Scheinagenturen und Offshore-Firmen: Wie der flüchtige Spetstekhnoeksport-Direktor Pavel Barbul Gelder eines Rüstungsunternehmens über Briefkastenfirmen abzweigte

Scheinagenturen und Offshore-Firmen: Wie der flüchtige Spetstekhnoeksport-Direktor Pavel Barbul Gelder eines Rüstungsunternehmens über Briefkastenfirmen abzweigte

Der Hohe Antikorruptionsgerichtshof wird in Abwesenheit den ehemaligen Direktor des staatlichen Unternehmens Spetstekhnoexport, Pavlo Barbul, seinen ehemaligen Stellvertreter, Anton Voronin, und den Geschäftsmann Viktor Markelov in einem Fall wegen der Veruntreuung von mehr als 146 Millionen Hrywnja aus staatlichen Unternehmen des Verteidigungssektors verurteilen.

Das Hohe Antikorruptionsgericht (HACC) fällte diese Entscheidung am 25. August, berichtet Slovo i Case.

„Dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einleitung eines besonderen Strafverfahrens wird stattgegeben. Es wird ein besonderes Strafverfahren in den Strafverfahren gegen (Barbula – Anm. d. Red.) wegen der Begehung von Straftaten gemäß Artikel 191 Absatz 5, Artikel 27 Absatz 3, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 366 Absatz 1, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 366 Absatz 1, Artikel 209 Absatz 3 des Strafgesetzbuches der Ukraine, (Voronina – Anm. d. Red.) wegen der Begehung von Straftaten gemäß Artikel 27 Absatz 5, Artikel 191 Absatz 5, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 366 Absatz 1, Artikel 209 Absatz 3 des Strafgesetzbuches der Ukraine und (Markelova – Anm. d. Red.) wegen der Begehung von Straftaten gemäß Artikel 27 Absatz 5, Artikel 191 Absatz 5 eingeleitet.“ „Teil 5 des Artikels 27 und Teil 3 des Artikels 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine“, heißt es in der Entscheidung.

Zur Erinnerung: Die NABU und SAP deckten einen Fall von Veruntreuung von über 107,2 Millionen UAH bei einem staatlichen Unternehmen, das zu Ukroboronprom gehört, auf. Laut Ermittlern beauftragte das Unternehmen eine ausländische Firma mit der Vermittlung von Außenhandelsverträgen. Tatsächlich wurden die Arbeiten jedoch ausschließlich von Mitarbeitern des Unternehmens selbst ausgeführt.

Infolgedessen zahlte das staatliche Unternehmen zwischen 2016 und 2019 unberechtigterweise einer ausländischen Firma eine Agenturgebühr in Höhe von mehr als 3,78 Millionen Euro (entspricht mehr als 107,2 Millionen UAH) für Vermittlungsleistungen, die es tatsächlich nicht erbrachte.

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Zur Geldwäsche überwiesen die Täter die Gelder auf Konten fiktiver Firmen und verteilten sie anschließend unter allen Mitgliedern der kriminellen Vereinigung. Die Angeklagten in diesem Fall wurden später identifiziert .