Под прессом санкций «прачечная» Тимура Турлова перебазировалась из России в Казахстан

Владелец инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов в конце прошлого года официально отказался от российского гражданства и стал гражданином Казахстана. Вместе с этим он заявил, что продал свои российские активы и сосредоточился на ведении бизнеса в Казахстане, Украине и Европе.

Правда, с Украиной ему немного не повезло – в этой стране на него наложили санкции как на человека, чей бизнес участвует в выводе российского капитала из-под международных санкций и из России. И, если отбросить всю околопатриотическую шелуху от доморощенных «экспертов», то это самое решение украинского Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций в отношении Турлова наталкивает на мысль о том, что никакого бизнеса в России он не продавал, а просто формально «распихал» его по своим подчиненным, продолжая контролировать все финансовые потоки, как и прежде.

Это же решение, точнее – изучение его деталей – наводит на мысль, что отказ от российского гражданства – не более чем символический жест, призванный вывести все бизнес-структуры Турлова из-под пресса международных санкций, которые его на самом деле волнуют куда больше, чем санкции Украины. Точнее – даже не его, а настоящих бенефициаров структур, заявленных собственностью Тимура Турлова. И вот тут квасных российских патриотов, кидающих камни в отказавшегося от российского гражданства «великого инвестора», ждет еще большее разочарование. Потому что Турлов обслуживает капиталы российских чиновников, помогая выводить их из страны. И все эти фокусы с гражданством – не более чем чистый бизнес. Актив в виде российского паспорта приносил убытки и Турлов от него избавился.

А теперь к бизнесу. Как известно, Тимур Турлов – основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания Freedom Finance, онлайн-брокер Freedom24, Банк «Фридом Финанс». Freedom также владеет миноритарной долей в «Санкт-Петербургской фондовой бирже» (9,76% после IPO в ноябре 2021 года). Freedom Finance предоставляет брокерские, депозитарные и дилерские услуги в основном в Казахстане и России, специализируется на американском рынке ценных бумаг.

Летом прошлого года Турлов заявил, что продает свой российский бизнес – инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс», поскольку те не могут входить «в американский холдинг» из-за санкций. Но продажа получилась странной. И лучше всего ее иллюстрирует инфографика связей Турлова, которую разместило украинское Национальное бюро борьбы с коррупцией, которое информирует о наличии или отсутствии санкций против тех или иных людей. 

Читайте по теме:Коррупционная схема в МЧС: трое чиновников получили реальные сроки за взятки

Все эти люди – российский менеджмент Тимура Турлова. И им он «продал» банк и инвестиционную компанию в России. Формально теперь он к российскому бизнесу отношения не имеет, но по факту ничего не изменилось.

Как заявил Тимур Турлов в конце прошлого года, когда вся эта процедура была формализирована, он теперь сосредоточится на бизнесе в Казахстане, где у него действует отделение инвестиционной группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и ведущей деятельность в Казахстане через АО «Фридом Финанс», которое является единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

Заодно он заявил о намерениях купить банк в Украине и Европе. С банками его здорово подкачали украинские санкции и вопрос повис в воздухе – хотя Турлов заявил, что «санкции наложены механически и безосновательно» и он собирается их оспаривать, дальше заявлений не пошло. В феврале этого года мелькнула новость о том, что Турлов покупает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его «дочку» Maxim Financial Advisors, но о завершении сделки пока ничего не слышно.

Зачем понадобился Турлову банк в Украине – не совсем понятно – его структуры в этой стране сейчас испытывают трудности, но относительно банка в Европе и США можно предположить с уверенностью. Потому что на самом деле структуры Freedom Finance – не более чем гигантская прачечная для российских капиталов, нажитых всем понятно какими способами и в жуткой спешке выводимых их владельцами из страны, стремительно скатывающейся в финансовую пропасть. В не последнюю очередь – из-за санкций. 

Сейчас операционный офис Freedom Holding Corp находится в Казахстане, и основную свою деятельность Тимур Турлов сосредоточил именно в этой стране, однако офисы Freedom Holding имеются и в других странах:

Но основная клиентура структур Турлова, как уже говорилось, россияне. И по состоянию на конец февраля около 80% клиентуры российских филиалов Freedom Holding либо уехало в Казахстан физически, либо вывели туда свои капиталы. Так что Турлов просто перебрался ближе к основному потоку денег, которые сосредоточены в Казахстане и которыми нужно управлять.

К тому же в Казахстане Тимур Турлов давно связан с местными элитами, для которых делает то же самое, что и для российских – легализует коррупционные капиталы и выводит их в США и Европу. Здесь Турлова связывают со сбежавшим из страны Мухтаром Аблязовым и бывшим (?) владельцем Kassa Nova Bank Булатом Утемуратовым, интересы которых по выводу денег из Казахстана и обслуживал Турлов.

Впрочем, Турлов дальновидно не ограничивался сотрудничеством с несколькими кланами – он наладил связи со всеми элитами и после того, как Аблязов и еще некоторые клиенты Турлова вынуждены были бежать из страны, самого финансиста никто не тонул – оказалось, что он нужен всем.

Сейчас Тимур Турлов всячески выпячивает тот факт, что его Freedom Holding зарегистрирован в США и работает абсолютно чисто и прозрачно, согласно финансовым законам Соединенных Штатов Америки. Для неискушенного человека этого достаточно, но только мало кто понимает, что США – это федеративное государство, где одинаковые по названию законы в разных штатах могут кардинально отличатся.

Freedom Holding Corp действительно зарегистрирован в США. В штате Невада, который славится своим фантастически либеральным финансовым законодательством. А головной офис Freedom Holding Corp находится в Казахстане, который тоже не отличается строгостью законов, а особенно – надзором за их соблюдением.

К тому же Тимур Турлов почему-то тщательно скрывает связь «американской» Freedom Holding Corp с FFIN Brokerage Services, базирующейся в Белизе фирмой по торговле ценными бумагами, принадлежащей тоже Турлову. И почему-то нигде невозможно найти отчетов о масштабах сделок FFIN с Freedom Holding Corp. 

Но собственный годовой отчет FFIN должен заставить инвесторов Freedom Holding задуматься: всего за год активы FFIN выросли почти на 1 100 процентов и превысили 2,5 миллиарда долларов. Это в разы больше, чем активы Freedom Holding. Если FFIN когда-либо окажется в тяжелом финансовом положении, Freedom Holding может столкнуться с серьезными проблемами.

Есть у Freedom Holding Corp отделение и на Кипре, которое тоже вызывает огромные вопросы. В отчете Фонда финансовой журналистики есть такие строки: «Freedom Finance Europe Limited, кипрское подразделение корпорации, достигло астрономического роста прибыли, не имеющего себе равных на Уолл-стрит. Хотя в 2017 году кипрское подразделение сообщило об убытках в размере 30 000 долларов США, к 2019 году его прибыль составила 33,8 миллиона долларов США. В 2020 году доход дочерней компании вырос до 80,4 млн долларов… За девять месяцев 2021 года, закончившихся 31 декабря, Freedom Holding сообщила о чистой прибыли в размере 90,1 млн долларов, из которых 80,4 млн долларов были получены от кипрской дочерней компании. Для создания этой суммы потребовалось всего 13 сотрудников и 6,3 миллиона долларов капитала».

Читайте по теме:Who is Maksym Krippa: The rise of a ’fake’ multimillionaire walking the line of the law

При этом Фонд финансовой журналистики подчеркивает, что российские и казахстанские офисы (отчет датирован 2022 годом, до «продажи» российского бизнеса Турловым) «постоянно испытывают проблемы с наличностью».

Все это подтверждает тот факт, что Тимур Турлов и его «американский инвестиционный фонд» - всего лишь прачечная по выводу российских капиталов из страны. Если до начала 2022 года эти деньги были сосредоточены в российских филиалах Freedom Holding Corp, то после всем известных событий схему пришлось срочно менять. Отсюда и смена гражданства, и «продажа» российских активов. И вывод основного операционного офиса в Казахстан. Куда откочевало 80% клиентов «прачечной» Тимура Турлова Freedom Holding Corp.