В Москве задержаны подозреваемые в хищении 26 миллионов рублей у женского монастыря

307     0
В Москве задержаны подозреваемые в хищении 26 миллионов рублей у женского монастыря
В Москве задержаны подозреваемые в хищении 26 миллионов рублей у женского монастыря

Это студент-третьекурсник и другие случайные трейдеры криптобиржи Bybit, через которую мошенники выводили похищенные деньги.

О хищении стало известно 7 мая — тогда сотрудники Марфо-Мариинской обители милосердия на Ордынке не смогли зайти в онлайн-клиент банка. Главный бухгалтер — женщина по имени Татьяна — прояснить ситуацию не смогла. Сначала она пеняла на больную маму, а затем и вовсе исчезла. Так Татьяна стала главной подозреваемой.

А через месяц в деле появились и другие. По данным «Базы», 4 июня правоохранители задержали 19-летнего Андрея Р., учащегося 3 курса Новосибирского строительно-монтажного колледжа. Судя по всему парень участвовал в выводе похищенных денег через биржу Bybit. Он арестован по статье «Мошенничество». Вместе с ним также задержаны еще несколько человек. Большинство из них, по словам адвокатов, обычные трейдеры, которые торговали на криптобирже. Адвокаты считают, что их подзащитные не могли знать о происхождении денег. Среди задержанных нет ни одного сотрудника криптобиржи Bybit.

Кроме того, адвокат одного из задержанных Игнат Лихунов посоветовал быть внимательными тем, кто продавал криптовалюту на Bybit в начале мая.

При этом та самая главный бухгалтер Татьяна сама оказалась пострадавшей. По предварительной версии, она действовала под воздействием мошенников, помогла им в хищении средств монастыря, а еще перевела им дополнительные 1 миллион 858 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

Лицо: Лихунов Игнат,
Теги: церковь,Криптобиржа Bybit,Криптобиржи,Мошенничество,Задержания,Хищения,
Регион: Москва,

Читайте по теме:

Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
Коррупционные жмурки: кто продолжает дело Черкалина?
Скандальный бизнесмен Богорад готов давать показания против Тарана и Попелюха
Бионические протезы и тени коррупции: как Давидюк и «Моторика» связаны с фигурантами дел Минобороны
Контрабандисты пытались провезти тонну кокаина через Россию
Мошенничество на миллиард: экс-замминистра энергетики Яновский подозревается в создании ОПГ
Дело в высоких амбициях или в туманном горизонте? Новые вызовы для ОАК под руководством Бадехи
Судебное разбирательство Ткача Няганьского: как бывший тренер карате стал криминальным авторитетом
Скандалы на миллионы: что скрывает экс-министр энергетики Игорь Юсуфов
Свидетель против АСВ: Богорад выступил против Попелюха и вновь оказался под арестом