Суд признал всех обвиняемых по делу "панамских досье" невиновными

377     0
Суд признал всех обвиняемых по делу "панамских досье" невиновными
Суд признал всех обвиняемых по делу "панамских досье" невиновными

Суд в Панаме счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы о причастности основателей фирмы Mossack Fonseca к отмыванию денег и помощи в уходе от уплаты налогов иностранным клиентам.

Ряд прямых доказательств вызвали у суда сомнения в их подлинности, а косвенные доказательства вины фирмы были отторгнуты как недостаточно веские. Все 28 обвиняемых по этому делу оправданы.

Об офшорах в Панаме стало известно из публикаций так называемых "панамских досье". В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовал расследование, основанное на анализе внутренних документов Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В них содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках.

Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран. Наиболее заметным российским фигурантом "панамских досье" стал виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают близким другом Путина.

Лицо: Ролдугин Сергей,
Теги: уклонение от уплаты налогов,Отмывание денег,Оправдательный приговор,Mossack Fonseca & Со,Суды,
Регион: Панама,

Читайте по теме:

Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
Суд обязал Макгрегора выплатить компенсацию за изнасилование
Экс-владелец «Кофе хауз» на скамье подсудимых: мошенничество или ошибка инвестора?
АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом
How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus
Лавленцева приговорили к 13 годам за хищения и мошенничество
Бегство, суд и попытки подкупа: чем закончится дело Ярчука и Ларина?
Суд отклонил иск на 40 миллионов рублей: бизнес Малика Гайсина теряет влияние
Бизнес на отмывке: как Арсений Шульгин широко гулял на «грязные» деньги
Noventiq меняет стратегию и юрисдикцию для обхода санкций и защиты от рисков