Почему Латвия не арестовала недвижимость «кошелька Путина» Алишера Усманова?

Алишер Усманов, российский бизнесмен и олигарх узбекского происхождения, чье состояние в начале 2022 года оценивалось в 19,5 миллиардов долларов, а сам Усманов входил в число 100 самых богатых людей мира, попал под каток западных санкций в последний день зимы.

28 февраля 2022 года, в ответ на СВО в Украине, Европейский Союз внес Усманова в черный список, наложив запрет на его поездки на территории всего ЕС и заморозив все его активы. А 3 марта США ввели в отношении него аналогичные санкции, за некоторыми исключениями для его компаний. Усманов был назван в Официальном журнале Европейского Союза, издании отчетов ЕС, как «прокремлевский олигарх с особенно тесными связями с президентом России Владимиром Путиным» и «одним из любимых олигархов Владимира Путина».

Под санкции, в частности, попала европейская недвижимость Алишера Бурхановича, а она имеется у него почти в каждой стране Европы. Наиболее «урожайной» в плане санкций оказалась Великобритания. В этой стране у Усманова арестовали столько движимого и недвижимого имущества, что даже одно его перечисление утомляет. 

Так, аресту подверглись тюдоровский особняк Sutton Place, расположенный на 120 гектарах земли в Суррее, который Усманов купил за 10 миллионов фунтов стерлингов в 2004 году. Также был арестован Beechwood House на участке площадью 4,5 га в пригороде Лондона Хайгейт, который Алишер Усманов купил в 2008 году у катарского шейха Хамада бин Халифа Аль Тани за 48 миллионов фунтов стерлингов. 

Однако это далеко не все, чем владеет Усманов. О недвижимости площадью 12 гектаров в Москве, мы, конечно, говорить в разрезе санкций не будем. Но под удар рискуют попасть виллы на итальянском острове Сардиния, относительно которых еще не введен арест, однако после расследования The Guardian, которая опубликовала их список и готова передать все имеющиеся документы соответствующим органам, это только дело времени.

Читайте по теме:Расследование коррупции в СКР: Экс-следователь перешла на работу в компанию «Гемотест»

Журналисты The Guardian обнаружили шесть вилл на побережье Коста-Смеральда, которые связаны с Усмановым и пять из которых не были заморожены в рамках санкций. Их стоимость составляет от 5,3 до 15,5 миллиона долларов.

Самая дорогая вилла — это часть комплекса как минимум из пяти соседних домов, связанных с Усмановым. Они расположены в Ромаццино, районе муниципалитета Арзакена на острове Сардиния. Участок принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой. Сама вилла принадлежит недавно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Эта компания, в свою очередь, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited.

Гульбахор Исмаилова владеет еще двумя виллами в том же комплексе напрямую. Другими виллами владеют итальянские компании Delemar SRL и Punta Capaccia, которые, в свою очередь, тоже принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited. В начале марта власти Италии заморозили виллу Усманова стоимостью 35 миллионов евро – это единственная вилла, которой он владеет напрямую, и которая попала под арест. 

Однако более интересна дальнейшая судьба недвижимости Усманова в Латвии, относительно которой происходит что-то непонятное. Сам Усманов заявляет, что латвийское имущество, как и все остальное, было безвозвратно передано доверительным фондам, и теперь он им не владеет, следовательно, под санкции оно попасть не может. Это, как уверяет сам Усманов и его представители, касается и арестованных особняков в Англии и виллы в Италии.
Передал или нет свою латвийскую собственность Усманов во владение третьих лиц – неизвестно. Но зато известно, хотя бы частично, чем именно он владеет в Латвии. Еще в 2014 году, когда Запад только начинал вводить санкции против российских олигархов, Алишер Усманов купил за 3,9 миллиона евро виллу в Юрмале на берегу Рижского залива, установив ценовой рекорд 2014 года в этом приморском городке Латвии. Собственниками стали жена (теперь уже бывшая) Усманова Ирина Винер (главный тренер сборной России по художественной гимнастике) и его пасынок, известный московский бизнесмен Антон Винер.

Ранее этим домом, расположенным на углу улиц Капу (Kapu iela) и Зару (Zaru iela), владел Илья Герчиков, глава парфюмерного концерна Dzintars (Латвия). Сумма сделки (почти €4 млн) превышает кадастровую стоимость объекта в четыре раза. Территория виллы огорожена забором и имеет выход к морю.

О том, что Усманов является фактическим владельцем особняка, власти Литвы осведомлены. Как и органы Евросоюза, ответственные за санкции.

Что касается позиции ЕС, она пока не ясна. Но в Минюсте Латвии заявили, что, поскольку имена жены и приемных детей Усманова не числятся в санкционных списках, на это имущество запрет не распространяется. Там утверждают, что «требуются доказательства того, что дом фактически используется или управляется подсанкционным лицом».

«Это очень распространено в среде богатых людей, - говорит юрист и эксперт по санкциям Майкл О’Кин. - Они структурируют свои предприятия, свое личное богатство, таким образом, чтобы добиться максимальной налоговой эффективности. Часто это порождает структуры, в рамках которых они отказываются от прав собственности и контроля ради оптимизации налогов. Чтобы актив попал под санкции, нужно, чтобы его контролировал, или владел им, попавший под санкции человек. Чем сложнее структура собственности, тем сложнее понять, так это или нет».

Ко всему же Усманов находится на завершающем этапе бракоразводного процесса со своей женой Ириной Винер. 

Так что с формальной точки зрения вилла на побережье под санкции не попадает. Однако то, что она куплена за деньги человека, которого небезосновательно называют одним из «кошельков Путина», сомнений ни у кого не вызывает. 

Да и сама Ирина Винер не чужой для президента России человек – под ее чутким руководством в свое время тренировалась гимнастка Алина Кабаева, чью недвижимость в Швейцарии недавно обнаружили досужие журналисты и чьи отношения с Владимиром Путиным всем известны. 

«С Алиной Кабаевой у нас были такие отношения, что, если бы я подошла к ней и сказала, чтобы она спрыгнула с 10-го этажа, она бы это сделала», - когда-то в интервью Lifenews.ru заявила Ирина Винер.

Так что ссылки латвийского Минюста рассчитаны на людей, далеких от реалий жизни. По крайней мере, властям Великобритании тот факт, что Усманов не является формальным владельцем компаний и активов, расположенных на ее территории, арестовать это все не помешал.

Да и немцы особо с Усмановым не церемонились – 2 марта 2022 года власти Германии захватили яхту олигарха «Дильбар» в Гамбурге в рамках санкций против Усманова, связанных с России в Украину в 2022 году.

А уже 15 апреля яхта была арестована Германией после того, как в ходе расследования выяснилось, что «Дильбар» принадлежит сестре Усманова.

Почему латвийские власти так формально соблюдают букву закона в отношении недвижимости Усманова на фоне действий Германии и Великобритании не совсем понятно. Ведь Усманов был охарактеризован в Официальном журнале Европейского Союза как «прокремлевский олигарх, имеющий особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным». В нем же отдельной строкой добавлено: «Усманов упоминается как один из любимых олигархов Владимира Путина. Он считается одним из российских бизнесменов-чиновников, которым доверено обслуживание финансовых потоков президента».

Сам Усманов, конечно, отрицает тот факт, что он является кошельком Владимира Путина. Как и тот факт, что начинал он в качестве банального уголовника – в августе 1980 года Усманов был арестован и осужден по обвинению в мошенничестве, коррупции, краже государственного имущества и вымогательстве денег у армейского офицера в Узбекской ССР на восемь лет лишения свободы. 

Три десятилетия спустя его судимость была снята в июле 2000 года, через 9 лет после распада Советского Союза, Верховным судом Узбекистана, который постановил, что «первоначальный приговор был несправедливым, никакого преступления не совершалось, а доказательства были сфабрикованы». Однако эта версия событий была подвергнута сомнению Крейгом Мюрреем, послом Великобритании в Узбекистане с 2002 по 2004 год. Спустя годы фирма Усманова по связям с общественностью попыталась удалить упоминание о его осуждении и заключении из Википедии.

Что касается уголовного дела Усманова, то при его оценке нужно учитывать немаловажный фактор – в 1980 году отец Алишера занимал должность прокурора города Ташкент, а в компании с ним сели сын заместителя председателя КГБ Узбекистана Бахадыр Насымова и сын министра сельского хозяйства УзССР Ильхама Шайкова. А сам Алишер Усманов на момент посадки был директором Внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира, который всегда был филиалом КГБ.

Хотя само уголовное дело уничтожено, но, по воспоминаниям еще живых свидетелей тех времен, сел Усманов по так называемому «хлопковому делу» - расследованию коррупции гигантских масштабов, захлестнувших южные республики СССР. Именно в рамках этого дела у представителей высшей номенклатуры этих республик при обысках изымались сорокалитровые молочные бидоны, набитые золотыми изделиями и пачками денег.

Да и последующая карьера досрочно вышедшего (он отсидел шесть лет из восьми) Усманова говорит о том, что он отнюдь не был невинной овечкой – распад СССР Алишер Бурханович встретил в статусе долларового миллионера, наладив выпуск дефицитнейших тогда и суперпопулярных пластиковых пакетов.

С пакетов он переключился на финансовую сферу – Усманов работал заместителем генерального директора АО «Интеркросс» с 1990 по 1994 год, а с 1994 по 1998 год возглавлял Межбанковскую инвестиционно-финансовую компанию «Интерфин». Он также был советником генерального директора Московского авиационного промышленного предприятия с 1994 по 1995 год, а с 1995 по 1997 год – первым заместителем председателя МАПО-банка.

В конце 90-х Усманов стал генеральным директором «Газпром инвест холдингс», инвестиционно-холдинговой дочерней компании российской государственной газовой компании «Газпром», и руководил ею более десяти лет, до 2014 года.

Именно в этот период его пути пересеклись с командой нового тогда президента, чьим кошельком Усманов стал впоследствии. И за что теперь расплачивается, попав под санкции – только с 22 февраля по 15 марта 2022 года капитал Усманова уменьшился почти на четверть.