Нелегальная банковская деятельность раскрыта в Ростове: шестеро задержаны

235     0
Нелегальная банковская деятельность раскрыта в Ростове: шестеро задержаны
Нелегальная банковская деятельность раскрыта в Ростове: шестеро задержаны

Ростовские полицейские совместно с коллегами из Управления ФСБ России по региону задержали шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

По данным ведомства, с 2018 года по 2023 год злоумышленники проводили фиктивные сделки по купли-продаже товара, выполнение работ или оказания услуг, используя реквизиты и расчетные счета зарегистрированных на подставных лиц семи фиктивных организаций. Как отмечается в сообщении, мнимые и притворные сделки совершались для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Средства клиентов электронными платежами отправлялись на расчетные счета подконтрольных организаций и обналичивались. Себе злоумышленники оставляли 12% от перечисленной суммы, получив таким образом доход более 67 млн. руб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Часть сообщников отправлена под домашний арест, часть заключена под стражу.

Теги: Обманы,Уголовное дело,Фиктивные договоры,Задержания,ФСБ,полицейские,
Регион: Ростов-на-Дону,

Читайте по теме:

Поджог жилого квартала в Ростове: как родственники и связи повлияли на следствие
Арестован подозреваемый в краже 22 тонн элитного сыра
Юрий Каменев из РЖД арестован по делу о взятке: ожидаются новые фигуранты
Грузинский вор в законе Важа Кутаисский признан главным организатором вымогательства в США
Мошенничество при выполнении госконтракта: бизнесмену в Иркутске грозит до 10 лет тюрьмы
В Кемеровской области задержан гендиректор угольного предприятия за многомиллионные долги по зарплатам
Дело экс-мэра Сургута: выявлены новые фигуранты в схеме поборов с подрядчиков
Владелица гей-клуба в Кирове и дрэг-артистки задержаны по обвинению в экстремизме
«Солнечный круг» продолжит платить неустойки за недостроенный ТРК «Юбилейный» в Ростове
Казахстан: высокопрофильные чиновники осуждены за взятки и превышение полномочий