Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance

473     0
Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance
Американская прокуратура жаждет крови основателя Binance

Криптобиржа закрыла глаза на транзакции террористических группировок.

Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binancе Чанпен Чжао должен отсидеть 36 месяцев в тюрьме после признания себя виновным в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег, сообщила прокуратура США в судебном документе, пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Чжао будет вынесен приговор 30 апреля в Сиэтле. Основатель ушел с поста руководителя Binance в ноябре прошлого года, когда он и биржа признались в нарушениях, а фирма согласилась на выплату $4,32 млрд.

«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», – заявили американские прокуроры в окружном суде западного округа Вашингтона.

Отмечается, что нормы вынесения приговоров предусматривают максимальный срок заключения 18 месяцев для Чжао, согласившегося не подавать апелляцию. Он был уволен в Соединенных Штатах под залог в $175 млн.

Сторона обвинения заявляла, что Binance не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакций с определенными террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и ИГИЛ.

Прокуроры заявили, что платформа Binance также поддерживает продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и является получателем большого количества доходов от программ-вымогателей.

Ранее биржа стала объектом ряда действий со стороны регулирующих органов США, пытающихся контролировать отрасль. 5 июня прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее председателя Чанпена Чжао из-за нарушения правил торговли ценными бумагами. SEC заявляла, что признает токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий брендинг биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD запрещен американскими регуляторами.
 

В конце ноября CFTC, Минфин и Минюст США оштрафовали Binance на рекордные $4,3 млрд. После многолетнего расследования регуляторов Чжао признал себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и пособничестве обхода санкций. Сам он после этого покинул пост главы как самой Binance, так и отдельного подразделения для американского рынка – Binance.US. Наказание Binance включало уголовный штраф в размере $1,81 млрд и возмещение $2,51 млрд.

Лицо: Чанпен Чжао,
Теги: Binancе,Минфин США,Минюст США,Криптобизнес,прокуратура,BUSD,Криптовалюты,
Регион: США,

Читайте по теме:

Дональд Трамп младший возглавит инвестиции в консервативные инициативы через венчурный фонд
Суд по делу Трампа о выплате 130 тысяч долларов порноактрисе отложен
Кристи Ноэм возглавит Департамент внутренней безопасности США
Военные силы хуситов атаковали американский авианосец и эсминцы в Аравийском и Красном морях
Трамп планирует заменить Кристофера Рэя и возможно назначить Каша Пателя главой ФБР
Новые шокирующие детали в деле P. Diddy: бывший сотрудник рассказал о «комнатах разврата»
Гольф-дипломатия: президент Южной Кореи вернулся к игре, чтобы наладить контакт с Трампом
После победы Трампа афроамериканцы получили анонимные сообщения с призывом работать на плантации
Россиян обязали декларировать криптовалюту
Республиканцы от Флориды – на передовой: Рубио и Уолтц займут высшие посты в команде Трампа