12:54, 14 марта 2024 г.
451
0
Владельцем британской платежной системы PayFuture оказался обвиненный в мошенничестве Заки Фарук, обокравший клиентов на 3 млн фунтов. Помощь Фаруку, которому запрещено официально работать в Великобритании, якобы оказывала гражданская жена – украинка Елена Смирнова. Именно на нее зарегистрирована материнская компания, владеющая этим платежным сервисом.
В Британии набирает обороты скандал вокруг одиозного бизнесмена Заки Фарука, который "облегчил кошельки" своих контрагентов на 3 млн фунтов. Ему запретили заниматься бизнесом до июля 2024 года. Впрочем, его это не останавливает. Он уверенно продвигает на рынки Индии, Пакистана, Филиппин и других развивающихся стран, свою платежную систему PayFuture. Несмотря на запрет, материнская компания, владеющая этим платежным сервисом, имеет британскую прописку. И, как отмечают расследователи, мало кто знает, что контролировать PayFuture Заки помогает киевлянка Елена Смирнова.
По его словам, Зари Фарук намеренно обанкротился, чтобы не отдавать долги.
Заки Фарук, который во всех своих соцсетях называет себя совладельцем PayFuture, обворовал клиентов, партнеров и банки в компании, в которой проработал 22 года – Computrad (Europe) Limited– на 3 млн фунтов. С 2009 основной профиль Computrad – IT-решение для верификации и идентификации пользователей сервисов онлайн-игр и онлайн-казино. Computrad ликвидировали в 2017 из-за невозможности рассчитаться с кредиторами. Аферист признал вину, о чем свидетельствует его подпись в отчете ликвидаторов. Сухим из воды выйти не получилось – Заки дисквалифицировали на 7 лет за недобросовестное поведение, лишив права занимать руководящие должности в компаниях и вести бизнес до июля 2024 года
В британском реестре можно увидеть, кто на самом деле владеет PayFuture: Елена Смирнова с 7 февраля 2023 года является директором компании под названием, которая, на удивление, указывает на самого Заки – 9786 Zaki Limited (14645620). В том же реестре узнаем, что эта фирма является владельцем 50% Payfuture Holdings Limited – материнской компании, владеющей платежным сервисом PayFuture. Эксперты считают, что сомнений нет – Смирнова управляет и владеет компанией, прямо указывающей на принадлежность к Zaki Farooq.
Таким образом, Смирнова может играть роль номинального владельца компании-акционера Payfuture Holdings Limited и обеспечивать интересы Zaki Farooq в бизнесе. Таким образом, она может помогать ему обходить наложенные ограничения.
Адрес регистрации компании Елены Смирновой – 48 Berkeley Waye, Hounslow, Middlesex, TW5 9HL, — совпадает, на удивление, с адресом Заки в Британии, где отражен факт его дисквалификации как предпринимателя. А еще в некоторых архивных твитах Zaki Farooq сохранились геометки сообщений именно из этого лондонского района Hounslow, поэтому мы можем предположить, что это было или является его фактическим местожительством в Лондоне, а вместе с ним и Елены Смирновой. Причина по которой мы заинтересовались этой темой в том, что существует вероятность сомнительных операций PayFuture с криптовалютами в украинском сегменте и использования этой системы для вывода капиталов из Украины. А это уже вопрос национальной безопасности.
