В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег

659     0
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег

Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.

Danske Bank Estonia tidttiqzqiqkd qhiqqxitqiqzdrps

Отделение Danske Bank в Таллине, Эстония (Фото: Oop, Wikimedia)

С 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло более 220 миллиардов долларов подозрительных платежей. По некоторым данным, большая часть средств поступила из России.

В эстонской прокуратуре утверждают, что шестеро подозреваемых в личных интересах организовали схему отмывания денег, о которой не знали другие сотрудники банка.

Читайте по теме:Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

Их обвиняют в отмывании двух миллиардов долларов и шести миллионов евро доходов от преступной деятельности в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране.

Среди прочего они открывали для клиентов компании на подставных лиц, помогали им скрыть от банковских контролеров денежные переводы и проводили транзакции без экономического обоснования.

«Они профессионально отмывали деньги», — говорит прокурор Мария Энцик.

В рамках дела власти выявили и конфисковали имущество на сумму 10 миллионов евро (11 миллионов долларов), которое обвиняемые приобрели на прибыль от реализации схемы.

Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.

В прошлом декабре Danske признал вину в банковском мошенничестве и согласился уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов, чтобы урегулировать дело с властями США и Дании.

Тем не менее банк по-прежнему находится под следствием во Франции, а также разбирается с рядом исков в связи со схемой отмывания денег в эстонском филиале.

occrp.org

Теги: Обвинения,Danske Bank,Отмывание денег,
Регион: Эстония,

Читайте по теме:

Мошенничество на миллиард: экс-замминистра энергетики Яновский подозревается в создании ОПГ
Раскрыта преступная группировка спецназовцев
Экс-замминистра обороны Цаликов лишился поста в Тыве и готовится к бегству в ОАЭ
Трамп может избежать наказания по четырем расследованиям, - СМИ
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Экс-замглавы НИИ ТП получил три года тюрьмы за хищение 190 миллионов рублей у Роскосмоса
Дело об изнасиловании: бывшая чемпионка UFC обвиняет Макгрегора
Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам
Маск раскритиковал Google за отсутствие информации о голосовании за Трампа, в отличие от Харрис
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале