09:48, 19 апреля 2024 г.
284
0
С микрофинансистами из Лондона и Барселоны, коим наши граждане задолжали миллиарды рублей, оказалась связана элитный московский адвокат Марина Дубровская, опосредованно владеющая ещё и долей в коллекторском агентстве.
Связь вскрылась после того, как в 2024 году MoneyMan с кипрским бенефициаром решили перерегистрировать в «русском офшоре» - Калининграде.
В результате расследования всплыли связи адвоката с рядом одиозных личностей и чиновников.
В том, какое отношение к Дубровской имеет московский экс-чиновник Леонид Моносов, живущий в Испании микрофинансист Борис Батин и резидент Лондона Александр Дунаев. А также как адвокат, чья контора за 2023 год показала нулевую выручку и прибыль, заработала на домик в коттеджном посёлке Подмосковья и дорогостоящий автопарк из Porsche, Bentley, разбирался корреспондент УтроNews.
Микрофинансовый мирок: с нищих россиян хоть шерсти клок
В феврале 2024 года у ООО Микрофинансовой компании «Мани Мен», что некогда прокредитовала нищих россиян на 6 млрд рублей, сменился владелец - вместо кипрской IDF HOLDING LTD им стало МКАО «Айдиэф Евразия», прописанное в «русском офшоре» - Калининграде. Смена была скорее технической, чтобы получить максимум налоговых льгот, который даёт калининградский офшор. К тому же такая смена «прописка» могла быть связана с тем, что в России начали закручивать гайки для коллекторов с иностранными владельцами.
Фото: rusprofile.ru
С 15 апреля 2024 года директором МКАО является Константин Городилов, который также директор ООО МКК «Платиза.Ру» (основной владелец - ООО МФК «Мани Мен», ранее в биографии отметились два офшора - PLATIZA CORPORATION и всё еще действующее и ООО «Финтех Групп». В последнем 19 совладельцев, в числе которых Борис Батин (21,45%), Александр Дунаев (21,45%), «колбаcный король» и бывший помощник председателя одного из райсудов Владивостока Вадим Дымов (16,08%), Дмитрий Бахолдин и Марина Александровна Дубровская - соучредитель адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и Партнеры».
Фото: rusprofile.ru
В бюро представляют интересы разных звёзд эстрады и крупных чиновников, в том числе экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сенатора Владимира Кожина, участника «голой вечеринки» Филиппа Киркорова, украинок из мира шоу-бизнеса Светлану Лободу и Нателлу Крапивину. С последней у адвоката Дубровской общая прописка по фирмам: компания по производству игрушек «Три15» Дубровской находится там же, где базируется фирма ООО «Трумен Пикчерз», что до мая 2022 года принадлежало Крапивиной.
Фото: mcklaw.ru
Прежде чем мы перейдём конкретно к персоналиям всех фигурантов, отметим, что у Финтеха есть три «дочки» - ООО «Онлайн Микрофинанс», коллекторское ООО ПКО «Айди Коллект» и ООО «Ай ДИ Эф Лаб». Все они ранее принадлежали IDF HOLDING LTD, в биографии двух также отметился Борис Батин, а в одной - испанская фирма «АЙ ДИ ФИНАНС ИНВЕСТМЕНТС, СОСЬЕДАД ЛИМИТАДА».
Фото: rusprofile.ru
То есть фактически адвокат для элиты получает свою долю маржи с микрокредитования россиян и коллекторских агентства, о чьих методах взимания долгов ходят легенды? А также связана с такими неоднозначными персонажами как Батин, Дунаев и Бахолдин. Более того, последний ещё и был директором кипрской IDF HOLDING LTD, которая ликвидирована лишь в конце декабря 2023 года.
Из презентации ID Finance следует, что это холдинг в Испании, выдающий потребительские кредиты. Именно в его дивизион входят вышеупомянутые MoneyMan и Plazo, сервисы готовые дать в долг быстро и онлайн. То есть те самые пресловутые микрофинансовые займы, в которых берёшь десять рублей, а отдаёшь уже тысячу.
Из презентации мы также узнаем, что в команде работает некий Тим Костин - бывший работник госбанка ВТБ и Траст, а совладельцы - Boris Batin и Alexander Dunaev.
Как сообщало в 2023 году издание Life, фирме MoneyMan россияне задолжали 6,7 млрд рублей. Говоря о Батине, издание уточняло, что тот - гражданин Израиля, живущий в Каталонии, а Дунаев - резидент Лондона, и оба фигуранта обучались в туманном Альбионе.
Известно, что Батин работал в Deutsche Bank, в 23 был вице-президентом «Ренессанс банка», а в 27 занимал такую же должность в московском филиале Royal Bank of Scotland. Родителями микрофинансиста называют бывшую сотрудницу «лопнувшего» банка «Информпрогресс» и московского строителя Александра Либмана.
Ещё один важный момент: в 2009–2010 годах Батин был руководителем лондонской компании Baks Capital Llp и фигурировал там как резидент Лондона.
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
А за Дунаевым числился пост в Bering Strait Partners LTD и резидентство Британии.
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
Кстати, судя по открытым данным, Батин и Дунаев привлекают в свой бизнес и британские фирмы, например, Kingsway Capital.
В России «лондонские» микрофинансисты известны своей «дочкой» - неким «Минизайм-Экспресс», которая работала под брендом «Почта-Минизайм» и выдавала кредиты по ставке 2800% годовых. То есть частной шарашке, что кредитовала нищих россиян (а в микрозайм идут лишь от большой нужды) под совершенно астрономический процент, разрешили работать через госкомпанию «Почта России». Нонсенс!
При этом, даже скандалы не помешали Батину расширять свои интересы в России. В 2022 году МФК «Мани мен» приобрела небольшой региональный банк Газнефтьбанк. И вот, что интересно: среди партнёров Батина по российскому ООО «Мой Юрист» был Гарегин Тосунян - полный тёзка президента Ассоциации российских банков и советника главы правительства РФ Е.М. Примакова. Весьма полезный контакт для микрофинансистов и связи явно широкие.
Среди тех, кто связан с дивизионом Батина нельзя обойти вниманием и Дмитрия Бахолдина, о котором ранее подробно рассказывал источник.
Бахолдин, помимо того, что отвечал за кипрский дивизион Батина, это ещё и бывший топ-менеджер «РусГидро», чьё имя «светилось» рядом с именем скандального экс-главы корпорации Евгения Дода.
Дода обвиняли в аферах с незаконными премиями на 73 млн рублей, которые он себе начислял, а также в крупном мошенничестве, что позднее переквалифицировало в растрату. Речь шла о хищении имущества «РусГидро» в особо крупном размере.
До августа 2023 года Бахолдин также был совладельцем ООО «Центр Инновационных Медицинских Технологий» (клиника «Евроонко»), что создана бывшими выходцами из «РусГидро» сразу после ареста Дода. При этом, как сообщало издание «Версия», в клинике якобы проводилось расследование о возможном сокрытии тел пациентов, умерших по вине медперсонала.
Бахолдин также упоминался в материале о скандально известной из-за гибели пациентки клинике «Медицина 24/7».
Дода, по имеющимся данным, позднее пригрел в своём дивизионе олигарх Владимир Евтушенков.
Но вернёмся непосредственно к владельцам «Финтеха» и другим партнёрам Батина.
Адвокат для элиты и строительный тандем Моносова
Адвокат Марина Дубровская, как оказалось, дама также весьма не простая.
Помимо того, что вместе со своим партнёром - Ириной Кузнецовой (Булкатовой) они учредили адвокатское Бюро «Дубровская, Кузнецова и Партнеры», Дубровской принадлежит 50% в строительном ООО «Креатив Проект-М». Данная фирма является банкротом, но интерес представляет партнёр - Янис Карибов, который также является директором ООО «Моспромстрой-М».
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
ООО «Моспромстрой-М» является «дочкой» АО «Моспромстрой», которое СМИ включали в Группу «Сафмар» олигарха Михаила Гуцериева. Карибов также в 2020 году был замгендиректора группы «Моспромстрой», директором по развитию объектов Правительства Москвы.
И вот же какое удивительное совпадение: до «Моспромстроя» владельцем ООО «Моспромстрой-М» был некий Юрий Борисович Гурецкий - полный тёзка сына Бориса Гурецкого. Последний был гендиректором ЗАО «Моспромстрой» в те годы, когда главой www.1dom.ru/kompanii/promstroyinvest_m/ наблюдательного совета был мэр Москвы Юрий Лужков. Там же в качестве замгендиректора «Моспромстроя» был и Александр Леонидович Шапиро, который также был совладельцем будущей «дочки» «Москапстроя» - ООО «Промстройинвест М».
Самое интересное, что Александр Шапиро - это полный тёзка близкого родственника адвоката Дубровской, возможно, даже отца.
Фото: rusprofile.ru
При этом у г-на Шапиро есть совместные активы - ООО «Ранет», ООО «Еесс» и ООО «МПСИ-Консалтинг» с неким Александром Дубровским и бывшим московским чиновником Леонидом Моносовым.
Моносов ранее занимал должность вице-президента АФК «Система» Евтушенкова, а также он был ключевым собственником «Москапстрой-ТН», что было одним из ключевых московских строительных организаций при Лужкове. Ранее оно и вовсе принадлежала городу - «Москапстрой» начал свою деятельность в 1957 году в качестве ГлавУКСа Мосгорисполкома.
Стоит отметить, что Александр Дубровский также работал в строительном дивизионе ОАО «Москапстрой». Это следует с сайта раскрытия информации.
Шапиро отметился и в других активах семьи Моносовых. Например, ООО «Гостиничные Системы».
А Александр Дубровский был совладельцем ООО «З.М. Спорт», где отметился Виктор Дубровский - полный тёзка депутата Госдумы одного из созывов, который также работал в Минсоцзащиты РФ и в 90-х был замглавы Фонда социального страхования РФ. Позднее бывший чиновник владел ООО «Клиника «Социальный Мир», но та обанкротилась, а также выпускал журнал «Пенсия».
Возможно, семья Дубровских является родственниками адвоката Дубровской?
Ранее Марина Дубровская была совладельцем ООО «Офис-Центр», вместе с Ириной Дубровской, в чьём близком кругу был и Шапиро. И даже якобы все трое одно время проживали по одному адресу.
Бизнес-партнёром Дубровских по этому ООО был Карен Авдалян, также весьма не последний человек в строительном мире Москвы. Как ранее сообщал УтроNews, Карен Авдалян должен быть неплохо знаком с Маратом Хуснуллиным, что ранее курировал строительный сектор столицы, а сегодня - вице-премьер. Авдаляна также называю человеком Микаила Шишханова - родственника Гуцериева.
Фото: rusprofile.ru
Вот такой получается крепкий тандем из семьи Дубровских-Шапиро и высокопоставленных чиновников столицы, что прибрали к рукам бывший госактив.
Но и это далеко не полный перечень интересных связей г-жи Дубровской.
Ей близкий круг знакомств, по данным источника УтроNews, включает также некоего Ивана Шеремета. Его полный тёзка был руководителем АО «Прогресс Капитал», что имело отношение к заводу Лебедянский. О том, как растаскивались активы бывшего советского завода, ранее подробно рассказывал источник.
В круг знакомств г-жи Дубровской входит и Юлия Кулакова - тёзка акционера ООО КБ «Союзный», который в 2018 году лишился лицензии из-за того, что длительное время совершал транзитные сомнительные операции. Банк был в итоге признан банкротом. Среди его акционеров, помимо Кулаковой, был и некий итальянец Ланфранко Чирилло, чьего тёзку в Италии обвиняли в многочисленных преступлениях, связанных с контрабандой и подделкой документов.
Другой примечательный человек из круга знакомств Дубровской - известная телеведущая, юрист Екатерина Гордон, с которой у адвоката была даже общая фирма - ООО «Дубровская Энд Гордон», но в 2021 году её ликвидировали.
Фото: rusprofile.ru
Кстати, именно Гордон, которая в 2017 году заявляла о планах баллотироваться в президенты РФ, принадлежит фраза про народ России, который она зовёт «народцем», у которого якобы есть некая «поганая черта». В высокомерном и пафосном тексте Гордон критикует россиян за их реакцию на поведение певицы Пугачевой.
Ещё один полезный контакт Дубровской - это Ольга Захарцова. Это ещё один юрист, но, судя по открытым данным, имевший богатый опыт служба в органах МВД и прокуратуры.
Обнаружили мы также связи и с неким Владимиром Мироненко, что связан с дивизионом медиа-группы Актион Игоря Черемисина. Во всяком случае ранее Мироненко числился сотрудником ЗАО «Мцфэр», что влилось в группу. Кстати, одно время 55% МЦФЭР принадлежали иностранной компании — нидерландской Wolters Kluwer.
Скажи мне, кто твой друг...
Что касается партнёра Дубровской по адвокатской конторе - Ирины Кузнецовой, то и тут есть ряд интересных моментов.
Г-жа Кузнецова ранее имела долю в ООО «Высота 5642», что в марте 2024 года было ликвидировано. Совладельцем в нём был Антон Кузнецов (возможно, супруг?).
Г-н Кузнецов на сегодня является владельцем фирмы ООО «УК Акцентр», в числе совладельцев которого есть Дмитрий Рудаш - гендиректор и сооснователь Raxel Telematics, который до этого занимался развитием технологических проектов в «Ренессанс Страхование» и «Росатоме».
Помимо этого, некий Антон Кузнецов также фигурировал как замгендиректора ЗАО «Орский завод компрессоров», который был обанкрочен. Последним владельцем ЗАО было ООО «Столичный Капитал», подконтрольное кипрской ROCKFISH LIMITED.
Фото: rusprofile.ru
Таким образом, как мы можем видеть, элитный московский адвокат не брезгует пополнять свой карман отчислениями от микрозаймов и коллекторских агентств. Видимо, совсем обнищали наши «звёзды», что некоторым приходится побираться в карманах у нищего российского «народца». Может Минюсту пора проверить г-жу Дубровскую на иноагентство?
