Власти Великобритании раскрыли масштабную схему вывода денег из страны

519     0
Власти Великобритании раскрыли масштабную схему вывода денег из страны
Власти Великобритании раскрыли масштабную схему вывода денег из страны

Наличные вывозились из Лондона в Дубай чемоданами.

Сеть контрабандистов собирала деньги, полученные от торговли наркотиками, с преступных группировок по всей Великобритании. Затем в специально снятых для этого лондонских квартирах наличные помещали в вакуумную упаковку и раскладывали по чемоданам. Каждый обычно содержал около £400 тыс. и весил около 40 кг.

Чемоданы обрызгивали кофе или освежителями воздуха, чтобы деньги не нашли собаки-ищейки на границе, после чего их переправляли в ОАЭ. Контрабандисты летали в ОАЭ бизнес-классом, что позволяло им брать больше багажа с собой. Например, один из курьеров трижды путешествовал на самолете в Дубай в феврале и марте 2020 года, зарегистрировав в качестве багажа 12 чемоданов с £4,3 млн ($5,5 млн) внутри. Курьерам платили $6,4 тыс. за каждую поездку.

Теги: Схемы,вывод средств,Контрабанда,Нарушения,Деньги,
Регионы: ОАЭ,Великобритания,

Читайте по теме:

От банков до миллиардных активов Wildberries: как Леван Мирзоян зарабатывает на скандалах
Эллен Дедженерес уехала из США: подтолкнуло разочарование в победе Трампа
How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme
Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"
Генпрокуратура направила в суд дело Ренато Усатого по обвинению в создании ОПС
Как Михаил Фридман, Герман Греф и Рустем Миргалимов превратили "Таврос" в "прачечную" денег
40 миллионов пользователей требуют компенсацию от Apple
Смоленская империя Алексея Демина: как коррупция и контрабанда стали частью системы
Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна
Молдавский политик Ренато Усатый обвиняется в масштабном выводе средств из России