестирующих для получения иммиграционной визы.

Сандерс сказал, что средства могут быть приняты, если первоначальный перевод не вызывает проблем с Министерством финансов США. Иммиграционные чиновники могут не одобрить визу, если они не смогут увидеть «откуда произошли средства и как они перемещались», добавил он.

OCCRP направил запросы о предоставлении информации в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) и Иммиграционную и таможенную полицию США (ICE), действующие в составе Министерства внутренней безопасности США (DHS). ICE и USCIS отклонили запрос OCCRP о предоставлении информации о визовой заявке Махана, въезде в страну, а также о том, какие проверки и процедуры