Олег Белай: против бизнесмена, замешанного в ряде финансовых афер, возбудили уголовное дело?

Только недавно в прессе писали о том, что одиозный предприниматель и мошенник Олег Белай в спешке распродает свои активы и собирается сбежать за границу. И вот уже новый виток этого скандала.

В СМИ появилась инсайдерская информация о том, что против этого бизнесмена Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Что известно о скандальном управленце – генеральном директоре АО «Тринфико Холдингс»? В каких громких аферах успел засветиться Олег Белай?

Олег Викторович – известный бизнесмен в сфере управления активами, соучредитель Инвестгруппы «ТРИНФИКО». В последнее время предпринимателю явно не везет, поскольку начали всплывать схематозы прошлых лет. Как говорится, пришло время платить по заслугам. Так, по инсайдерской информации против О.В.Белая возбуждено уголовное дело.

За последние годы у правоохранителей наверняка накопилось много вопросов к одиозному управленцу и к его Инвестиционной группе «ТРИНФИКО», а также другим сомнительным компаниям, которыми он управляет или владеет. Пройдемся по нескольким эпизодам, связанным с мошенничеством Олега Белая в особо крупных размерах.

Грязные методы работы: за что партнер по бизнесу подал миллиардный судебный иск против Олега Белая 

Читайте по теме:Схемы Пашаева: задержан сослуживец адвоката, подозреваемый в махинациях с бойцами СВО

Еще в 2018-м году издание «Комменсант» сообщало о громком судебном разбирательстве, в котором обвиняемым был именно Олег Белай. 

Речь идет о коллекторском агентстве «Регионконсалт». Тогда один соучредитель компании Владимир Никитин подал в Арбитражный суд столицы иск на сумму 1,08 миллиардов рублей ко второму соучредителю Олегу  Белаю, который контролирует инвестиционную группу «ТРИНФИКО». Суть судебной претензии товарища Никитина к своему партнеру заключалась в следующем. О.В.Белай создал конкурирующую компанию, которая теперь блокирует работу их общего детища - «Регионконсалт». Как именно? Своими мошенническими действиями он лишает агентство шанса побеждать на торгах крупными кредитными портфелями.

Олег Викторович начал продвигать свою коллекторскую контору отдельно от «Регионконсалта» еще в середине 2017-го, когда бизнесмен стал сооснователем общества с ограниченной ответственностью «Агентство кредитных решений». Там лично О.Белаю принадлежит 26%, его компании «ТРИНФИКО Эдвайзерс» - 24%, а еще 50% - А.Гонусу, экс-топу из «Финансовая корпорация Открытие». А уже в начале осени того же года очередная компания О.Белая «ТРИНФИКО Холдингс» учредила еще одно конкурирующее общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал».

Как сообщало издание «Комменсант»,  судебное разбирательство было спровоцировано результатами осенних торгов, когда продавался кредитный портфель банка «Связной» в размере 15,7 млрд руб. В этих торгах победило ООО «Т-Капитал», заплатившее 510 миллионов. В то время, как «Регионконсалт» со своим предложением в 475 миллионов не сумело перебить такую ставку ввиду недостатка денежных средств. По данным источника издания, нехватка средств на тот момент была связана с тем, что «Регионконсалт» не смогло взять кредит, поскольку О.Белай вместе с «ТРИНФИКО Эдвайзерс» не поддержал и не проголосовал по данному вопросу во время собрания  владельцев коллекторского агентства.

И вот после этих событий Владимир Никитин и подал иск, требуя от партнера-мошенника деньги, которые он мог бы заработать, если бы тогда их агентство победило. Примечательно, что Олег Викторович тогда прокомментировал ситуацию «Корреспонденту», мол, об иске еще ничего не знает. Но при этом  бизнесмен полностью уверен, что все его действия в данном случае «добросовестные». 

Эксперты отмечают, что о других конфликтах такого уровня внутри агентств (когда речь идет о многомиллиардных портфелях), которые вышли в публичную плоскость, на рынке  не слышали. 

Мошеннический скандал с манипулирование рынком ценных бумаг: как О.В.Белай с подельниками украл 57 миллионов пенсионных накоплений

Еще одна громкая скандальная история, связанная с этим бизнесменом, произошла в 2019-м году. Тогда его АО «Управляющая компания «ТРИНФИКО» засветилось в мошеннической схеме с хищением 57 миллионов пенсионных денег, соорганизатором которой и был сам О.Белай.

Читайте по теме:Семейный подряд: как родственники главы «Роскосмоса» зарабатывают на госконтрактах

В ходе проведения Центральным банком России аудиторы обнаружили ряд преступных действий, которые связаны с компаниями «УК «ТРИНФИКО», «КИТ Финанс Трейд» и НФП «Аквилон». Так, на протяжении почти всего 2015-го года мошенниками проводились операции с ценными бумагами 68 эмитентов с признаками мошеннических действий. Схема вывода пенсионных накоплений со счетов «Аквилона» связана с фиктивной перепродажей активов. Об этом уже много писали, поэтому не будем повторяться. Все подробности читайте на официальном сайте Центрального банка по ссылке.

Олег Белай зачищает интернет от скандальных новостей о собственной персоне?

Кроме всего вышесказанного, мы обнаружили, что компрометирующие материалы с упоминанием данного персонажа, старательно пытаются удалить. Причем для этого посылаются официальные жалобы в редакцию Google. Мол, статьи якобы нарушают авторские права. Ну да, конечно, именно поэтому…

Причем, делается это системно, а не эпизодически. Но, как говорится, удалить все не получится, правда все равно рано или поздно выплывет наружу. Вот уже и уголовное дело нарисовалось на горизонте одиозного предпринимателя Олега Белая. Ждем развития событий, будем мониторить ситуацию и оперативно информировать, как продвигаются дела у данной персоны.

Продолжение следует.