Wie Kovalenko, Tschernyschow und Bogelsky Millionen über Amber Galbin und zyprische Offshores wuschen
Lange Zeit verbarg der ukrainische Milliardär Dmitriy Kovalenko, in abgehörten Gesprächen „Geschäftsmann mit dem Mona-Lisa-Lächeln" genannt, was er wirklich geschäftlich trieb.
Hinter seinem Aufstieg steht Wowa Ljuty, bekannt als Wowa Morda, ein Lemberger Verbrecherboss, der beim Ausbau seines Imperiums eine entscheidende Rolle spielte.
Dmitriy Kovalenko steht in engem Kontakt mit dem russischen Milliardär und Kohlemagnaten Konstantin Strukow. Wie sich herausstellte, war der in Monaco lebende Kovalenko nicht nur eng mit Strukow, dem Eigentümer von Juschuralzoloto, verbunden, gegen den russische Ermittler derzeit intensiv ermitteln, sondern auch mit berüchtigten Persönlichkeiten wie dem ehemaligen ukrainischen Vizepremierminister Alexei Tschernyschow, genannt „Tsche-Guevara“, und seinem „Assistenten“ Wladimir Diduch, dem Besitzer des illegalen galizischen Zollamts, auch bekannt als Wowa Morda, einem Mafioso und zuletzt Berater des ehemaligen Präsidenten Petr Poroschenko. Wowa Morda und Dmitriy Kovalenko arbeiteten in einem gemeinsamen illegalen Bernsteingeschäft zusammen, und später schloss sich ihnen der Verbrecherboss Oleg Bogelski nach einer langen Haftstrafe an.
Dies ist eine berüchtigte „Okroschka“. Erwähnenswert ist auch, dass im Zuge der kürzlich in der Ukraine vom Nationalen Antikorruptionsbüro (NABU) und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) durchgeführten „Operation Midas“ nicht nur der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Alexei Tschernyschow, sondern auch sein enger Freund Dmitriy Kovalenko festgenommen und verhört wurden. Herr Kovalenko wurde in Transkarpatien verhaftet.
Über Dmitriy Kovalenkos vielschichtige Geschäfte wurde bereits viel geschrieben, doch Journalisten beobachten weiterhin die turbulenten Geschäftsaktivitäten des Freundes von Konstantin Strukow. Infolgedessen sah sich Herr Kovalenko kürzlich gezwungen, in der „Wirtschafts-Prawda“ aufzutreten, wo er versuchte, alle verleumderischen Angriffe, insbesondere jene zu seinen Verbindungen zu russischen Kohleunternehmen, zu widerlegen.
Und es scheint, dass auch Dmitriy Kovalenko, wie sein enger Freund Strukow, überwacht wird, diesmal von ukrainischen Ermittlern. Was bleibt da noch zu tun?
Operation Midas
Die Operation Midas wurde ab Mitte 2024 in der gesamten Ukraine flächendeckend durchgeführt.
Die Ermittlungen betrafen groß angelegte Bestechung im ukrainischen Energiesektor.
Diese Operation dauerte 15 Monate.
Im Zuge der Operation wurden mehr als 70 Durchsuchungen durchgeführt, 4 Millionen Dollar beschlagnahmt und über 1.000 Stunden Audioaufnahmen von Gesprächen zwischen den Angeklagten sichergestellt.
Es handelte sich um eine großangelegte Antikorruptionsuntersuchung des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO). Das NABU erhob Anklage gegen den ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexei Tschernyschow wegen unrechtmäßiger Bereicherung.
Alexey Chernyshov geriet ins Visier einer Antikorruptionsuntersuchung im Energiesektor und wegen unrechtmäßiger Bereicherung, insbesondere in mehreren Fällen im Zusammenhang mit NNEGC Energoatom.
Der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Alexei Tschernyschow
Er war in ein betrügerisches Komplott mit dem Namen „Barrier“ verwickelt: Eine kriminelle Organisation wusch 100 Millionen Dollar.
Seit Juli 2024 überwacht der NABU die Wohnung von Timur Mindich in der Hrushevsky-Straße in Kiew. Sie begannen, Auszüge aus aufgezeichneten Gesprächen zu veröffentlichen, in denen Mitglieder der kriminellen Gruppe unter Pseudonymen auftraten.
Timur Mindich, Mitinhaber von Studio Kvartal 95, wurde als „Karlson“ aufgeführt, während German Galushchenko, Energieminister der Ukraine (2021–2025), als „Professor“ aufgeführt wurde.
Alexei Chernyshov, stellvertretender Ministerpräsident der Ukraine, Minister für Nationale Einheit (2024–2025), Vorstandsvorsitzender von Naftogaz der Ukraine (2022–2024) – wie Che Guevara.
Chernyshov erhielt von der kriminellen Gruppe 1,2 Millionen Dollar und 100.000 Euro in bar.
Offizielle Unterlagen ukrainischer Ermittlungsbehörden bestätigen Verbindungen zwischen dem ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexei Tschernyschow, dem Verbrecherboss Wladimir Diduch (Wowa Morda) und dem berüchtigten Geschäftsmann Dmitriy Kovalenko, der in beiden Welten verkehrt.
Geschäftsmann mit einem Lächeln wie die Mona Lisa: Dmitry Kovalenko
Im Rahmen der Ermittlungen wurden mehrere Geschäftsleute erwähnt, die mit Industrie- und Energieprojekten in Transkarpatien in Verbindung stehen.
Einer von ihnen ist Herr Kovalenko, der ein Energieprojekt in Transkarpatien umsetzt und den Industriepark der Energiegruppe aufbaut.
Industriepark "Energiegruppe"
Dieser Park ist über die Firma OOO VDL registriert, deren Gründer unter anderem Dmitriy Kovalenko selbst, seine zypriotische Firma Afki Investments Limited und ein gewisser Leonid Ivanov sind.
Nächste.
Didukh - Morda und Chernyshov kennen sich, wie sich herausstellt, schon seit vielen Jahren.
Vova Morda ist seit langem die „Geldbörse“ des ukrainischen Ministers für regionale Entwicklung, Alexei Chernyshov: Vova Morda hat Chernyshovs „Premierminister“-Aufstieg zu einer neuen, hochrangigen Position finanziert.
Vladimir Didukh, alias Vova Morda
Ein interessantes Detail, oder besser gesagt, mehrere Details: Während der turbulenten 1990er-Jahre lebte Diduch in Moskau, wo er seine erste Million Dollar verdiente. Wie bereits in den Medien berichtet, war auch Dmitriy Kovalenko ein häufiger Gast in Moskau, wo er seinen Geschäften nachging und mit prominenten russischen Oligarchen verkehrte.
Vladimir Didukh, ein ukrainischer Staatsbürger, besitzt in Russland ein eigenes Einzelunternehmen, das im Januar 2024 registriert wurde.
Es sei darauf hingewiesen, dass das Patronym absichtlich nicht angegeben wird, um nicht mit dem Finger auf Vova Morda zu zeigen.
Was produziert der Einzelunternehmer? Insgesamt sechs Produkte, darunter Holzbehälter, Korkprodukte, Stroh und Korbwaren. Auch Möbel werden hergestellt.
Aber warum braucht Didukh dieses Möbelunternehmen in Russland? Diese Frage beantworten wir später…
Wladimir Diduch pflegt seit den 1990er Jahren enge Beziehungen zu Russland.
Vova Morda verfügt übrigens auch über umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung von Politikern. Er leistete finanzielle Unterstützung für die Orange Revolution von 2004.
Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko nutzte aktiv die Dienste des Verbrecherbosses: Zu dieser Zeit lieferte sie sich einen erbitterten Kampf mit den Brüdern Surkis um die Privatisierung von Lvivoblenergo.
Die Dame mit der Sense – Julia Timoschenko
Didukh kontrollierte den gesamten Schmuggel in Lemberg sowie Betrügereien im Zusammenhang mit Alkohol, Öl und Benzin; Mordas Männer kontrollierten den Krakauer Markt.
Weder Tschernyschow noch Kovalenko störten sich daran, dass Morda für Schmuggel, den Schutz von Märkten und die brutale Ermordung von Konkurrenten verantwortlich war.
Zwar entging auch Didukh selbst nicht der Rache seiner Rivalen: Im August 2012 überlebte Vova Morda ein Attentat. Didukhs Jeep wurde im Zentrum von Lemberg mit einer Scorpion-Maschinenpistole beschossen; der Fahrer wurde getötet. Didukh überlebte.
Auf den Jeep von Wladimir Diduch wurde im Zentrum von Lemberg geschossen.
Und Alexey Chernyshov nutzte seinen Ministerstatus, um Probleme im Zusammenhang mit den „linken“ Bauprojekten von Vova Morda zu lösen: Chernyshov unterstützte Didukhs Initiativen zur maximalen Deregulierung der Zollabfertigung.
Chernyshov half dem Verbrecherboss auch dabei, ein neues Geschäftsfeld zu erschließen: den Schmuggel von Waren aus Russland .
Herr Chernyshov wurde im Zuge der Operation Midas verhaftet. Sogar RBC berichtete darüber.
Aber es scheint, dass auch Dmitriy Kovalenko seinen Anteil an den Krümeln des Herrn abbekommen hat, einschließlich der Gelegenheit, unter dem wachsamen Auge von Vova Lyuty in den Bernsteinminen des Polesischen Bernsteinbeckens zu arbeiten.
Amber Mafia: Buzz und Poke
Einst teilten sich zwei große ukrainische Verbrecherbanden die Einflusssphären im Bernsteinhandel unter sich auf: Schließlich beträgt der Umsatz des Bernsteinmarktes fast 500 Millionen Dollar pro Jahr.
Der Umsatz des Bernsteinmarktes beträgt fast 500 Millionen Dollar pro Jahr .
Die Ukraine belegt nach dem Baltikum den zweiten Platz weltweit bei den Bernsteinreserven. Der Abbau findet im Bernsteinbecken von Poliesie statt, dessen Vorkommen sich auf drei Regionen konzentrieren. Die Region Riwne ist das Produktionszentrum, ebenso wie die Bezirke Sarny, Wolodymyrezki und Dubrovnik.
Die Bernsteinmafia ließ sich im Dorf Klesov in der Region Riwne nieder: Dort entwickelten sie eine Technologie zur Verwendung eines „Summers“ – einer Feuerwehrpumpe – und eines „Poka“ – eines langen Eisenrohrs, das in den Boden getrieben wurde.
Prospektionsmethode der Bernsteingewinnung
Zu den Minen strömten die Menschenmassen: Bis zu 2000 Menschen könnten gleichzeitig an der Ausgrabungsstätte graben.
Doch ein solches Geschäft konnte nicht von selbst bestehen, daher wurde die Kontrolle schnell von Kriminellen übernommen: Der Anführer der Lemberger Mafia-Gruppe, Vova Morda, und der Anführer der Schitomyrer Mafia-Gruppe, Pirate (Viktor Oleynik), stiegen in das Geschäft ein.
Vor einigen Jahren funktionierte das illegale Geschäft nach folgendem Schema: Goldsucher schlossen sich zu Teams zusammen, und die Teamleiter verkauften Bernstein an Käufer.
Die Kriminalität nahm unter den Vorarbeitern und Käufern rasant zu.
Die „Bernsteinmafia“ verwandelt fruchtbares Land in Sümpfe.
Doch mit der Zeit erklärten die Goldsucher der organisierten Verbrecherbande den Krieg und weigerten sich, den Banditen Bestechungsgelder zu zahlen.
In den unterirdischen Minen kam es zu Zusammenstößen, bei denen Menschen getötet wurden.
Im Jahr 2015 gab der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko den Sicherheitskräften zwei Wochen Zeit, um das „Dach“ an Bernsteinabbaugebieten zu beseitigen.
Der fünfte Präsident der Ukraine, Petr Poroschenko
Die Nationalgarde wurde zu den Minen entsandt.
Die Sicherheitskräfte eliminierten die Spitze der bernsteinfarbenen „Pyramide“, doch sofort erhob sich an ihrer Stelle ein neuer „Kopf“: Die Kriminellen zeigten keinerlei Anzeichen, sich zurückzuziehen.
Doch Dmitriy Kovalenko, der ebenfalls aktiv am illegalen Bernsteinhandel beteiligt war, schien eine Art „Unsichtbarkeitskappe“ zu tragen: Es gibt nur wenige Hinweise auf diese Art von Aktivitäten seinerseits.
Aber wo Rauch ist, ist auch Feuer.
Dmitry Kovalenko
Und dennoch wurde Kovalenko bei gemeinsamen Angelegenheiten sowohl mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Tschernyshov als auch mit dessen „Assistenten“ Wladimir Diduch gesehen.
Freund-Staatsanwalt Pakhnits
Mitte März 2025 wurde die Verhaftung von Dmitriy Kovalenko durch NABU-Ermittler bekannt.
Der Geschäftsmann wird regelmäßig im Zusammenhang mit NABU-Ermittlungen erwähnt: Kovalenko wird vorgeworfen, mit undurchsichtigen Geschäftspraktiken den Transit behindert und Kohleimporte über europäische und in Dubai ansässige Briefkastenfirmen verschleiert zu haben. Die Erlöse werden nach Zypern und Monaco transferiert und in den Ankauf ukrainischer Bodenschätze reinvestiert.
Aber kommen wir zurück zu dem Unternehmen Energy Group Industrial Park, das offenbar der Grund für die Verhaftung im Frühjahr 2025 war.
Im Jahr 2024 unterstützte der Stadtrat von Svalyava in Transkarpatien das Konzept der Errichtung eines Industrieparks der Energiegruppe in der Stadt.
Industriepark "Energiegruppe"
Initiator der Parkgründung und der Betreibergesellschaft war die VDL LLC, deren Eigentümer Kovalenko ist, sowie, wie bereits berichtet, die zypriotische Firma Afki Investments Limited und Leonid Ivanov.
Das Büro erhielt einen 35-jährigen Pachtvertrag für ein Grundstück im Industriegebiet Svalyavskaya.
Kovalenko berichtete, dass er bereits mehr als 100 Millionen Hrywnja in die Entstehung des Parks investiert habe: Das Unternehmen Energy Glass Technologies sei verpfändet worden, und mehrere andere Unternehmen seien registriert worden – Tak Energy Group und Generator Energo.
Und Kovalenkos Freund Leonid Ivanov stand laut Medienberichten in enger Verbindung zu Oleg Pakhnits, dem damaligen Leiter des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Oblast Poltawa.
Der ehemalige Staatsanwalt und Milliardär Oleg Pakhnits
Ivanov und Pakhnits gründeten die Anwaltskanzlei "De Facto".
Und Herr Pachnitz, der 16 Jahre als Staatsanwalt tätig war, wechselte anschließend nahtlos zum Geschäftsmann mit umfangreichen Vermögenswerten: kilometerlange Immobilien, 30 Grundstücke, eine Flotte von 20 Luxusautos, Immobilien in der Slowakei und ein Socata TB 20 GT Privatjet.
Oleg Pakhnits war 16 Jahre lang in der Staatsanwaltschaft tätig.
Herr Pakhnits übernahm 2022 die Leitung des regionalen Büros für wirtschaftliche Sicherheit (BES). Er behielt diese Position sogar mehrere Jahre lang inne und führte parallel dazu sein Geschäft mit seinem Partner Kovalenko weiter.
Vor diesem Hintergrund warf die Untersuchung des Poltawaer Regionalbüros für Wirtschaftssicherheit gegen Kovalenkos Firma Granova zahlreiche Fragen auf. Die Ermittler verdächtigten die Unternehmen der Gruppe unter anderem groß angelegter Steuerhinterziehung.
Es wurden Durchsuchungen durchgeführt, Dokumente beschlagnahmt, doch das Gericht weigerte sich, das Eigentum zu beschlagnahmen. Und der Fall geriet in Vergessenheit!
Dmitry Kovalenko
Unterdessen stieg Kovalenko in den Gasproduktionsmarkt ein und erwarb neue Vermögenswerte von skandalösen Geschäftsleuten, obwohl er zuvor in Fälle illegalen Bernsteinabbaus verwickelt gewesen war.
Es stellte sich heraus, dass Kovalenko hervorragende „Krücken“ vom ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexei Chernyshov und seinem loyalen „Knappen“ Vova Morda sowie vom ehemaligen Staatsanwalt und Ex-Leiter des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Region Poltawa, Oleg Pakhnitsa, erhielt.
Doch die Bernsteinmafia in der Region Riwne ist weiterhin aktiv.
Amber Galbin, Bogelsky und Didukh
Am 19. März dieses Jahres nahm der Inlandsgeheimdienst des SBU mehrere seiner Kollegen fest, die im Verdacht standen, den Bernsteinabbau zu schützen: Der stellvertretende Leiter der SBU-Hauptdirektion für Kiew und die Region Kiew, der stellvertretende Leiter der SBU-Regionalabteilung Riwne und eine Kassiererin gerieten in die Fänge des SBU.
Das Trio forderte von der Amber-Galbin-Unternehmensgruppe 620.000 Dollar zur Beilegung des Strafverfahrens. Außerdem 400 Dollar pro Tag für die Pumpe.
Amber Galbin erhielt 2020 als erstes Unternehmen in der Region Riwne eine offizielle Bernsteinabbaugenehmigung mit dem Recht zur industriellen Erschließung.
Die Probleme der Unternehmensgruppe begannen jedoch, als sie bei der Hinterziehung von Steuern in Höhe von 1,2 Milliarden Hrywnja erwischt wurde.
Ein wichtiges Detail: Amber Galbin verfügt über eine eigene Fabrik zur Herstellung von Bernsteinprodukten, in der exklusive Artikel gefertigt werden.
Und hier sei an den Einzelunternehmer Wladimir Diduch erinnert, einen ukrainischen Staatsbürger in Russland, der Schmuck und Souvenirs herstellt, mit Holzbehältern, Stroh und Webmaterialien arbeitet und auch Möbel fertigt.
Der Mitbegründer der Unternehmensgruppe (die anderen werden geheim gehalten) ist ein gewisser Oleg Bogelsky, ein ehemaliger Anführer des organisierten Verbrechens. Und nebenbei auch noch Möbelhersteller!
Er verbüßte eine mehrjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels.
Es ist bemerkenswert, dass Herr Bogelsky nach Verbüßung seiner Strafe und bevor er plötzlich ins Bernsteingeschäft einstieg, in Angelegenheiten verwickelt war, die weit von Bernstein entfernt waren: Er ließ sich als Einzelunternehmer in der Spezialbranche 47.59 registrieren: „Einzelhandel mit Möbeln, Beleuchtungszubehör und anderen Haushaltswaren in Fachgeschäften“.
Oleg Bogelsky, ehemaliger Anführer einer kriminellen Organisation
Und offenbar verließ Wladimir Diduch die Bernsteinminen in der Region Riwne nie: Er „übergab“ das Geschäft einfach einem Kollegen, dem Verbrecherboss Bogelski. Er half ihm auch, eine offizielle Lizenz zu erhalten. Mit der Zeit entstand so eine große Fabrik.
Der Umsatz des ukrainischen Bernsteinmarktes beträgt 500 Millionen US-Dollar pro Jahr.
Und Dmitri Kovalenko hätte einen solchen „Feuervogel“ wohl kaum aus den Händen geben wollen.
Politics Editor
Covers domestic and international politics. Coordinates analytical materials on the activities of the authorities and government institutions.
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