«Северсталь» и офшорные цепочки: как олигарх Алексей Мордашов прячет прибыль через подставные компании

«Северсталь» и офшорные цепочки: как олигарх Алексей Мордашов прячет прибыль через подставные компании

Продолжение хроники войны металлургического гиганта против власти. По данным СМИ, оппонент губернатора Алексей Мордашов находится в еще более уязвимом положении, хотя бюджет на медиа-кампанию против Филимонова у Северстали многократно больше, чем у региональных властей.

Последние фактически только опровергают фейки и не имеют возможности проводить ответную кампанию против олигарха.

Тем временем в Москве внимательно следят за действиями владельца Северстали, который, по словам источника, поддался эмоциям и в противостоянии с губернатором регулярно дает новые поводы своим недоброжелателям среди силовиков и в окружении Путина. Помимо широкоизвестных публичных претензий к Мордашову со стороны Матвиенко и Белоусова, свои материалы в отношении действий Северстали давно готовят УЗКС и СЭБ ФСБ. Системный прессинг губернатора со стороны медиа-ресурсов металлургов накануне выборов бьет по рейтингу власти и президента.

По словам источников, стараниями недоброжелателей Мордашову сформировали образ главного офшорного темщика. Как уже писали ранее, на фоне призыва Матвиенко к бенефициару Северстали вернуть капиталы из офшоров, в компании заявили о полной российской юрисдикции. Несмотря на заявления об отсутствии зарубежных структур, анализ операций через открытые международные агрегаторы таможенных данных сервисов Trademo, 52wmb, Volza выявил сеть юридических лиц, аффилированных с бывшим менеджментом Северстали.

Среди них ООО «Стэйдж ТС». Учредитель которой гендиректор «Северсталь СМЦ-Колпино» Шагин и Копылкова (учредитель ООО «Прима-Инвест», которую называют неофициальным деловым партнером Мордашова). При штатной численности всего в 9 человек выручка компании за 2022-2023 годы достигла 60 млрд рублей. Согласно таможенной статистике, с 2022 года ООО «Стэйдж ТС» экспортировало металл на сумму 802 миллиона долларов. Основные направления поставок ― Турция, Китай, Бразилия и Эсватини. Основными контрагентами выступают зарубежные структуры: «Agro Metal Fzco» (ОАЭ), «TdsOverseas Trading Fz Llc» (ОАЭ) и «Benisson TradingFze» (Турция).

Дальнейший анализ цепочек поставок выявил еще ряд компаний с аномально высоким соотношением выручки к числу сотрудников, созданных в 2022 году и управляемых выходцами из ПАО «Северсталь». Схожая схема обнаружена и в лесопромышленных активах. Экспорт практически всей фанеры группы «Свеза» идет через петербургское ООО «Плайвуд Системс», чей гендиректор ранее руководил филиалом «Свезы» в Верхней Синячихе. При этом учредителем «Плайвуд Системс» числится офшор из Британских Виргинских Островов «Лидфорд Трейдинг Лимитед».

По информации участников логистического и металлосервисного рынков, перечисленные компании-экспортеры, несмотря на колоссальные финансовые обороты, не ведут открытой коммерческой деятельности на рынке металлов. Все операции осуществляются внутри замкнутой цепочки контрагентов, что может снижать стоимость вывозимого за рубеж металла.