Австралийский регулятор AUSTRAC начал расследование в отношении Western Union из-за рисков отмывания денег

Австралийский регулятор AUSTRAC начал расследование в отношении Western Union из-за рисков отмывания денег

Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC начало расследование в отношении Western Union Financial Services Australia и ее базирующейся в США материнской компании в связи с опасениями по поводу того, насколько эффективно они управляют рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

В рамках расследования будет изучена программа компании по противодействию отмыванию денег, система мониторинга транзакций и корпоративное управление. В частности, регулятор проверит, способны ли действующие системы выявлять известные схемы отмывания денег, а также подозрительные операции, связанные с сексуальной эксплуатацией детей и финансированием терроризма.

Расследование последовало за предыдущим взаимодействием регулятора с компанией и проведением внешнего аудита, назначенного в 2025 году. Western Union управляет одной из крупнейших в мире сетей международных денежных переводов, включая трансграничные переводы наличных средств — сектор, который считается особенно уязвимым для использования в преступных целях.

Регуляторы выделяют среди основных рисков этого сектора мошенничество, торговлю людьми, финансирование терроризма и сексуальную эксплуатацию детей. Western Union заявила о готовности устранить выявленные в ходе аудита проблемы.