Что пытается скрыть за заказным позитивом фигурант уголовных дел Олег Белай?

Некоторое время настоящей звездой информационного рынка стал основатель и глава инвестиционной компании ТРИНФИКО Олег Белай.

Правда, информация о нем диаметрально противоположна – одни материалы повествуют о том, что Белай является обыкновенным мошенником, пусть и крупного полета, другие же утверждают, что он – выдающийся финансист, а ТРИНФИКО под его управлением достигла небывалых высот.

Разобраться, где же истина, неподготовленному человеку трудно. Например, одно из последних сообщений, касающихся деятельности главы инвестиционной компании ТРИНФИКО Олега Белая, гласит о том, что под его управлением стоимость чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» превысила миллиард рублей. Пестрит интернет и другими хвалебными материалами, призванными создать впечатление, что дела у компаний Олега Белая (а их несколько) идут прекрасно. Мало кто обращает внимание, что это либо рекламные материалы, размещенные на различных ресурсах за деньги, либо те же самые материалы, находящиеся на страничках структур ТРИНФИКО.

Итак, если верить утверждению о том, что АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» стоит теперь миллиард рублей, то не лишне будет поинтересоваться не его рекламной страничкой, а отчетностью. И здесь уже несколько диссонирующая картина. Потому что вдруг оказывается, что у АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» нет ни одного работника, а само оно состоит в реестре микропредприятий:

Читайте по теме:How the Russian online casino scandal exposed «Trukha»’s inner connections

И руководит этой компанией отнюдь не Олег Белай. Впрочем, последний имеет к ней отношение. Потому что является совладельцем других компаний, имеющих непосредственное отношение к АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» - АО «ТРИНФИКО» и АО «ТРИНФИКО Холдингс». АО «ТРИНФИКО» является учредителем АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО». Думается, что простой человек после прочтения последнего предложения уже запутался во всех этих «ТРИНФИКО». На самом деле ничего сложного нет, их всего три, и все они связаны друг с другом. А вот дальше уже действительно сложно. Потому что у АО «ТРИНФИКО» и АО «ТРИНФИКО Холдингс» крайне запутанная структура владельцев, к тому же это акционерные общества, и отслеживать, кому принадлежат пакеты акций, чрезвычайно трудно. Хотя реклама и утверждает, что владельцем всех «ТРИНФИКО» является Олег Белай, но вот что говорят реестры:

В АО «ТРИНФИКО» Олег Белай владеет ничтожной долей. То же самое касается и АО «ТРИНФИКО Холдингс»

Но тут уже обнаруживаем офшор, что весьма интересно и наводит на мысли. И мысли эти усиливаются с учетом того, что и АО «ТРИНФИКО» и АО «ТРИНФИКО Холдингс» тоже являются микропредприятиями (где же тогда обещанный миллиард?) и с учетом того, что пишут другие, нерекламные материалы, о деятельности Олега Белая. И на все это накладывается перекрестная структура владения всеми этими «ТРИНФИКО», кипрские офшоры среди владельцев, и убыточность тех фирм, которыми владеют предприятия группы ТРИНФИКО.

АО «ТРИНФИКО» является владельцем ООО «ТЕТИС КЭПИТАЛ». Вот отчетность последнего:

Ноль работников и адрес массовой регистрации. Где же миллиард? Еще один пример: АО «ТРИНФИКО Холдингс» является владельцем ООО «ТПМ УП» и ООО «Центр Экспертиз». Вот результаты первого:

Читайте по теме:Хакер выставил на продажу медицинские данные французских пациентов

А вот – второго:

Где же миллиард? Сплошное падение активов, ноль работников и непонятно куда девающиеся деньги. На самом деле все просто – деньги выводятся из России. В те самые офшоры, которые числятся в структуре владельцев не только многочисленных ТРИНФИКО, но и других предприятий, в которых владельцем прямо или опосредованно является Олег Белай. А таковых несколько десятков, и некоторые из них являются фигурантами уголовных дел, в которых главные вопросы следствия сосредоточились именно на их владельце. А таковым, напомним, является Олег Белай.

Речь идет, в частности, о негосударственном пенсионном фонде «Аквилон», из которого, по данным проверки Центробанка, УК «ТРИФНИКО» (та самая, которая «заработала» миллиард) вывела 57 миллионов рублей путем фиктивной перепродажи активов.

Есть вопросы у следственных органов к главе инвестиционного фонда ТРИНФИКО и по поводу легендарного футбольного клуба ЦСКА, у которого произошла весьма запутанная история со сменой собственников: 77% акций клуба перешли от ВЭБ в пользу компании «Баланс Эссет Менеджмент» Виталия Балановича, который является партнером Олега Белая по группе ТРИНФИКО. Управлением имуществом клуба (а оно весьма внушительно: тренировочные базы, гостиницы, транспорт, недвижимость - и все это в Москве и области), занимается компания Виталия Балановича ООО «Баланс Эссет Менеджмент», которая ранее носила название ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (TRINFICO Property Management). Она была создана в 2004 году, как дочерняя структура ИК ТРИНФИКО.

Прямой связи с Белаем вроде как нет, но она все же очевидна. И задача следствия трудна, но вполне выполнима. Возникли вопросы и со странной продажей ПАО «Софтлайн», в которой тоже засветился Олег Белай. А точнее – уже упоминаемая выше странная контора под названием ООО «ТЕТИС КЭПИТАЛ»:

Есть к Олегу Белаю вопросы и в связи с уже довольно давней историй с попыткой вывести деньги из еще одного негосударственного пенсионного фонда - «Благосостояние», который был связан с бывшим главой РЖД Якуниным. В 2011 году фонд столкнулся с трудностями при выводе пенсионных резервов из управляющей компании «Промышленные традиции». Структура инвестировала 14 млрд рублей, принадлежащих НПФ — более 10% всех пенсионных резервов. История давняя, закончилась для пенсионного фонда благополучно - Федеральная служба по финансовым рынкам запретила проведение любых операций с этими активами. Но в структуре фонда тогда участвовала ТРИНФИКО, которая управляла его активами. История, повторимся, давняя, удастся ли ее размотать – неизвестно. Но в свое время она наделала много шума, поскольку негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» на тот момент являлся крупнейшим по активам, уступая лишь государственному пенсионному фонду России.

Так что вопрос, вынесенный в заголовок, имеет весьма простой ответ – Олег Белай всеми силами пытается скрыть огромные проблемы, возникшие у него со следственными органами. Чем они закончатся для него лично – вопрос, конечно, важный. Но куда важнее другой: чем они закончатся для тех, кто доверил управление своими деньгами откровенному мошеннику Олегу Белаю?