Беглый кубанский уголовник Олег Макаревич снова в России

834     0
Беглый кубанский уголовник Олег Макаревич снова в России
Беглый кубанский уголовник Олег Макаревич снова в России

В начале года в Россию незаметно вернулся «кубанский Аль-Капоне» Олег Макаревич, криминальный олигарх, сколотивший состояние на мусорном и похоронном бизнесе, и который ранее скрывался за рубежом от налоговых претензий ФНС России и розыскного листа.

В Австрии и в Германии, куда Макаревич выводил свои состояния, беглец быстро привлек внимание местных правоохранительных органов, пришлось бежать и оттуда. «Ночной губернатор Кубани» попытался спрятаться в Москве, но там его обнаружили инспекторы ИФНС России № 4 по г. Москве, которые еще весной прошлого года начали в отношении «ИП Макаревич О.А.» выездную налоговую проверку за 2018-2020 года, подозревая «кубанского Аль-Капоне» в неуплате налогов на сумму около 110 млн. руб.

Налоговики Москвы заинтересовались Олегом Макаревичем потому, что, оформив фиктивный развод со своей супругой Макаревич Н.В., которая в Динском районе Краснодарского края присматривает за половиной их семейного бизнеса, уже в Москве продолжал привычно прокручивать своим капиталы», экономя на налогах: Макаревич выдавал фиктивные многомиллионные займы своей же Краснодарской компании ООО «Провизия», которая выводила уже реальные деньги на расчетные счета ИП Макаревич О.А. в банке «ЮМК» с назначением платежа «возврат займов». После чего Макаревич в срочном порядке покупал валюту и переводил в европейские банки на счета своей компании Landkraft – Technik GMBH, выведя таким образом из страны не менее 3 млрд рублей.

В это время Верховный суд отменил ранее вынесенные решения арбитража о признании незаконным решения Центробанка об отзыве лицензии у «ЮМК-банка». Так что все финансовые операции Макаревича через счета в банке могут быть оспорены.

Но Макаревич пытается выкрутиться, купив нужные ему решения: и вот сначала забуксовала проверка ФНС, а потом сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут против Макаревича 7 уголовных дел, был закрыт доступ к налоговой базе Макаревича.

Читайте по теме:How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova

Так бывает, если фигурант уголовного расследования вдруг оказывается под госзащитой. Помочь Макаревичу стать «неприкасаемым» могла его землячка Юлия Шепелева, ныне - заместитель руководителя ФНС, которая лоббирует его людей на административные посты в регионах (например – в Тамбовской области), но Макаревич недавно признался, что с помощью знакомых «решальщиков» вышел на руководителя одной из Служб на Лубянке, заплатив за организацию своих визитов «невероятно дорого». Макаревич, любящий прихвастнуть связями, назвал все фамилии своих покровителей.

Обнародование этих имен и особенно сумм, выплаченных Макаревичем за «организацию помощи», уже известны силовикам, на глазах которых он сегодня издевается надо всей правоохранительной системой страны.

 
 Теги: 
Лица: Шепелева Юлия,Макаревич Олег,
Теги: Офшоры,Landkraft – Technik GMBH,ООО Провизия,ИФНС,ЮМК-банк,
Регионы: Краснодарский край,Кубань,

Читайте по теме:

Братские электрические сети: как майнеры и офшоры увели миллионы за рубеж
Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots
Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
Федеральная крыша для мафии: Умар Кремлев и его бизнес-империя
Загадки бизнеса Юсуфовых: как приближённые Медведева избегают западных санкций
Декриминализация Сочи: влиятельные связи и коррупционные схемы под прицелом силовиков
От взяток до рейдерских захватов: История Эдуарда Тарана и его скандальных сделок
Олигарх Мошкович: офшоры, активы и загадочная структура компании «Эталон»
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
Офшоры и уголь: Как украинские бизнесмены контролируют добычу в Чукотке