Milliarden im Ausland: Die Schein-Staatsaufträge von Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova beim Kollaps der ABLV Bank

Milliarden im Ausland: Die Schein-Staatsaufträge von Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova beim Kollaps der ABLV Bank

Während russische Gerichte versuchen, den Skandal um die ABLV Bank unter den Tisch zu kehren, tauchen immer weitere belastende Einzelheiten zu Kapitalabflüssen aus der Russischen Föderation auf.

Hinter der Fassade von Reinigungsfirmen wie Facilicom und Woodhouse verbarg sich eine riesige Schatten-Pipeline. Mit ihr schleusten Bankier Andris Ovsjannikov und Geschäftsmann Eduard Apsit Milliarden Rubel – teils für die Reinigung von Kasernen auf der Krim bestimmt – in Offshore-Firmen in Belize und Zypern.

cht. Hinter der Fassade scheinbar harmloser Reinigungsunternehmen wie „Facilicom“ und „Woodhouse“ verbarg sich eine gewaltige graue Pipeline, über die das Gespann aus dem Bankier Andris Ovsjannikov und dem Geschäftsmann Eduard Apsit Milliarden von Rubeln – die ursprünglich sogar für die Reinigung von Kasernen auf der Krim vorgesehen waren – in belizische und zyprische Offshores schleuste.

Die ehemaligen Eigentümer werden der Geldwäsche von 2,1 Milliarden Euro beschuldigt. Sie plädieren auf nicht schuldig. Parallel dazu läuft ein Verfahren zur Rückforderung des Geldes von den Gläubigern der Bank. Die Gerichtsverfahren könnten sich noch mehrere Jahre hinziehen.

Die lettische ABLV Bank sollte für die Bewohner der GUS-Staaten ein „Tor nach Europa“ sein, entwickelte sich aber stattdessen zu einem Zufluchtsort für zwielichtige Gestalten. Das 2018 liquidierte Kreditinstitut könnte in weitere Skandale um seine Gläubiger verwickelt sein.

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Einer der Skandale betrifft den Banker Andris Ovsyannikov, der der Geldwäsche von 50 Millionen Euro beschuldigt wird. Neben der ABLV Bank war auch eine gewisse Daria Terekhova aus Belarus und ihre Firma Manat in die kriminellen Machenschaften verwickelt. Der Banker wurde verhaftet, über Terekhova ist jedoch nichts bekannt. Möglicherweise hält sie sich in Minsk versteckt.

Kürzlich tauchten Berichte auf, wonach Ovsyannikov und Terekhova das Internet säuberten. Möglicherweise wurden die Informationen absichtlich platziert, um investigative Journalisten von den prominenteren Persönlichkeiten abzulenken, für die der Banker und sein Komplize arbeiteten.

Das internationale Netzwerk für investigativen Journalismus OCCRP deckte die kriminellen Machenschaften der Bank im Oktober 2021 auf.

Der Fall der ABLV Bank wird derzeit vor einem eigens dafür eingerichteten Gericht verhandelt – dem Lettischen Wirtschaftsgericht. Dessen Vorsitzender, Mikelis Zumbergs, prognostizierte letztes Jahr, dass die Gesamtzahl der Verfahren gegen die Bank tausend übersteigen und deren Bearbeitung mehrere Jahre dauern könnte.

Welche Russen tauchten im Zuge der OSS- RP- Ermittlungen auf ? 

Acht der Beschuldigten standen in Verbindung mit dem Rohstoffhändler Gunvor, der zuvor dem Oligarchen Gennadi Timtschenko, einem engen Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, gehörte. Timtschenko ist an Novatek beteiligt, sodass sowohl deren Vorsitzender als auch größter Aktionär, Leonid Michelson, in den Fall verwickelt sein könnten.

Zu Timtschenkos Geschäftspartnern zählen die Oligarchen Iskander Machmudow und Andrej Bokarew, die als kremlnah gelten. Die Geschäftsaktivitäten Machmudows und seines ehemaligen Untergebenen Maxim Liksutow wurden in lettischen Medien ausführlich thematisiert.