14:24, 16 февраля 2024 г.
396
0
Семья олигарха Альберта Авдоляна начала в Великобритании подписываться новыми фамилиями.
Как сообщили источники, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka к которому мог иметь отношение Альберт Авдолян заинтересовался Интерпол.
Впрочем, не удивительно: олигарху подконтрольна целая пачка офшоров, оформленных на своих людей, через которые за рубеж выведены крупные суммы.
Ранее СМИ уже рассказывали, как через офшоры, аффилированные с Авдоляном, на счета в латвийском банке было выведено почти 100 млн рублей. Но офшорных схем оказалось гораздо больше.
Прежде чем мы непосредственно перейдём к разбору офшорной пирамиды, напомним некоторые важные вехи в биографии этого бизнесмена.
Основатель компании Yota Авдолян буквально за пару лет сколотил свой угольный дивизион. Причём его формирование происходило довольно занятно: как только какой-то ликвидный бизнес попадал в трудное положение, тут же появлялся "спасатель" Авдолян с выгодным предложением о продаже. С покупкой зачастую ему помогали госбанки.
Примерно по такой схеме Авдолян получил Эльгинское месторождение угля (экс-актив группы "Мечел") и "Якутскую топливно-энергетическую компанию", попавшую к нему после ареста Зиявудина Магомедова.
А "Сибантрацит" погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, на который Авдолян облизывался и ранее, и вовсе перешёл к нему при неоднозначных обстоятельствах.
После смерти Босова в мае 2020 года за его бизнес развернулась настоящая борьба и грязная кампания в адрес его вдовы. А уже в 2021 году бизнес Босова отошёл Альберту Авдоляну, часть активов получил "Ростех", но позднее тоже продал структурам этого предпринимателя.
При этом именно с "Ростехом" и его руководителем Сергеем Чемезовым связывают чаще всего успехи Авдоляна. В структурах последнего не раз мелькали как в числе совладельцев, так и топ-менеджеров выходцы из госкорпорации. Кроме того, в Yota Devices в 2013–2017 годах "Ростех" владел блокпакетом, также в 2018 году Авдолян стал владельцем "Гидрометаллургического завода", что поставлял свою продукцию в том числе и Ростеху, а в ЯТЭК ещё два года назад у опорного банка госкорпорации - Новикомбанка было 21%.
А на сегодня супруга Авдоляна Елена, а также Сергей Чемезов и его жена Екатерина Игнатова входят в попечительский совет фонда "Новый дом", созданного Авдоляном.
Как мы можем убедиться, несмотря на все скандалы, в которых замечен Авдолян, поддержка Чемезова никуда не делась. А скандалов было не мало. И именно они повскрывали основные офшорные цепочки олигарха.
"Я уеду жить в Лондон..."
В одном из прошлых материалов источники уже рассказывал как Авдолян через ООО "АЭНП" и офшор Sparkel City Invest LTD пытался влезть в историю банкротства скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН) с претензиями на сумму 4,5 млрд рублей.
Попытки "АЭНП" войти в состав кредиторов банкротящегося МРСЭН, на наш взгляд, имели все признаки попыток вывести часть актива на Кипр из холдинга, связанного с родственником Авдоляна - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым.
При этом Османов приходит фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества, что заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона "Россетей".
С Османовым Авдолян породнился через брак своей дочери Эльвиры, но пышная свадьба в Лондоне с кучей гостей и большим размахом, от развода не уберегла.
Как нам удалось выяснить, сама Эльвира на сегодня может жить в Лондоне, где и ведёт бизнес, подготовив запасной аэродром для родителя.
Так в базе юрлиц Великобритании фигурирует некая Elvira AVDOLIAN, родившаяся в мае 1996 года. Из выписки известно, что она имеет гражданство Мальты, является резидентом Великобритании и выступает владельцем и директором лондонской компании по оптовой торговле косметикой и парфюмерией SIRENELONDONCOSMETICS LTD.
Источники сообщали, что и супруга Авдоляна, сменившая фамилию на Авдолиан, якобы имеет то же гражданство, что и дочь. Возможно, и у главы семейства не только паспорт с двуглавым орлом и самого его стоит искать на просторах Лондона?
Кстати, в сети обнаружилось некое благодарственное письмо от 2013 в адрес британского агентства по подбору персонала, подписанное Еленой и Альбертом Авдолянами. В нём они благодарят лондонскую фирму и подписываются как Avdolian. Видимо, под фактически новой фамилией проще скрывать зарубежные активы?
Но вернёмся к Авдоляну и его офшорам.
Офшор на офшоре и офшором погоняет
Лично сам Авдолян осторожен и предпочитает напрямую своё имя в связях с офшорами не светить. И, пожалуй, если бы не бесцеремонные попытки влезть без мыла в дело банкротства МРСЭН, большая часть этого его бизнеса так и осталась бы под сукном.
Первой засветилась кипрская Sparkel City Invest LTD, которая была владельцем ООО "АЭНП" (ныне ЦИПЭ им. Попова).
Именно "АЭНП" пыталась стать кредиторами МРСЭН в банкротном деле. Тогда же вскрыли и другие связанные с олигархом офшоры: Telconet Capital LTD Partnership (Каймановы острова), Смарт Резолют ЛТД (Британские Виргинские острова), Okko Holding LTD (Кипр), Yota Holding LTD (Кипр) и номинальный учредитель – Profel Services LTD (Кипр).
При этом, как мы можем судить по материалам судов, некоторые суммы в адрес Sparkel City Invest LTD "дочки" МРСЭН успели перевести ранее. Так в 2017-2018 году ПАО "Вологодская сбытовая компания", например, перевела кипрской фирме более 37,3 млн рублей. И это, вероятно, лишь малая вершина айсберга.
В истории МРСЭН засветился и АО "ББР Банк" Дмитрия Гордовича, через который также проворачивались разные "мутные" схемы.
По схеме кредитования АО через цепочку офшоров в латвийский банк JSC Citadele Banka было выведено более 100 млн рублей. В схеме были задействованы связанные с Авдоляном Ирина Белянова и Надежда Кудравец, одна из которых является руководителем фонда "Новый дом" (того, где в попечителях Чемезовы), а вторая, совместно с Авдоляном, - его учредителем. И Белянова, и Кудравец связаны с Авдоляном и по другим активам, то есть фактически являются его доверенными лицами. Более того, Белянова ранее работала в "Скартеле", что позднее стало Yota.
В схеме вывода денег в Латвию фигурировали такие компании как Globalone Holding Limited, Racast Investments Limited, Racast International Limited, Globalone Management Group Limited, Wooden Fish Agency Limited, Виктори Трейдинг Груп Лимитед.
На сегодня большинство вышеназванных фирм являются действующими. Более того, через секретаря - компанию CYMANCO SERVICES LIMITED - часть офшоров связаны между собой.
А кипрский директор Wooden Fish Agency Limited Ανδρεας Προκοπιου и вовсе был директором ещё нескольких фирм, связанных с именем Авдоляна - SIBANTHRACITE LIMITED, SUNOMIL CO LIMITED, POLOCOM HOLDINGS LIMITED.
Фирма "Саномил Ко Лимитед" была до 2021 года владельцем ООО "А-Проперти", а последнее владело рядом компаний дивизиона "Эльгауголь". Более того, до мая 2021 года "Саномил" владела более 52% акций в капитале авдоляновского ПАО "ЯТЭК". Также до 2020 года она была владельцем ООО "Глобалтэк", что сейчас принадлежит "ЯТЭК" и ООО "А-Проперти". Директором последней, что контролирует часть дивизиона Авдоляна, на сегодня является г-жа Белянова, что уже засветилась в офшорных историях олигарха.
Более того, именно через SUNOMIL CO LIMITED выводились деньги из другой, связанной с Авдоляном российской фирмы - ООО "Порт Дальний", где среди учредителей отметилась знакомая уже нам Кудравец и компания бизнес-партнёра Авдоляна Сергея Адоньева - ООО "Калейдоскоп". Там же в числе владельцем было и ООО "Петр Инвест". чьим собственником до января 2024 года была как раз POLOCOM HOLDINGS LIMITED.
Сейчас "Петр Инвест" принадлежит кубанскому миллионеру Петру Авдольяну. При этом, что занятно: у последнего есть брат Алик Тигранович, который носит фамилию уже Авдалян. А отчество олигарха Авдоляна как раз Аликович. Так может бизнесмен уже не раз менял фамилию, путая следы?
Но вернёмся к схематозу, что провернули через SUNOMIL CO LIMITED.
Он оказался раскрыт в судебном деле от 2023 года, когда порт, что реализует проект строительства угольного терминала, попытался обжаловать доначисление налогов.
Судя по документам, в адрес кипрского "Саномила" от "Порта Дальнего" было перечислено более 291 млн рублей, что фигурировали как некий займ от 2019 года на строительство терминала и проценты по нему. С учётом признанной аффилированности структур всё это выглядело, мягко говоря, мутно.
В той же истории всплыл ещё один офшор - Reeco Capital LP с острова Кайман, который также якобы дал порту взаймы в 2019 году, хотя налоговики заявили, что эти транши фактически прикрывали инвестиции - прямые вложения ООО "А-Проперти" в основной капитал ООО "Порт Дальний". Речь шла о 9,1 млн долларов США.
И снова в деле упоминаются офшорные фирмы Авдоляна, что засветились в истории о выводе средств в латвийский банк.
Установлено, что юрадрес Wooden Fish Agency Limited совпадает с юрадресом и "Полоком холдинге лимитед" - на тот момент учредителя ООО "А-Проперти инвест". Кроме этого, там же указано, что и в Sparkel City Invest LTD Авдолян А.А. был директором с 19.02.2016 года, пока кресло не занял Викентиос Викентиу, который являлся и руководителем Reeco Capital LP.
Суд признал взаимосвязь Reeco Capital LP и фактическим учредителем ООО "А-Проперти" Авдоляном А.А.
Таким образом, через проект строительства угольного терминала на мысе Веселом в Хабаровском крае прокручивались деньги через офшоры и была сделана попытка уйти от налогов, которые УФНС потом всё же доначислила.
Очень доверенное лицо
Говоря о доверенных лицах Авдоляна на страже офшорной империи, нельзя обойти внимание Станислава Врублевского. Он был директором RACAST INVESTMENTS LIMITED, что фигурировало в истории вывода денег в латвийский банк.
Он выступал подписантом документов со стороны Racast Investments Limited и был главой представительства компании "Виктори Трейдинг Труп Лимитед" в г. Москве. Бенефициаром последней официально признали Авдоляна.
Г-н Врублевский с марта 2021 года директор фирмы Авдоляна - ООО "АП Проект" и ООО "АП Логистика", а в 2022-2023 годы он был директором ООО "Сибантрацит Холдинг", в 2016-2017 году - ООО "А-Проперти". У "АП Проект" и "АП Логистика" на сегодня есть доли в "дочерних" компаниях - ООО "Порт", ООО "Порт "Вера" Холдинг" (владеет ООО "Порт "Вера" Менеджмент", а то имеет долю в ООО "Порт "Вера"), ООО "ПВ-Развитие", ООО "Огоджа" (имеет доли в ООО "Огоджинский Энергетический Холдинг" и ООО "Огоджа Майнинг"). В свою очередь у ООО "Огоджинский Энергетический Холдинг" доли в ООО "Огоджинская угольная компания", ООО "Разрез Контактовый" и ООО "Огоджинские Ресурсы".
Памятуя, в какой именно схеме участвовал Врублевский, налоговым органам, на наш взгляд, стоит быть внимательные к тем российским компаниям, коими он на сегодня управляет.
Ведь, Авдоляну, который мог сменить фамилию по примеру супруги на Авдолиан, вполне есть куда вывести деньги, нарубленные в России на стратегических предприятиях с помощью главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Тем более, как мы видим, опыт есть и схемы отработаны.
