18:21, 29 октября 2021 г.
480
0
Как связан Джако с Blackstead Holdings Limited и причем здесь бывший министр Игорь Юсуфов
Не так давно исполнилось 10 лет с момента убийства экс-совладельца судостроительной компании Wadan Yards Андрея Бурлакова. «Авторитет» Аслан Гагиев, которого СМИ ранее связывали с этим преступлением, находится на скамье подсудимых. Правда, эпизод расправы над Бурлаковым как будто потерялся среди длинной череды других кровавых событий. «Версия» решила разобраться в том, каким образом Джако мог быть связан с покупкой немецких верфей и скандалом с выводом денег из «Финансовой лизинговой компании».
В Ростовском окружном военном суде продолжается процесс над лидером одной из самых кровавых преступных группировок в истории России. Следствие считает, что банда Аслана Гагиева (Джако) причастна к убийствам по меньшей мере 60 человек, среди которых были крупные бизнесмены, государственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Подсудимому грозит пожизненный срок.
Судя по сообщениям наших коллег, Джако вроде как готов признать вину, если следствие займётся заказчиками убийств. Так, на одном из последних заседаний суда Аслан Гагиев сознался в убийстве первого вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева (киллеры расстреляли его автомобиль во Владикавказе 31 декабря 2008 года). По словам подсудимого, это убийство ему якобы заказал депутат Госдумы (теперь уже бывший) Зураб Макиев.
Макиев свою причастность к гибели Пагиева отрицает. Экс-депутат заявил журналистам, что слова представшего перед судом «авторитета» – месть за отказ платить ему дань. Что, если однажды такие слова прозвучат из уст бывшего министра энергетики (2001-2004) Игоря Юсуфова, показания на которого Джако якобы дал на слушаниях по экстрадиции в Австрийском суде? Мы пишем «якобы» – потому, что официальных подтверждений этому пока нет. Но очевидно, что криминальная биография Гагиева была куда более богатой, чем могли впитать в себя сухие строки уголовного дела, которое слушают в ростовском суде.
Два паспорта, одно лицо
Читайте по теме:Антиквар и вдова: Илья Трабер обручился с наследницей латвийского бизнесмена
Ещё в 2000-х деятельность банды из Северной Осетии вышла не только за пределы региона, но и за границы Российской Федерации. Мы имеем ввиду вывод миллиардов рублей из государственной «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК), которые пошли на приобретение компании Wadan Yards с убыточными судоверфями в Германии и на Украине.
История с ФЛК также не обошлась без убийств. В начале октября 2011 года в ресторане в бизнес-центре «Монарх» на Ленинградском проспекте в Москве был застрелен председатель совета директоров Wadan Yards Андрей Бурлаков, при покушении пострадала его гражданская жена и деловой партнёр Анна Эткина. Киллера задержали через год, но житель Каспийска Магомед Мичилов заказчика не сдал.
Вы спросите: каким образом банда кавказцев связана с верфями в Европе? Ответим: примерно также, как Аслан Гагиев с Сергеем Морозовым.
В 2015 году Джако был задержан в Австрии по запросу Генеральной прокуратуры РФ. Тогда СМИ сообщали, что он жил в стране по документам на имя Морозова. «Версии» удалось раздобыть сканы общегражданского и заграничного паспорта РФ, выданных на эту фамилию и содержащих фотографии человека, похожего на Гагиева.
Обратим внимание: оба документа оформлены в 2006-2007 годах, в самый разгар действий банды Джако на Северном Кавказе. Есть и другой любопытный момент: обладатель указанных паспортов, некто Сергей Морозов якобы родился 5 февраля 1970 года, в то время как Аслан Гагиев появился на свет 29 января 1971 года. Однако не только фотографии, на которых запечатлён либо один и тот же человек, либо братья-близнецы, дают нам основания считать, что Гагиев и Морозов – одно лицо.
В распоряжение нашей редакции также попала копия письма, автором которого значится австрийский юрист Николас Раст, в котором он подтверждает, что паспорт на имя Аслана Гагиева и паспорт на имя Сергея Морозова с соответствующими датами рождения принадлежат одной и той же персоне.
А если Морозов и Гагиев – это один и тот же человек, история с выводом денег из «Финансовой лизинговой компании» начинает играть новыми красками.
Бенефициар или номинал?
Среди документов, которые мы изучили, есть также заявление на открытие счёта, направленное компанией «Ионикс Номинис Лтд» в один из банков. В письме компания заявляет, что она является номинальным держателем акций «Блекстед Холдингс ЛТД», и о том, что конечными бенефициарами последней являются три человека: Андрей Бурлаков, Евгений Зарицкий и Сергей Морозов.
Как сообщил ранее «Интерфакс», Blackstead Holdings Ltd (Кипр) владела 25% капитала фирмы FLC West Holding S.a.r.l. (Люксембург). Последняя была создана при участии ОАО «Финансовая лизинговая компания» (входила в государственную «Объединённую авиастроительную корпорацию», ОАК). Зачем «дочке» ОАК регистрировать офшор? Наверное, тогда госменеджеры могли объяснить всё стремлением вывести отечественную продукцию на внешние рынки. Насчёт продукции есть большие сомнения, но деньги по этой схеме из страны точно ушли.
К лету 2008 года ФЛК держала всего 1% долей FLC West Holding. 99% люксембургской компании контролировали Blackstead и Tamplestowe (Кипр), которая принадлежала семье Игоря Юсупова. Что было дальше? FLC West Holding, которой, к слову, также руководил Андрей Бурлаков, получала крупные ссуды от «Федеральной лизинговой компании». Деньги она не вернула, при этом в том же 2008 году фирма выкупила 70% акций норвежской компании Aker Yards (позднее переименована в Wadan Yards Group – Wygas), владеющей тремя верфями. Сумма сделки составила 291,6 млн евро.
В конце 2009 года Бурлаков был арестован по обвинению в хищении у ФЛК 1,5 млрд рублей, в июле 2010-го его выпустили из СИЗО под залог в 50 млн рублей. А в 2011-м, как мы уже упомянули, топ-менеджер был застрелен в ресторане «Хуторок» Магомедом Мечиловым.
После гибели Андрея Бурлакова прессе стало известно, что он в течение как минимум 2011 года он находился в эпицентре острого бизнес-конфликта. По данным «Интерфакса», Бурлаков обвинял в рейдерском захвате верфей Виталия Юсуфова, сына бывшего министра энергетики РФ и члена совета директоров «Газпрома» Игоря Юсуфова.
Анна Эткина сообщала, что Юсуфов якобы попросил не афишировать его участие в иностранном судостроительном проекте, согласовывать каждую операцию с его сыном и ввести его представителя в совет директоров. Сам Юсуфов опровергает связь своей семьи с Wadan Yards. Но если Эткина говорит правду, то представителем бывшего министра в компании мог быть никто иной, как Сергей Морозов, он же Джако. Что, если история с верфями тоже всплывёт в ходе судебного разбирательства в Ростовском окружном военном суде? «Версия» продолжит следить за развитием этого судебного процесса.
В октябре 2019 года стало известно, что структуры Виталия Юсуфова за 72 млн долларов купили у Deutsche Bank офисный комплекс площадью 27 тыс. кв.м. в Креминевой долине. Под этим нейтральным названием в реальности скрывается культовый гламурный особняк, известный под названием Sunset Headquarters, так как был построен в качестве штаб-квартиры одноименного журнала, формировавшего вкусы и стиль жизни обитателей Дальнего Запада в США. Там проводилось множество мероприятий и делались культовые фотоссесии. Но теперь журнала там нет, зато владельцем особняка стал российский инвестор «с непонятно откуда взявшимся деньгами», как восприняла это американская пресса.
