Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

569     0
Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег
Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Основатель компании Чанпэн Чжао уходит в отставку.

Расследование против Чжао и Binance инициировал Минюст США. Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинили криптобиржу в проведении транзакций для преступников, клиентов из подсанкционных юрисдикций, а также в мошенничестве с ценными бумагами.

По версии ведомств, клиенты использовали Binance для уклонения от уплаты налогов, а в руководстве компании предпочли развитие бизнеса соблюдению законов. Основатель Binance Чанпэн Чжао пошёл на сделку с американскими властями — бизнесмен признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и подстрекательстве к его нарушению финансового учреждения.

В течение 24 часов после этого, криптобиржа зафиксировала чистый отток средств почти на миллиард долларов. Binance обязалась заплатить штраф в размере $4,3 миллиарда. Чжао уйдет с поста гендиректора компании, но останется мажоритарным акционером Binance и сможет «консультировать» компанию. Окончательный приговор по делу бизнесмена огласят 23 февраля 2024 года.

Согласно источникам портала Decrypt, Чжао может грозить до пяти лет тюрьмы, но, скорее всего, реальное лишение свободы поменяют на домашний арест или испытательный срок.

Лицо: Чжао Чанпэн,
Теги: Штрафы,Криптобиржи,Отмывание денег,увольнения,Сделка со следствием,Расследования,Binance Holdings Limited,Binance Ltd,
Регион: США,

Читайте по теме:

Народный протест: несогласные с политикой Трампа готовятся к маршу на Вашингтон
Коррупционные жмурки: кто продолжает дело Черкалина?
Хуситы сбили разведывательный MQ-9 Reaper
Российский бизнес настроен осторожно: Шохин о надеждах на Трампа и санкции
Роль Сьюзи Уайлс в успехе кампании Трампа: новый шаг в истории США
Трамп намерен мстить Ирану за убийство Сулеймани и за агрессию на Ближнем Востоке, - WSJ
Гэвин Ньюсом: Калифорния не позволит отменить права и ценности штата при Трампе
Трамп готов ужесточить санкции против Ирана после вступления в должность
Киммел: победа Трампа — удар по здравоохранению, науке и правосудию
«Хищники победят»: Макрон призвал Европу к решительным переменам