В Лондоне китаянку осудили за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов

321     0
В Лондоне китаянку осудили за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов
В Лондоне китаянку осудили за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов

Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.

По версии следствия, Вэнь была участницей схемы по отмыванию $6,4 млрд, обманом полученных от китайских инвесторов. Женщтна помогала конвертировать средства сначала в биткойны, а потом обратно в доллары. Об этом сообщает Reuters.

Обманная схема действовала в Китае в 2014–2017 годах. Когда китайские власти начали расследование, организаторы скрылись в Великобритании. Чтобы вывезти из Китая похищенные средства, преступники перевели их в криптовалюту, и чтобы ускорить процесс, привлекли нескольких человек, в том числе и Вэнь, работавшую тогда в дешевых китайских закусочных. Всего преступники смогли купить 61 тыс. биткойнов.

Как заявила женщина на суде, она не знала, что деньги имеют криминальное происхождение, она «просто нажимала кнопки в компьютере» и делала то, что ей говорили. А деньги ей были нужны, чтобы «обеспечить более хорошую жизнь себе и сыну». На этой схеме Вэнь неплохо заработала. Она снимала за £17 тыс. в месяц дом с шестью спальнями, путешествовала по миру, тратила десятки тысяч долларов на дизайнерскую одежду и обувь в универмаге Harrods. Женщина приобрела Mercedes E за £25 тыс. и оплачивала учебу сына в дорогой подготовительной школе, где один семестр стоит £6 тыс.

В поле зрения британских правоохранительных органов женщина попала, после того как попыталась купить несколько очень дорогих объектов недвижимости в Великобритании. В их числе был особняк с семью спальнями и бассейном в Хэмпстеде стоимостью £23,5 млн, а также соседний с ним дом стоимостью £12,5 млн с кинотеатром и спортзалом. Однако сделки так и не были реализованы, так как женщина не смогла объяснить происхождение своих денег.

Вэнь задержали в начале 2022 года. Суд признал ее виновной по одному из трех пунктов обвинения — отмывание денег, ее вина в мошенничестве с кражей средств инвесторов не была доказана. Адвокат Вэнь Цзянь намерен опротестовать решение суда. Свою подзащитную он называет еще одной жертвой «профессиональных криминальных суперзлодеев», которые «использовали ее и бросили».

Лицо: Вэнь Цзянь,
Теги: Криптовалюты,Отмывание денег,Мошенничество,Приговоры,Суды,
Регион: Великобритания,

Читайте по теме:

Коррупционные жмурки: кто продолжает дело Черкалина?
Скандальный бизнесмен Богорад готов давать показания против Тарана и Попелюха
Мошенничество на миллиард: экс-замминистра энергетики Яновский подозревается в создании ОПГ
Федеральная крыша для мафии: Умар Кремлев и его бизнес-империя
Судебное разбирательство Ткача Няганьского: как бывший тренер карате стал криминальным авторитетом
Скандалы на миллионы: что скрывает экс-министр энергетики Игорь Юсуфов
Свидетель против АСВ: Богорад выступил против Попелюха и вновь оказался под арестом
Экс-замминистра обороны Цаликов лишился поста в Тыве и готовится к бегству в ОАЭ
Андрей Елинсон расширяет инвестиции в российский сектор страхования
Наталья Исаева останется в тюрьме: кассационный суд отклонил жалобу защиты