15:30, 21 февраля 2024 г.
449
0
Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег.
По данным ведомства, речь может идти о нелегальных потоках денежных средств на сумму в несколько десятков миллионов евро, истинное происхождение которых скрывалось, передает dw.com
В рамках этого расследования, сотрудники немецких следственных органов обыскали в 58 жилых и коммерческих помещениях в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония.
Кроме того, обыски были также проведены в Латвии и на Мальте - при поддержке местных следователей, Евроюста и Европола. При обысках изъяты деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны.
В деле 11 обвиняемых в возрасте от 31 до 58 лет, никакие другие подробности о них не сообщаются. По данным следствия, не позднее июля 2021 года они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения, с многочисленными подставными управляющими, чтобы заниматься отмыванием денег.
Следователи полагают, что в основном группа действовала из Берлина и Риги. Известно, что в Бранденбурге уже задержан один обвиняемый - мужчина 53 лет. Заморожены средства на восьми мальтийских счетах.
Параллельные следственные действия в Латвии и Германии по этому делу облегчило создание в декабре 2023 года общей германо-латвийской следственной группы (Joint Investigation Team).
