Крупная финансовая афера раскрыта в Пермском крае

505     0
Крупная финансовая афера раскрыта в Пермском крае
Крупная финансовая афера раскрыта в Пермском крае

В отличие от типичных пирамид, эта финансовая схема не имела ни юридического лица, ни даже вебсайта. Приёмом вкладов под завышенные проценты занимался молодой предприниматель и инстаблогер - некий Тимофей Ходырев.

Он, войдя в доверие к многочисленным жителям региона, под различными предлогами мог получать у них деньги в виде займов и "инвестиций". В социальных сетях Тимофея Ходырева размещались фотографии с самых дорогих курортов, он хвастался суперкарами и другими признаками финансового успеха.

Если верить тг-каналам, одним он предлагал вложиться в строительство домов, другим рассказывал про вложения в контракты Минобороны или же сулил большой успех от инвестиций в «массажный салон с московскими девушками». Доходность первых вкладчиков похоже обеспечивалась за счёт инвестиций следующих. Все видели исправные выплаты и многократно увеличивали сумму вложений, влезая в долги и кредиты. Но на верхней точке финансовой схемы Ходырев, судя по сообщениям тг-каналов, перестал выплачивать даже проценты, и в итоге вкладчики лишились всего, и теперь долгие годы будут вынуждены расплачиваться с долгами.

Сам же создатель схемы за это время мог купить несколько элитных квартир в ЖК «Новый центр» и «Премьер», оформив их на родственников, а также люксовые автомобили, в том числе Porsche Cayenne Coupe GTS и Mercedes-Benz E53 AMG. Также пострадавшие убеждены, что значительная часть средств будто бы была потрачена на предметы роскоши и собственную сеть бутиков жены Ходырева - Алины Раклановой, которые открывались в самых привлекательных локациях города. Известно, что она выпускает одежду под собственной маркой Raklanova Brand.

В социальных сетях она полностью поддерживает действия своего мужа и регулярно пишет обманутым вкладчикам. В переписках она будто бы сообщает пострадавшим, что в случае, если они посмеют продолжать требовать свои деньги - она обещает им, что переводы с её личной карты (совершённые в счёт выплаты по займам Ходырева и составляющие десятки миллионов рублей) она начнёт взыскивать через суд, что похоже на попытку получитьих деньги повторно.

На данный момент ситуация складывается примерно так - несколько десятков пострадавших пытаются найти правды в судах по гражданским искам, а также подают заявления о мошенничестве - но всё имущество Ходырева, похоже, уже арестовано до этого по долгам перед другими кредиторами, почуявшими неладное ранее, а сам собиратель займов исчез в неизвестном направлении.

Автор расследования, экс-депутат Законодательного Собрания Илья Лисняк сообщил, что в его распоряжении имеются обращения от нескольких десятков пострадавших с очень разными суммами ущерба: у кого-то Ходырев мог заполучить 100 тысяч рублей, а у кого-то и 80 миллионов. Ряд заявлений уже подан в правоохранительные органы, но процессуальных решений в ГУ МВД России по Пермскому краю пока не принято.

versia.ru

Лица: Ходырев Тимофей,Ракланова Алина,Лисняк Илья,
Теги: Финансовые пирамиды,Блогеры,Обманы,Мошенничество,инвестиции,Недвижимость,автомобили,Арест имущества,Финансовые аферы,
Регион: Пермский край,

Читайте по теме:

Успешное банкротство: как Годовалов и Шаврин скрыли миллиарды и избежали преследования
Судебное разбирательство Ткача Няганьского: как бывший тренер карате стал криминальным авторитетом
Скандалы на миллионы: что скрывает экс-министр энергетики Игорь Юсуфов
Свидетель против АСВ: Богорад выступил против Попелюха и вновь оказался под арестом
Элитная недвижимость Виталия Юсуфова: что известно о роскошной покупке сына экс-министра энергетики России?
Андрей Елинсон расширяет инвестиции в российский сектор страхования
Моторко и Нестеров признали свою вину в крупном мошенничестве с госзаказом
Экс-владелец Рускобанка Хачатур Мурадов обвиняется в хищении 600 миллионов рублей
Долги, падение продаж и политическая буря: Кенин уходит из «Самолета»
Компания Шушпанова проиграла спор с властями ЯНАО по ремонту Ледового дворца