Расследование многомиллиардной растраты в ТОП-100 банке России: новые подозреваемые

480     0
Расследование многомиллиардной растраты в ТОП-100 банке России: новые подозреваемые
Расследование многомиллиардной растраты в ТОП-100 банке России: новые подозреваемые

Следствие подозревает бывших исполняющего обязанности председателя правления Сергея Спиридонова и члена правления Элину Зимину.

Уголовное дело завели в 2017 году по инициативе Агентства по страхованию вкладов. Тогда его представители настояли на проведении проверки деятельности банкиров. Стоит отметить, что до своего банкротства ФПБ входил в ТОП-100 российских банков по размеру активов.

Изначально правоохранители были уверены, что средства кредитного учреждения были похищены при помощи мошеннических схем, ущерб насчитали на 5,6 миллиарда рублей. Расследование стояло на мертвой точке несколько лет. И только в прошлом году силовики вновь активно взялись за расследование. Тогда и поменялась статья на особо крупную растрату, и выросли банковские потери, и стали появляться фамилии фигурантов.

Первым обвинения получил Александр Лаврентьев, замруководителя кредитного департамента. За ним в растрате начали подозревать совладельцев банка Станислава Перминова и Анатолия Гончарова, а также бывшего вице-президента Анатолия Калиниченко, который был ответственен за привлечение новых клиентов кредитного учреждения.

Следствие уверено, что в конце 2015 – начале 2016 годов топ-менеджеры банка заключали сделки, которые вовсе и не собирались исполнять. Договоры же были лишь ширмой для аферы, благодаря которой можно было вывести деньги. В настоящее время суд рассматривает материалы эпизода уголовного дела, где фигурантом является Александр Лаврентьев.

Он может быть напрямую связан с необоснованной выдачей невозвратных кредитов, самым крупным из которых был заем в размере 11 миллионов долларов Андрею Вдовину – одному из основателей «Азбуки вкуса». Банкира обвиняют в растрате почти 900 миллионов рублей, в которой он, естественно, не сознается. В свою очередь, новые фигуранты Спиридонов и Зимина пока наслаждаются свободой. Суд не стал заключать их под стражу, хотя следствие настаивало на этом.

Лица: Спиридонов Сергей,Зимина Элина,Лаврентьев Александр,Гончаров Анатолий,Перминов Станислав,
Теги: банкиры,Агенство страхования вкладов (АСВ),растрата,Уголовное дело,Мошенничество,Обвинения,Банкротство,
Регион: Россия,

Читайте по теме:

«Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» могут объединиться: новый игрок на мировом нефтяном рынке
Как Зборовский и Токарев скрывают доходы Cosmobet за подставными лицами и компаниями
Актер Лев Прыгунов стал жертвой мошенников
Главный прокурор МУС Карим Хан обвиняется в сексуальных домогательствах
Юрий Каменев из РЖД арестован по делу о взятке: ожидаются новые фигуранты
Грузинский вор в законе Важа Кутаисский признан главным организатором вымогательства в США
Мошенничество при выполнении госконтракта: бизнесмену в Иркутске грозит до 10 лет тюрьмы
Тюрин: тень Газпрома, или скрытый претендент на пост главы компании?
Криптокурсы задорого, или Как аферист Александр Орловский наживается на доверчивых клиентах
В Кемеровской области задержан гендиректор угольного предприятия за многомиллионные долги по зарплатам