Как олигарх Курченко американских партнеров на донбасских «горках» из металла прокатил

864     0
Как олигарх Курченко американских партнеров на донбасских «горках» из металла прокатил
Как олигарх Курченко американских партнеров на донбасских «горках» из металла прокатил

Сергея Курченко за глаза называют «кошельком Януковича». Поговаривают, мол, во времена правления сбежавшего президента он неплохо пополнил карманы за счет торговли на Донбассе.

Около недели назад Минюст США обратился в суд. Обвинение предъявлено некому Джону Кэну Ансалану по подозрению в несанкционированном приобретении металлопродукции, произведенной на территории Донбасса, в обход американских санкций.

Со стороны продавца сделку курировал Сергей Курченко. Надо заметить, украинско-российский бизнесмен особо не прятался. Фактически американские деловые партнеры были осведомлены о планах выгодоприобретателя в сделках. Забавно, что ради конспирации обращались к нему как к «Mister K.».

The Sanction Law освещает самую веселую часть истории. Источник указывает, что олигарх просто кинул своих контрагентов. Например, получая аванс, он отправлял товар, но не туда – другим покупателям. Можно сказать, отомстил за санкции.

Согласно судебным материалам, обвиняемый Ансалан, грозно общавшийся с другими покупателями из США, пытался прекратить сомнительные операции. Другим клиентам сердито сообщал, чтобы те не смели принимать товар, поскольку за металл у Курченко уже заплачено.

Читайте по теме:Вице-премьер Чернышенко: патриотизм в словах и западное образование в действии

Сделки сопровождались приличным дисконтом. Собственно, этим объясняется жадность американских партнеров.

Некоторые сделки Курченко проводил по традиции через Кипр. При этом имел действующие счета, как в российском Санкт-Петербурге, так и в китайском Гонконге. Конспирация на высоте.

Известно, что Курченко встречается с покупателями лично. Иногда, правда, не утруждался и ограничивался общением по интернету.

Практика показывает: там, где обход американских санкций и торговых ограничений, там отмывание денег «по умолчанию». В этой истории Министерство юстиции США задокументировало десять эпизодов трансграничного отмывания денег. Если американцы докажут эту схему в суде, олигарх может стать одним из тех, кому в США предъявлены обвинения в уклонении от санкций со всеми вытекающими.

Лица: Курченко Сергей,Джн Кэн Ансалан,
Теги: Олигархи,Санкции,Минюст США,
Регион: Россия,

Читайте по теме:

Цены на российский софт взлетели в десятки раз после ухода западных компаний
Нацпроекты под ударом: Как картели и коррупция съедают бюджетные средства
ГК «Агроэко» Владимира Маслова поглотила ГК «Русмит»
Министр юстиции Константин Чуйченко под подозрением: офшорные активы и связи с олигархами вызывают интерес у ФСБ
PayPal вводит ежегодную комиссию за неактивные счета для россиян
ФСБ задержала организаторов схемы нелегального въезда африканцев в ЕС через РФ: фиктивные браки, документы и рабство
Россия создала сеть подставных компаний для обхода санкций: как теневой флот перевозил российский сжиженный газ
Microsoft раскрыла попытки вмешательства России в выборы США
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты: нарушение закона о сравнении товаров
Экс-депутат Рады Андрей Деркач назначен сенатором от Астраханской области: политические и правовые аспекты