«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк

609     0
«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк
«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк

Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.

Именно через него совместные капиталы уходят из РФ. Партнером Удодова в данном «отмывочном канале» выступает бнкир Максим Семашев. Схематехником этого процесса (массового вывода денежных средств) является по факту главбух Удодова Таисия Доронина. Она обслуживает структуры Удодова более 15 лет.

По этому каналу Удодов выводит как свои с Мишустиным коррупционные капиталы за границу, так и продаёт эту услугу (инструмент МТИ) на рынке за свой процент. Вывод денежных средств происходит через компании, имеющие счета в МТИ, которые в том числе оформлены на одного из номиналов Удодова Сергея Листопада.

Крышует преступные схемы и МТИ банк в целом, 2-й отдел Управления "К" СЭБ ФСБ России, которое возглавляется партнёром Удодова Иваном Ткачевым.

Лица: Доронина Таисия,Семашев Максим,Удодов Александр,Мишустин Михаил,
Теги: Схемы,Коррупция,МТИ-банк,банкиры,вывод средств,
Регион: Россия,

Читайте по теме:

Семья Юревича требует вернуть «Макфа»: адвокаты утверждают, что Генпрокуратура нарушила сроки давности
Кремль должен вмешаться? "Роснефть" и "Транснефть" снова не поделили транспортировку нефти
Новые иноагенты: Минюст расширил список, добавив блогеров и журналистов
Братские электрические сети: как майнеры и офшоры увели миллионы за рубеж
Энергетический кризис и поиск виновных: экс-директор Каитов попал под прицел пиарщиков Россетей
Прокси и рейдерские схемы: бизнес-империя Нисанова и Авдоляна в сделке по IKEA
Халид Нурмагомедов, экс-замминистра образования Дагестана, подозревается в коррупции на 60 миллионов
Министерство секса и необычные инициативы для повышения рождаемости: что предложили в Госдуме
Экс-замначальник полиции Красноярского края Михаил Привалихин снова предстанет перед судом
Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид