В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance

264     0
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance

Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.

Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.

Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.

Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.

Надим Анджарвалла сбежал из Нигерии в конце марта. На тот момент он и его коллега Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) находились содержались в гостевом доме под надзором спецслужб африканской страны. Местные власти вымогают у Binance несколько миллиардов долларов, обвиняя в обрушении национальной валюты.

Лицо: Надим Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla),
Теги: Экстрадиция,Аресты,криптобиржа Binance,
Регион: Нигерия,

Читайте по теме:

Арестован подозреваемый в краже 22 тонн элитного сыра
Биткойн обновил исторический рекорд, преодолев отметку в 77 тысяч долларов долларов
Задержание Мотуева в Бишкеке: как криминальные связи и борьба с организованной преступностью пересекаются
Гендиректора ФГУП Минобороны и его соучастников арестовали по делу о хищениях
Экстрадиция и кибермошенничество: Кипр продолжает борьбу с киберпреступностью на примере Эдуарда Лебедева
В Канаде арестован хакер, связанный с крупными взломами данных
Арестован "целитель": блогера Ярослава Голдырева обвиняют в насилии над клиенткой
Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык остаются в СИЗО по делу о крупной взятке
От взяток до рейдерских захватов: История Эдуарда Тарана и его скандальных сделок
Чиновник Минтранса Алексей Борисов брал взятки Mercedes-ами и Porsche