В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег

671     0
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег

Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.

Danske Bank Estonia tidttiqzqiqkd eiqdieriqtzrps

Отделение Danske Bank в Таллине, Эстония (Фото: Oop, Wikimedia)

С 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло более 220 миллиардов долларов подозрительных платежей. По некоторым данным, большая часть средств поступила из России.

В эстонской прокуратуре утверждают, что шестеро подозреваемых в личных интересах организовали схему отмывания денег, о которой не знали другие сотрудники банка.

Читайте по теме:Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО

Их обвиняют в отмывании двух миллиардов долларов и шести миллионов евро доходов от преступной деятельности в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране.

Среди прочего они открывали для клиентов компании на подставных лиц, помогали им скрыть от банковских контролеров денежные переводы и проводили транзакции без экономического обоснования.

«Они профессионально отмывали деньги», — говорит прокурор Мария Энцик.

В рамках дела власти выявили и конфисковали имущество на сумму 10 миллионов евро (11 миллионов долларов), которое обвиняемые приобрели на прибыль от реализации схемы.

Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.

В прошлом декабре Danske признал вину в банковском мошенничестве и согласился уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов, чтобы урегулировать дело с властями США и Дании.

Тем не менее банк по-прежнему находится под следствием во Франции, а также разбирается с рядом исков в связи со схемой отмывания денег в эстонском филиале.

occrp.org

Теги: Обвинения,Danske Bank,Отмывание денег,
Регион: Эстония,

Читайте по теме:

АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом
How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus
Дело Павла Вешкина: как мошенничество и взятки привели к задержанию высокопрофильного военного чиновника
Бизнес на отмывке: как Арсений Шульгин широко гулял на «грязные» деньги
Noventiq меняет стратегию и юрисдикцию для обхода санкций и защиты от рисков
Борис Ушерович и его подельники: как устроены многослойные схемы для вывода денег
How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme
Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"
Суд приговорил Хизер Морган к тюремному заключению за участие в мошенничестве с криптовалютой
Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна