Беглые банкиры хотят свой миллиард

В российских судах уже третий год тлеет корпоративный конфликт.

«Злоупотребление правом»

Корпоративный конфликт тлеет между одной из структур заочно арестованных владельцев «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых и фирмой-застройщиком столичного ЖК «Мир Митино». Беглые банкиры пытаются добраться до средств дольщиков, находящихся на эксроу-счетах. И используют для этого все возможные способы.

Так, еще в марте 2021-го охарактеризовал действия ООО «Терра Инвест» Арбитражный суд Москвы. Оно и понятно: за последние 3 года в арбитражных судах столицы и Подмосковья рассмотрены 27 дел, инициированных структурами беглых банкиров братьев Ананьевых (фигуранты громкого дела о хищении денег вкладчиков из «Промсвязьбанка»). И ни одно из них истцы не выиграли. Но они продолжают…
15 декабря 2022 года. Заснеженная подмосковная Коломна. Маленький зал мирового суда. Рассматривается административное дело.

Заместитель начальника отдела, старший судебный пристав отдела судебных приставов по ЮВАО Москвы Александр Николаев сообщает, что Дмитрий Харитонов, один из двух генеральных директоров АО «Рождествено», уклоняется от исполнения решения суда. За то был оштрафован на 1 тысячу рублей, штраф не выплатил, пристав требует возбудить против него дело об административном правонарушении.
На первый взгляд, все выглядит совершенно банально: злостный нарушитель не выполняет решения судов, а бдительный пристав старается его прищучить. Казалось бы, радоваться надо: в России сотни тысяч граждан ждут от судебных приставов столь же тщательного исполнения своих обязанностей и по гораздо большим суммам…

Читайте по теме:Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований

Но это только видимость. История на самом деле не только многослойная, но и с явным душком. И на кону уж точно не 1 тысяча рублей штрафа.

Сюжет развивается вокруг одного из крупных девелоперских проектов столицы – ЖК «Мир Митино». Он стартовал в 2016-м, тогда АО «Рождествено» решило построить на Северо-Западе Москвы 1 млн кв м жилой недвижимости. АО было создано двумя акционерами: ООО «ФриДом» Михаила Черкасова (отвечал за строительство) и ООО «Терра Инвест», контролируемое группой «Промсвязьнедвижимость» банкира Дмитрия Ананьева, которое отвечало за финансирование проекта. У «Рождествено» два гендиректора: Михаил Черкасов и Дмитрий Харитонов.

Для строительства в ПСБ было открыто три кредитные линии на сумму 6,2 млрд руб. Две линии полностью выкупило АО «Рождествено» и начало строительство.

В 2017-м по решению ЦБ началась санация «Промсвязьбанка», банкиры Ананьевы сбежали за границу (теперь рассматриваются многочисленные иски к ним от обманутых вкладчиков), а в 2019-м их заочно арестовали в России. Кредитные же линии девелоперского проекта «Мир Митино», естественно, оказались закрыты. И тогда «Рождествено» попросило отвечающего за финансирование социально значимого проекта ООО «Терра Инвест» внести собственные или кредитные средства на его продолжение, но получило отказ.

АО «Рождествено» пришлось решать проблему самостоятельно. Обществу удалось договориться о рефинансировании там кредитов… В итоге в 2019-м «Рождествено» смогло ввести в эксплуатацию 5 домов и два паркинга, еще один дом оказался сдан в 2022-м. Казалось бы, хэппи-энд…

Но в игру вступило ООО «Терра Инвест».

В суды посыпались иски разнообразного содержания, но имеющие целью остановить стройку. Одно из таких судебных требований: пусть ответчик предоставит документы. Перечень требуемого солидный – тут и годовая бухгалтерская отчетность за 2017-2020 годы, и бухгалтерская база данных 1С, и отчеты оценщиков, и сведения о застрахованных лицах с 2016-го по настоящее время, и список сотрудников за 3 года с указанием их паспортных данных, и выписки по банковским счетам, и многое другое.

В общем, началось хождение по судебным кругам. В том числе, были предъявлены иски лично к Дмитрию Харитонову о передаче документов. Один из судов – Коломенский городской суд общей юрисдикции, который вообще не имел права рассматривать корпоративный спор, вынес решение в пользу ООО «Терра Инвест». Одновременно компетентный в корпоративных спорах Арбитражный суд Москвы признал, что все эти документы уже были переданы ООО «Терра Инвест», и отказал в удовлетворении требований истца (решение вступило в законную силу и подтверждено во всех инстанциях, включая Верховный суд России)!

Тогда-то в решении этого суда и появилось упоминание о «злоупотреблении правом» со стороны истца. И суд пришёл в итоге к такому выводу: «Характер действий акционера при истребовании копий документов у акционерного общества свидетельствует о том, что целью акционера является не получение документов, а создание препятствий в деятельности акционерного общества и его дочерних обществ. ООО «Терра Инвест» неоднократно запрашивало одни и те же документы у АО «Рождествено», назначая разных представителей, истребующих документы у стороны застройщика. Таким образом, действия ООО «Терра Инвест» в совокупности свидетельствуют о том, что акционер не имеет реальных намерений получать документы общества».

Впрочем, «Терру Инвест» это не остановило. И судебный марафон продолжается. Только теперь уже с уголовным оттенком...

Читайте по теме:Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле

Судебные приставы бывают разные

Вернемся к заседанию в Коломне.

Ответчик в суд не явился. Его представитель объяснил, почему: еще 3 сентября 2020 года на Харитонова напали в офисе ООО «Терра Инвест», куда он был приглашен якобы на переговоры. Его ударили по голове, угрожали пистолетом… В итоге Харитонов подписал бумагу (заранее заверенную неким нотариусом), фактически содержащую оговор себя и другого гендиректора Черкасова, других топ-менеджеров застройщика.

– По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело, – говорит адвокат Харитонова Сергей Поселягин. – Мой подзащитный признан потерпевшим, и опасаясь за свою жизнь – поступали угрозы и его сыну, сестре, матери, – вынужден жить на конспиративной квартире. Харитонов Д.А. опознал одного из нападавших. А компетентные органы проверяют нотариуса, заверившего этот документ, и законность постановлений судебного пристава.

Про нотариуса понятно. Но почему проверяют пристава? Дело в том, что, как уверяет адвокат, судебный пристав Петров, возбудил исполнительное производство по сути незаконно, поскольку полномочия судебного пристава ЮВАО города Москвы не распространяются на местонахождения взыскателя или должника.

– Петрову было достоверно известно, что между ООО «Терра-Инвест» и Харитоновым судебный спор не завершен по настоящее время, – говорит адвокат Поселягин. – Ни у одного судебного акта еще не было подтверждения законности вышестоящей инстанции, и все они отменялись. Так, решение Коломенского горсуда отменялось Московским областным судом, постановление судебной коллегии Мособлсуда отменялось Первым кассационным судом… И такой оборот материалов этого дела проходит уже второй круг.

Тем более, что вообще непонятно, какие документы нужно передавать, добавляет адвокат: ведь решениями арбитражных судов Москвы и Московской области, вступившими в законную силу, установлено: решение об обязании Харитонова передать документы неисполнимо, поскольку они уже были переданы. То есть, их заведомо невозможно передать второй раз...

Есть и другой нюанс в работе этого пристава. Дело в том, что возбуждать исполнительное производство в отношении Харитонова у него не было полномочий: ответчик – один из гендиректоров «Рождествено» – зарегистрирован в Подмосковной Коломне; истец – ООО «Терра Инвест» – в Солнечногорском районе МО. Сам же Петров – судебный пристав одного из районов Москвы.

– По закону отступление подведомственности допускается, если неизвестно место нахождения ответчика, – объясняет Поселягин. – Но из постановления судебного пристава-исполнителя четко видно, что у него есть ответ из Росреестра, где указан адрес постоянной регистрации Харитонова. Между прочим, до нападения он там и проживал.

Просто им надо было вытащить Харитонова в суд, чтобы понять, где его искать, – уверен адвокат. К тому же за невыполнение решения суда его могут арестовать на 15 суток. Что тоже устроит противную сторону как нельзя лучше.

… Неудивительно, что мировая судья участка №77 Московской области Инга Кималайнен приняла законное решение – судебное производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения.

Финансовая подоплека

– По закону, пока застройщик не сдал дом, все деньги дольщиков хранятся на эксроу-счетах, – объясняет причину упорства «Терра Инвест» адвокат Харитонова Сергей Поселягин. – Собственно, за часть этих средств и идет борьба. 

Еще в июне 2019-го «Терра Инвест» предложило АО «Рождествено» выкупить свой пакет акций за 1 млрд руб. В тех переговорах интересы «Терры» представлял руководитель американского инвестфонда Adamant Capital и представитель кабардинской диаспоры в Москве Азамат Кумыков, один из менеджеров в «Промсвязькапитале» и «Промсвязьнедвижимости» Дмитрия Ананьева. Интересы же Кумыкова, в свою очередь, представляли юристы из американской аудиторской компании «Бейкер и МакКензи».

АО «Рождествено» отказало: к тому моменту застройщик полностью выплатил «Промсвязьбанку» все выделенные кредиты. Более того, ПСБ сверх этой суммы получил еще 1,5 млрд руб. в виде процентов и штрафов.

Ну и в довершение всего, это требование выглядело как минимум странным: ведь после бегства Ананьевых финансирование строительства со стороны ПСБ прекратилось. То есть, стоящий за «Терра Инвест» Дмитрий Ананьев не исполнил своих обязательств.

Но после того отказа и началась судебная атака на Харитонова и «Рождествено»: от миллиарда беглые банкиры просто так не отказываются. Кстати, в начале 2020 года Дмитрий Ананьев объявил себя в британской прессе жертвой «путинского режима», и вскоре он был вычеркнут из списков Интерпола. То есть, в страну он едва ли вернется, но индульгенцию на Западе получил. К тому же сделал максимум, чтобы было трудно установить, кто именно является бенефициаром ООО «Терра Инвест». Так, Арбитражный суд в одном из своих решений указал, что фирма контролируется Фондом прямых инвестиций Adamant Capital.

По данным «АиФ», «Терра Инвест» была учреждена кипрской компанией Elasteno Services LTD, которая контролировалась через родственницу Ананьевых. Сейчас эта компания имеет нового владельца – также кипрскую: «Дириенси Инвестментс Лимитед», где директора и владельцы – киприоты, но они периодически меняются. Помимо смены собственника с одной кипрской фирмы на другую, регулярно сменяются и руководители в самом ООО «Терра Инвест». В настоящий момент компанией руководит Халид Кумыков, брат Азамата Кумыкова, представителя американского фонда Adamant Capital.

В общем, удобная схема для беглого банкира: находясь в тени, путем судебного шантажа требовать отступные за невложенные в строительство средства…