Die Spur von Parimatch und die „Cosmolot“-Machenschaften: Wie Mikhail Zborovskiy den Ruf des Casinos Cosmobet reinzuwaschen versucht

Cosmobet: die russische Spur und ein nomineller Eigentümer mit einer überraschenden Biografie

Das Casino Cosmobet steht im Mittelpunkt von Fragen zu seinen tatsächlichen Eigentümern. Als formeller Leiter der Glücksspielplattform wird Mikhail Zborovskiy genannt – ein „Statist“, der sich laut öffentlich zugänglichen Informationen in seiner Freizeit für Globalismus und Laufmarathons interessiert.

Für sich genommen könnte eine solche Biografie lediglich wie ein kurioser Zufall wirken. Angesichts des Umfangs des Geschäfts erhält die Situation jedoch eine ganz andere Dimension. Es stellt sich die naheliegende Frage: Wie konnte ein aus dem Dorf Krasylivka in der Region Iwano-Frankiwsk stammender Mann ohne nennenswerte Erfahrung in der Glücksspielbranche und ohne erkennbare finanzielle Ressourcen zum wirtschaftlich Berechtigten eines Casinos mit einem angegebenen Stammkapital von 30 Millionen Hrywnja werden?

Die Autoren der Untersuchung vermuten, dass Zborovskiy möglicherweise nicht der tatsächliche Eigentümer, sondern eine nominelle Figur ist, die dazu dient, die wahren wirtschaftlich Berechtigten von Cosmobet zu verschleiern.

Gerade die Herkunft der Gelder, die tatsächlichen Eigentümer der Plattform und mögliche Verbindungen zum russischen Geschäftssektor verdienen besondere Aufmerksamkeit. Denn hinter dem unauffälligen Image eines „Statisten“ könnte sich eine ganz andere Geschichte verbergen – mit deutlich einflussreicheren Akteuren und Interessen, als es die offiziellen Dokumente vermuten lassen.

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Also, lernen Sie Mikhail Volodymyrovych Zborovskiy, Jahrgang 1991, kennen. Er ist der wirtschaftlich Berechtigte der GmbH „Neurolink“, die im März 2024 von der Kommission zur Regulierung von Glücksspielen und Lotterien der Ukraine eine Lizenz für das Casino Cosmobet erhielt.

Zborovskiy studierte an der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität Kiew an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Er galt als begabter Student und gewann Olympiaden sowie Wettbewerbe für wissenschaftliche Arbeiten. In den Universitätsunterlagen finden sich mehrere Hinweise auf seine akademischen Leistungen. Im Jahr 2012 belegte der damalige Drittsemesterstudent Mikhail Zborovskiy den ersten Platz bei der ukrainischen landesweiten Olympiade im Fach „Statistik“.

Ein Jahr später, bereits im vierten Studienjahr, erhielt er ein Diplom ersten Grades beim gesamtukrainischen Wettbewerb für studentische wissenschaftliche Arbeiten. Sein Forschungsschwerpunkt lag auf quantitativen Methoden in der Wirtschaft.

Im Jahr 2011 träumte der Student Mikhail Zborovskiy, der im Studiengang „Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung“ eingeschrieben war, davon, „die durch die familiäre Erziehung vermittelten moralischen Werte zu bewahren“ und außerdem „in einem der Unternehmen der Big Four der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu arbeiten“. Das schrieb der heutige Casino-Betreiber in der biografischen Kurzangabe zu seinem Artikel „Sollte Wasser zum Gegenstand des internationalen Handels werden? Oder ist es ein einzigartiges gemeinsames Gut und Gegenstand internationaler Zusammenarbeit?“.

Der Artikel erschien in einer Broschüre im Rahmen des Projekts „Energie bewahren – Zukunft bewahren“ des Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrumente (ENPI) Ungarn–Slowakei–Rumänien–Ukraine.

Somit war der künftige Eigentümer des Online-Casinos Cosmobet, der mit seiner Werbung inzwischen sämtliche möglichen Plattformen überschwemmt, ein guter Student, der sich für Statistik begeisterte und sich mit globalen Fragen beschäftigte. Offensichtlich gehörten jedoch weder Computertechnologien noch das Glücksspielgeschäft zu seinen Interessengebieten.

Den Anschein nach hatte Mikhail Zborovskiy während seiner Studienzeit finanzielle Schwierigkeiten. Denn 2018 wandte sich die Nationale Taras-Schewtschenko-Universität Kiev mit einer Klage an das Bezirksgericht Holosiivskyj, um von ihm die Kosten für sein Studium einzufordern.

Laut der offiziellen Biografie von Mikhail Zborovskiy, mit der eigens erstellte Scheinseiten gefüllt wurden, um ihn in den Google-Suchergebnissen nach oben zu bringen, arbeitete er nach seinem Studium als Ökonom bei einer Bank und absolvierte anschließend drei Jahre lang Programmierkurse, und zwar bis einschließlich 2019.

Das Gerichtsregister bestätigt, dass eine Person mit demselben Namen zumindest im Jahr 2017 arbeitslos war und einen günstigen Seat Cordoba fuhr. Derzeit liegt der Höchstpreis für ein solches Fahrzeug bei etwa 4.000 US-Dollar.

Das bedeutet: Sechs Jahre bevor Mikhail Zborovskiy offiziell zum wirtschaftlich Berechtigten des Online-Casinos Cosmobet wurde, war er definitiv kein Millionär und war sogar über längere Zeit arbeitslos.

Man könnte vermuten, dass Zborovskiys Geschäfte nach seiner Umschulung vom Ökonomen zum Programmierer plötzlich deutlich besser liefen. Doch auch diese Annahme hält einer näheren Betrachtung nicht stand. Kaum vorstellbar, dass die Gehälter in den Unternehmen, für die er arbeitete, zu einer nennenswerten Investition in das Glücksspielgeschäft gereicht haben könnten. Zumindest lassen deren Finanzberichte nicht einmal annähernd auf Umsätze in Millionenhöhe schließen.

Die Autoren seiner vielfach verbreiteten Biografie berichten, dass er als Programmierer für die Unternehmen „Adtek“ und „Epic Media“ sowie für Rikkicom tätig gewesen sei. Im ersten dieser Unternehmen war im Jahr 2023 offiziell lediglich ein Mitarbeiter beschäftigt, während das Stammkapital 50.000 Hrywnja beträgt.

Das Stammkapital des zweiten Unternehmens ist sogar noch geringer – 10.000 Hrywnja. Beide Unternehmen sind unter derselben Adresse in Odessa registriert, befinden sich allerdings in unterschiedlichen Büroräumen.

Das dritte Unternehmen – Rikkicom, bei dem Mikhail Zborovskiy laut offizieller Version gearbeitet haben soll, ist etwas bekannter. Wie auf der offiziellen Website angegeben wird, zählen das Handelsnetzwerk Novus, die Tankstellenkette OKKO und das Online-Casino Parimatch, das unter den Sanktionen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine steht, zu seinen Kunden.

Und das war die einzige Verbindung von Zborovskiy zur Glücksspielbranche bis 2023, als er wirtschaftlich Berechtigter des Unternehmens „Neurolink“ wurde, das die Lizenz für das Online-Casino Cosmobet besitzt.

Doch auch bei Rikkicom dürfte er kaum plötzlich zu beträchtlichem Reichtum gekommen sein. Den Finanzkennzahlen zufolge erzielte das Unternehmen im Jahr 2023 lediglich einen Umsatz von 133.000 Hrywnja.

In einer anderen Version von Zborowskis Biografie wird noch ein weiteres Unternehmen genannt, bei dem er als Programmierer tätig gewesen sein soll – XGen Solutions LTD. Das Unternehmen ist tatsächlich im IT- und Beratungsbereich tätig und hat seinen Sitz auf Zypern.

Dieses Unternehmen wird auch in den Ermittlungsunterlagen zum Online-Casino „Cosmolot“ erwähnt, gegen das der Verdacht besteht, Steuern in Höhe von einer Milliarde Hrywnja hinterzogen zu haben. Die Ermittler berichten, dass das Casino im Jahr 2023 einen Vertrag mit dem zyprischen Unternehmen XGen Solutions LTD über die Nutzung lizenzierter Software abgeschlossen hatte.

Dabei stellte sich heraus, dass „Cosmolot“ dem zyprischen Unternehmen angeblich rund 300 Millionen Hrywnja schuldete, die gegenüber der Steuerbehörde als Lizenzgebühren (Royalties) ausgewiesen wurden. Das Casino gab an, für die Software an das zyprische Unternehmen gezahlt zu haben, tatsächlich waren jedoch keine Zahlungen erfolgt.

„Antikor“ berichtete darüber und verwies dabei auf den tatsächlichen Eigentümer von „Cosmolot“ – den russischen Staatsbürger Sergey Tokarev.

Die Erwähnung des zyprischen Unternehmens XGen Solutions LTD in der Biografie des nominellen Eigentümers von Cosmobet, Mikhail Zborovskiy, ist, wie man im Slang sagt, ein echter „Epic Fail“. Wie sich herausstellt, arbeitete er für ein Unternehmen, über das ein anderes Casino, „Cosmolot“, die ukrainische Steuerbehörde getäuscht haben soll. Damit wird die Verbindung des tatsächlichen Eigentümers von „Cosmolot“, des Russen Tokarev, zum neuen Online-Casino Cosmobet noch offensichtlicher. Obwohl Journalisten bereits vor einigen Monaten darüber berichteten.

Es stellt sich die Frage, warum der als wirtschaftlich Berechtigter von Cosmobet bezeichnete Mikhail Zborovskiy überhaupt direkt mit dem zyprischen Unternehmen in Verbindung gebracht wurde, das zu den russischen Wurzeln und zum skandalumwitterten „Cosmolot“ führt. Und warum der einfache Statist mit Ausbildungsschulden und nur begrenzter Berufserfahrung im IT-Bereich den russischen Eigentümern von Cosmobet offenbar so gut gefiel, dass man begann, aus ihm geradezu einen Guru der Glücksspielbranche zu machen.

Angesichts seiner Biografie und seiner bisherigen Berufserfahrung bestehen jedoch kaum Zweifel daran, dass Mikhail Zborovskiy lediglich als „Strohmann“ in der Funktion des Eigentümers von Cosmobet eingesetzt wurde.