Нелегальная банковская деятельность раскрыта в Ростове: шестеро задержаны

241     0
Нелегальная банковская деятельность раскрыта в Ростове: шестеро задержаны
Нелегальная банковская деятельность раскрыта в Ростове: шестеро задержаны

Ростовские полицейские совместно с коллегами из Управления ФСБ России по региону задержали шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

По данным ведомства, с 2018 года по 2023 год злоумышленники проводили фиктивные сделки по купли-продаже товара, выполнение работ или оказания услуг, используя реквизиты и расчетные счета зарегистрированных на подставных лиц семи фиктивных организаций. Как отмечается в сообщении, мнимые и притворные сделки совершались для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Средства клиентов электронными платежами отправлялись на расчетные счета подконтрольных организаций и обналичивались. Себе злоумышленники оставляли 12% от перечисленной суммы, получив таким образом доход более 67 млн. руб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Часть сообщников отправлена под домашний арест, часть заключена под стражу.

Теги: Обманы,Уголовное дело,Фиктивные договоры,Задержания,ФСБ,полицейские,
Регион: Ростов-на-Дону,

Читайте по теме:

Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
Жители Нового Уояна обратились к Путину из-за политического преследования и угрозы зимнему отоплению
Строительство курорта «Увильды Парк» остановлено после обвинений в мошенничестве
Норвежские спецслужбы расследуют новые случаи подозрения в шпионаже
В Ивановской области возбуждено уголовное дело против подрядчиков концерна "Калашников"
Дело Павла Вешкина: как мошенничество и взятки привели к задержанию высокопрофильного военного чиновника
Павлов и Zenden оказались под следствием: обыски в Москве и Подмосковье
Следствие раскрывает схему хищений при строительстве Северного шоссе
Скандальный политик Дзепа оказался фигурантом дела о культурной недвижимости
Задержан новый подозреваемый в афере с квартирой Ларисы Долиной