Олигарха Эдуарда Шифрина объявили в розыск, вынесен заочный арест

271     0
Олигарха Эдуарда Шифрина объявили в розыск, вынесен заочный арест
Олигарха Эдуарда Шифрина объявили в розыск, вынесен заочный арест

Шифрину ранее были предъявлены обвинения в хищение денежных средств у кипрской компании.

По версии следствия, в общей сложности Шифрин похитил и вывел на свою компанию более 11 миллионов долларов США. Впоследствии, чтобы деньги не отдавать , Шифрин организовал уголовные дела против своих жертв с помощью своего ручного генерала Сергея Деревянко и его подруги Натальи Агафьевой через российский «стол заказов» - ГСУ МВД по Москве.

По словам источника, параллельно идет процесс возбуждения дела по фактам хищения денег у ВЭБа. Ранее бывший партнер Шифрина Алекс Шнайдер обвинял Шифрина в краже 100 миллионов долларов под предлогом  необходимости передачи «комиссии для чиновников России». Шифрин прячет деньги в семейном фонде Open Capital, который управляется братом жены старшего сына Шифрина.

А вот другая проверка затянулась на неопределенное время.

В отношении Агафьевой и Деревянко.

Деревянко получил взятки (для него самого и его подружки Агафьевой) в размере 2 500 000 долларов и 3 000 000, на часть которых были приобретены объекты недвижимости,  включая земельные участки и дом. Речь идет о земельных участках 50:20:0010511:163 и 50:20:0010511:0166, с расположенным на нем домом размером 663,80 кв метров кадастровый номер  50:20:02:04765:001 Регион: Московская область Район: с/о Барвихинский Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Лица: Шифрин Эдуард,Деревянко Сергей,Агафьева Наталья,Шнайдер Александр,
Теги: Обвинения,Заочный арест,Суды,Взятки,МВД,Хищения,Олигархи,
Регион: Россия,

Читайте по теме:

Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
Суд обязал Макгрегора выплатить компенсацию за изнасилование
Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле
Белорусские кредиты могут стать выгодным решением для среднего бизнеса
Компании Армении содействуют поставкам золота в Россию
ВЭБ и стартап «АссистАгро» в центре схем с Мошковичем и зарубежными фондами
Центробанк теряет высокопрофильных заместителей в ожидании третьей отставки
Legends, fakes, and cover-ups: what is Maksim Krippa unwilling to reveal about his past?
Экс-владелец «Кофе хауз» на скамье подсудимых: мошенничество или ошибка инвестора?