10:01, 19 июня 2023 г.
1247
0
Заочно арестованный Басманным судом Москвы и находящийся в международном розыске Борис Ушерович выкупил недостроенный спортивный комплекс в Крылатском, который был изъят государством по решению суда.
Его партнёром является совладелец группы 1520 Алексей Крапивин и беглый олигарх Минц.
Эхо "дела группы 1520" - крупного господрядчика РЖД, чьи совладельцы проходили также по делу "полковника Захарченко", неожиданно откликнулось в недавней сделке по покупке у мэрии Москвы недостроенного спорткомплекса некой компанией "Эзреаль".
За компанией, ещё год назад демонстрировавшей убытки, могут стоять интересы семьи Ушеровичей, глава которой является одним из основателей группы "1520" и ранее был объявлен в международный розыск.
Более того, лот-недострой год назад властями Москвы по суду был изъят у компании, которая ранее была связана с покупателем - АО "Эзреаль". Не слишком ли дурно пахнет от этой сделки? В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.
Читайте по теме:Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
Сделка со странностями
И вот фамилия Ушерович снова всплыла в мае 2023 года при довольно интересных обстоятельствах — на торгах по продаже спорткомплекса-недостроя в Крылатском.
Объект готовностью 65% общей площадью 10062,4 кв. м в особо охраняемой зоне, что ограничивает застройку участка площадью 27,2 тыс. кв. м, был продан с молотка. На объект в Крылатском со стартовой ценой 399,781 млн рублей претендовали четыре компании. Победителем, предложившим за лот цену свыше 919,496 млн рублей, вышло некое АО "Эзреаль".
Но, говоря об этом тендере, будет не правильно не упомянуть, что сам объект департамент городского имущества Москвы реализовал по решению суда.
Ещё год назад - в мае 2022 года арбитраж Москвы по иску этого же департамента изъял здание-недострой у некого ООО "Трователло Групп" и постановил продать лот с публичных торгов.
Как следует из материалов суда, ООО получило участок в границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий" в аренду 22 сентября 2016 года. Стройка в оговорённые сроки завершена не была, работы встали и в августе 2021 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта строительства объекта (ФОК). А раз договор расторгнут, то и оснований для нахождения объекта уже нет.
В итоге суд изъял недострой и направил на публичные торги, на которых его и выкупило АО "Эзреаль". Вот тут-то и начинается всё самое интересное.
Если учесть, что АО "Эзреаль" два года подряд в налоговой отчётности демонстрирует убытки, вместо выручки стоит прочерк, а средняя численность сотрудников - три человека, да и создана фирма всего-то в августе 2021 года, можно предположить, что сделка по выкупу здания-недостроя проходила в интересах иного лица. Например, семьи Ушеровичей.
Читайте по теме:Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
Косвенно связь АО "Эзреаль" с Ушеровичами и наши догадки про интересы в сделке подтверждает, например, то, что директор АО - Николай Коротков, занявший сей пост в сентябре 2022 года, является бывшим директором ООО "Альтаир Недвижимость" (занимал пост с 09.02.2016 по 26.06.2016 года).
А именно компания "Альтаир Недвижимость" с 2018 года владеет 33,33% доли в ООО "Трователло Групп", у которого собственно и был изъят недострой.
А компания "Альтаир Недвижимость" в свою очередь частично принадлежит Кириллу Борисовичу Ушеровичу — сыну Бориса Ушеровича. При этом Ушерович-старший ранее также был владельцем этой фирмы, но, видимо, после скандала вышел из числа собственников и его доля так и числится "беспризорной".
Более того, Коротков до сих пор - директор АО "Термы", которое учредил Кирилл Ушерович.
Любопытное картина, не находите? В свете финансовой ситуации "Эзреаля" наводит на определённые мысли, а все последующие факты их только подтверждают.
Но это ещё далеко не все интереснейшие нюансы в этой истории.
О связи "Трователло Групп" и "Эзреаль"
Вторым владельцем ООО "Трователло Групп" является ООО "Ака Менеджмент", чей владелец скрыт за офшором - LAVALLE HOLDINGS LIMITED. Доля последнего заложено другому офшору https://opencorporates.com/companies/cy/HE226844 - ZODIPOLIS LIMITED. Мизерную, практически номинальную долю в "Ака Менеджмент" имеет и некий Арсен Мелетян.
Г-н Мелетян до января 2021 года был директором и владельцем ООО "Галерея 102А" (владельцем с 2015 года), которое в свою очередь принадлежит теперь напрямую Роману Мирончику и его фирме - ООО "Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) ЛТД." При этом с последней Мелетян был бизнес-партнёром, так как ООО "Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) ЛТД." владело долей в "Галерее 102А" с декабря 2020 года.
И вот же удивительное совпадение: покупатель недостроя, некогда принадлежавшего ООО "Трователло Групп", - АО "Эзреаль", по данным из пояснения к финотчетам 2022 года, также принадлежит в равных долях Роману Мирончику (через ООО "Флайбридж Девелопмент") и Юрию Типцову. То есть изъятый лот практически "переложили" из одного кармана в другой?
А причём тут беглый олигарх Минц?
Само по себе "Трователло Групп" довольно примечательно: при нулевой выручке за 2022 год её чистая прибыль составила https://bo.nalog.ru/organizations-card/3594522#financialResult 489 млн рублей при неких "прочих поступлениях" - более 0,5 млрд рублей.
А может быть это и есть одно из тех самых "звеньев" в деле группы "1520", которое, судя по публикациям в СМИ, не смогли установить налоговые органы? А тут ещё так удачно всплывает олигарх Борис Минц - бывший банкир, к которому у следователей также есть вопросы, правда, по другому делу, но также связанному с выводом крупных сумм.
Дело в том, что совладельцем компании "Альтаир Недвижимость" вместе с Кириллом Ушеровичем является офшор "ФЕЛТБУРГ ДАЙРЕКТ ЛИМИТЕД". А, по открытым данным https://opencorporates.com/companies/cy/HE238031, компанией FELTBURG DIRECT LIMITED руководит некая ELENA ADAMOVICH HADJICONSTANTI (Елена Адамович Хаджиконстанти).
Полная тёзка Елены Адамович Хаджиконстанти фигурирует и в материалах скандально известного актива олигархов Минцев, проходящих по уголовному делу о крупной растрате. В материалах O1 GROUP LIMITED за 2016 год Хаджиконстанти упоминается как член совета директоров совместно с Борисом и Дмитрием Минцами.
Борис Минц - основатель O1 Group и экс-совладелец банка "Открытие", как и его сыновья, заочно арестованы судом и, по данным РБК, находятся в Великобритании.
Не значит ли это, что в истории актива Ушеровичей имелся интерес и семейства Минцев?
А тут ещё роднит эти два клана то, что основатели группы 1520, ранее были владельцами ряда банков.
Один из таких банков - "Интерпрогрессбанк", акционерами которого до краха числились Ушеровичи, Крапивин, Маркелов, в 2017 году фигурировал в судебном споре уже упомянутого нами выше ООО "Ака Менеджмент" с налоговым органом. Того самого ООО "Ака Менеджмент", что является совладельцем ООО "Трователло Групп" и связано с АО "Эзреаль".
В материалах того же суда уточнялось, что ООО "Ака Менеджмент" нарушило валютное законодательство. В мае 2016 года "Ака Менеджмент" при исполнении договора, заключённого с контрагентом ZODIPOLIS LIMITED еще в апреле 2015 года, не предоставило справку о валютных операциях в срок. При этом в сделке речь шла о 40 млн рублей, а паспорт сделки был оформлен в вышеупомянутом "Интерпрогрессбанке".
А теперь ещё раз акцентируем внимание на втором участнике сделки - офшоре ZODIPOLIS LIMITED. Мы уже ранее отмечали, что доля совладельца ООО "Ака Менеджмент" - LAVALLE HOLDINGS LIMITED заложено другому офшору, как раз тому же ZODIPOLIS LIMITED. Занятные совпадения. Особенно с учётом, что в уголовном деле основателей группы 1520 фигурировал как раз таки вывод средств из России.
И тут в деле появляется Крапивин
Но Ушеровичи не единственные основатели группы 1520, которые всплыли в истории с продажей лота-недостроя.
Алексей Крапивин - владелец почти 72% доли группы "1520" и её гендиректор, ранее имел общий актив с Романом Мирончиком - бенефициаром АО "Эзреаль".
Им обоим принадлежало ООО "Авангард", что приказало долго жить в 2016 году. При этом за год до ликвидации актив выкупило ООО "Рационал - Консалт" Олега Зайцева, которое через год также было ликвидировано. А Зайцев в свою очередь был совладельцем ООО "Сетьстройэнерго", которое также проходило по скандальному делу подрядчика РЖД. Более того, гендиректором ООО "Трователло Групп" является некий Алексей Зайцев, который также является директором ООО "Рапид", еще одного актива связанного с Кириллом Ушеровичем (через "Альтаир Недвижимость).
Само ООО "Сетьстройэнерго" фигурирует как действующее на сегодня, но вместо директора у него указан ликвидатор (ещё одни концы пытаются обрубить?).
По данным "Руспрофайл", "Сетьстройэнерго" было исполнителем 99 государственных контрактов на сумму свыше 13,6 млрд рублей. Все они были с АО "Рждстрой" и ОАО "РЖД". При этом новый контракт с фирмой был подписан в 2021 году - на сумму 23,5 млн рублей, то есть уже после скандала и уголовного дела в отношении основателей группы "1520".
Заказчиком в контракте выступило АО "Рждстрой", которым до февраля 2017 года руководил Олег Тони, ныне возглавляющий АО "Скоростные Магистрали", и который в период с 2015 по 2022 год также числился соучредителем АКБ "Трансстройбанк". С 2017 года директор "РЖДстрой" - Сергей Соловьев. Примечательно: Тони упоминался в рамках дела бывшего гендиректора и владельца ООО "Спецтрансстрой" (СТС), экс-заместителя главы Минстроя РФ Юрия Рейльяна, связанного с делом его бывшего зама по ООО (и замминистра транспорта РФ) Владимира Токарева.
А теперь вдумайтесь, контракт с "Сетьстройэнерго" АО "Рждстрой" подписывает в 2021 году и это при том, что в публикациях СМИ юридических владельцев "Сетьстройэнерго" называли не иначе как номиналами, связывая актив с основателями группы "1520". И, как мы видим, небезосновательно!
О связи с тем же Зайцевым мы рассказали выше. Помимо этого, второй совладелец "Сетьстройэнерго" - Виталий Макаревич был бизнес-партнёром Бориса Ушеровича по компании ООО "Балском" (ликвидировано в 2014 году, правопреемник - ООО "Реклама Плюс"). А фирмой "Шарон-Инвест" после Макаревича владело в том числе ООО "ХК "Амарант" Кирилла и Елены Ушеровичей (сын и жена Бориса Ушеровича).
Сейчас-то "Шарон-Инвест" спрятался за откровенным офшором с Маршалловых островов - компанией "КОЗЕМО ТРЕЙДИНГ ИНК", а управляет фирмой - ООО "Уникосервис" Полины Гойг. В свою очередь Гойг в 2015-2016 годы была директором и владельцем того самого ООО "ХК "Амарант", при этом с Еленой Ушерович они владели долями в одно и то же время. То есть связей юридических владельцев "Сетьстройэнерго" с основателями группы "1520" более чем достаточно. А значит оценку этому эпизоду - с контрактом за 2021 год - не плохо было бы дать и Следкому.
В ту же копилку для проверки можно добавить и ещё одного контрагента компаний из дивизиона РЖД. Речь идёт о ООО "КПСС" ("Комплексная поставка средств связи"). Этой фирмой до 2019 года владел Виталий Макаревич. За "КПСС" числятся сразу 29 контрактов на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Все они опять же заключены с РЖД и АО "ТД РЖД". А владеет фирмой с 2019 года Максим Витальевич Макаревич. Уж не сын ли Виталия Макаревича?
А если мы вспомним одного из акционеров компании "Эзреаль", с которой мы и начали эту историю, - Юрия Типцова, то обнаружим ещё один занимательный факт. Типцов владеет долей в ООО "Корпорация Р-Индустрия".
Последнее - ещё один господрядчик РЖД и его "дочек". За ООО "Корпорация Р-Индустрия" числятся 56 госконтрактов на общую сумму свыше 7,9 млрд рублей. 29 из них заключены с ОАО "РЖД", 20 - с АО "Рждстрой" и шесть - с АО "Желдорипотека". Часть этих контрактов подписана в 2019-2021 годы.
Совладельцем ООО "Корпорация Р-Индустрия" является Неля Живецкая, которая владеет ещё и компанией ООО "Экспертстройпроект" - это ещё один господрядчик РЖД. За ним числятся 16 госконтрактов на общую сумму 1,38 млрд рублей, из которых два подписаны напрямую с РЖД (на 9,4 млн рублей), а пять контрактов на общую сумму 317 млн рублей - с ОАО "Элтеза", где долю также имело РЖД.
Директор ООО "Экспертстройпроект" - Илья Пахно, ранее владевший ООО "Проминжиниринг" (до августа 2022 года), которое имело пять госконтрактов на 68,5 млн рублей с АО "Центральная ППК" ("Центральная пригородная пассажирская компания"), чьим учредителем было РЖД.
Занимательная арифметика выходит — что не ниточка, то к госзаказам РЖД ведёт.
Кстати, Алексей Крапивин, Пугакак оказалось, вовлечен еще в одну аферу – он имеет отношение к структуре по выдаче микрозаймов "VIVA Деньги". Эта компания неоднократно становилась фигурантом историй о том, как на людей, которые не связывались с ней, откуда-то образовывалась перед ней задолженность – подробно об этом писало сетевое издание 29.RU.
Под брендом "Viva Деньги" работала фирма "Центр финансовой поддержки". Владеет этой компанией кипрский оффшор Guinford Management Ltd. Большая его часть находится в руках Романа Мирончика.
Золотая жила основателей группы 1520
Таким образом, что же мы наблюдаем? Основатели группы, попавшей в круг внимания следствия и связанные с ними лица по-прежнему продолжают набивать кошельки, в том числе и через госзаказы.
Подробно о бизнесе Крапивина The Moscow Post ранее уже рассказывал. Не будем повторяться. Отметим лишь, что, несмотря на скандальное дело группы "1520", Крапивин по-прежнему имеет большой бизнес-портфель в России, а в 2022 году сообщалось, что он возглавил компанию "Дороги и мосты". Сделка стала этапом по увеличению доли "1520" в совместном предприятии "ВЭБ.РФ" и Аркадия Ротенберга - холдинге "Нацпроектстрой".
Впрочем не бедствует и объявленный в международный розыск на старте дела Борис Ушерович, который, по сообщению ТАСС, уехал из России в Турцию и имеет гражданство Израиля.
Часть активов Ушеровича перешли членам его семьи, в том числе Кириллу Борисовичу, а частью он по-прежнему владеет сам, включая ООО "Группа Компаний 1520" - совместный с Крапивиным бизнес.
У Бориса Ушеровича, судя по данным "Руспрофайл", доли в 12 юрлицах, которые оцениваются в 4 млрд рублей. Кирилл Ушерович - напрямую владелец долей в шести юрлицах, но у тех также есть "дочерние" активы, Елена Ушерович владеет долями в двух компаниях (доли оцениваются в 475 млн рублей), также имеет статус ИП. При этом некоторые компании семьи подкреплены и вполне ощутимыми активами. Например, у компании "ИнвестГеоСтрой", долей в которой Кирилл Ушерович владеет через ООО "Альтаир Недвижимость", на 2021 году был земельный участок в Сочи. Это следует из материалов одного судебного спора. Кадастровая стоимость этого актива превышает 0,4 млрд рублей.
А самое занятное, что после 2019 года госконтрактов фигурантов скандала никто собственно не лишал. Вот, к примеру, принадлежащая Борису Ушеровичу и Алексею Крапивину ООО "Группа Компаний 1520" с 2017 года владеет ООО "Управляющая компания Бамстроймеханизация". На счету последней как минимум 40 госконтрактов на общую сумму 8,4 млрд рублей, из которых 36 с АО "Рждстрой" - на 7,3 млрд рублей, три с РЖД - на 798 млн рублей. При этом четыре контракта "РЖДстрой" заключило с фирмой в 2019 году, часть уже после сообщений об обысках. Подкинул контракт в 2021 году и ГУП "Московский метрополитен".
При этом у УК "Бамстроймеханизация" есть ряд "дочерних" активов, которые также выступали подрядчиками дивизиона РЖД. Среди них - ООО "СМП 810" (30 госконтрактов на общую сумму свыше 163 млн рублей - с РЖД и ОАО "Элтеза"), ООО "СМП" (два контракта с РЖД на 16 млн рублей), ООО "СМП-807" (два контракт с РЖД и "Элтезой" на более чем 20 млн рублей), ООО "Желдорстрой" (шесть контрактов на общую сумму более 324 млн рублей с ОАО "РЖД" и "Элтезой").
А вот у ООО "ОСК 1520", что полностью в собственности ООО "Группа Компаний 1520", было 267 государственных контрактах на общую сумму более 101 млрд рублей. Из них 155 на сумму 87,2 млрд рублей с АО "Рждстрой", 97 на сумму 5,4 млрд рублей - с "РЖД Строй", и 12 контрактов на 1,2 млрд рублей - с ОАО "Элтеза". И более того, контракты для "ОСК 1520" вполне себе свеженькие.
Например, целая пачка подписана в 2023 году. Один из них на 21,4 млрд рублей подписан в апреле, как корректировка контракта от 2018 года, а на 5,5 млрд рублей - в марте. При этом многомиллиардный апрельский контракт был подписан по схеме "у единственного поставщика", как и до этого основной контракт в 2018 году.
У "ОСК 1520" в свою очередь также есть "дочки" - ООО "Трансжелдорпроект" (три контракта с РЖД и "Элтезой" на общую сумму более 182 млн рублей), ООО "Трансстрой" (четыре контракта с АО "Рждстрой" на общую сумму более 38 млн рублей), ООО "СМП№5" (29 госконтрактов на 2,4 млрд рублей, все с РЖД, ОАО "Элтеза" и АО "Рждстрой", как минимум один подписан в 2019 году).
Что это на деле значит? А то, что конечные бенефициары ООО "Группа Компаний 1520", среди которых и Ушерович, по-прежнему продолжают зарабатывать на бюджетных контрактах. Это какая-то извращённая форма привлечения к ответственности или мы чего-то не понимаем? Или может быть Следкому стоит вернуться к расследованию этого дела?
А то ведь, порой, доходит до смешного. Например, некое ООО "ИТЖТ", созданное в 2019 году, буквально сейчас судится с РЖД, требуя признать незаконными действия по проведению открытого конкурса. Всё бы ничего, но до конца марта 2023 года владельцем "ИТЖТ" был некий Валерий Фадеев, у которого есть общий актив - ООО "НТЦ Информационные Технологии" - с Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным (Маркелов ранее вышел из числа совладельцев).
В марте 2023 года Фадеев продал компанию "ИТЖТ" Олегу Довгалю - своему бизнес-партнёру по компании "Сфера". Любопытный факт: среди владельцев этой "Сферы" отметился Николай Паладин - совладелец ООО "Амур-Строй-Сервис" и среди его активов по этой фирме был и Юрий Афанасьевич Чайка - экс-министр инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края, бывший министр имущества того же региона. На сегодня г-н Чайка - глава ассоциации "Центральный Федеральный округ", учрежденной властями 18 регионов, включая правительство Москвы и Подмосковья.
Но это так ремарка, а мы же снова вернёмся к делу группы 1520.
А что Маркелов?
Что касается единственного привлеченного по нему бывшего совладельца актива Валерия Маркелова, то в 2022 году он был выпущен на волю из-за смертельного заболевания и числится владельцем долей четырёх действующих юрлиц. При этом среди действующих и еще один подрядчик РЖД - ООО "ПКП "Мобойл". На его счету 272 государственных контракта на общую сумму более 63 млрд рублей. Из них 238 контрактов на 61,5 млрд рублей с РЖД. Но тут стоит отдать должное - последние заключены в 2018 году.
В свете причины освобождения Маркелова хотелось бы отметить вот ещё какое обстоятельство: упомянутый ранее Роман Мирончик является директором и владельцем ООО "ТКБ Инвестиции", созданным совместно с топ-менеджером Транскапиталбанка Евгением Ивановским и Юрием Березовским. Последний был владельцем ООО "ТГС", которое после него выкупило ООО "Группа Компаний 1520", а среди бизнес-партнёров Березовского по этому активу было вышеупомянутое ООО "Управляющая компания Бамстроймеханизация". Забавное совпадение. Но не это главное.
Так вот, в сентябре 2022 года сайт Vademecum сообщал, что компания "ТБК Инвестиции" заключила соглашение о стратегическом партнерстве с юрлицом клиники "Евроонко". Последняя - это сеть клиник, которая специализируется на лечении онкологических заболеваний. А именно онкология фигурировала в деле Маркелова, как основание для смягчения наказания. Знаете, абсолютно не удивимся, если через какое-то время случится "чудо" и Маркелов выздоровеет.
Похоже, что основатели группы 1520 и связи между собой не теряют по сей день. Крапивин, Ушерович и Маркелов - совладельцы действующей компании "ПМ 24" (бывшее ООО "Научно-Производственная Группа 1520"), которая за 2022 год указала выручку 239 млн рублей при чистой прибыли 65 млн рублей. Даже если делить на четверых (четвертый совладелец - экс-совладелец ООО "Группа Компаний 1520" Юрий Ободовский), не плохая маржа для фигурантов уголовного дела? А директором этого ООО "ПМ 24" некоторое время назад был уже упоминаемый Арсен Мелетян, что был бизнес-партнёром Мирончика - по ООО "Галерея 102А".
И, к слову, г-н М в апреле 2023 года учредил новое юрлицо для управления холдингом - ООО "РМ Инвестментс". Можно ждать новой группы "1520" со всеми вытекающими?
Никто не ответил?
В целом же при всей скандальности дела основателей группы "1520" о предполагаемом хищении более 200 млрд рублей и даче взятки на 2 млрд рублей экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко можно считать, что оно закончилось практически пшиком и некоторым позором для компетентных органов.
Судите сами: Маркелов вышел, Крапивина не привлекали и претензий к нему не выдвигали, а Ушерович, похоже, греется на пляжах какого-нибудь офшорного края, продолжая получать дивиденды от российских активов. А их дело по-прежнему, как мы видим, живёт и здравствует. Как же так, уважаемые следователи?
