«Агроцентр Украина» уклонился от уплаты налогов при ввозе минудобрений из Российской Федерации

525     0
«Агроцентр Украина» уклонился от уплаты налогов при ввозе минудобрений из Российской Федерации
«Агроцентр Украина» уклонился от уплаты налогов при ввозе минудобрений из Российской Федерации

«Агроцентр Украина» уклонилась от уплаты налогов при ввозе минудобрений из РФ При ввозе минеральных удобрений из Российской Федерации, с использованием многочисленных подставных компаний, их собственники уклонилась от уплаты налогов почти на 1 миллиард гривен.

Об этом стало известно из уголовного производства по ч.3 ст.212 УК.

Согласно материалам дела должностные лица ООО «Агроцентр Украина», ООО «Агроцентр Еврохим Украина» в период 2017 года при ввозе на территорию Украины в таможенном режиме импорт минеральных удобрений, на которые распространяется решение Межведомственной комиссии по международной торговле об антидемпинговых мерах, использовали документы содержащие заведомо ложные сведения о классификации номенклатуры товарно-материальных ценностей,  умышленно уклонились от уплаты налогов на 7,5 млн гривен. В дальнейшем, ООО «АГРОХИМТЕХНОЛОДЖИ» приобрела 100% уставного капитала ООО «Агроцентр Украина», ООО «Агроцентр Еврохим Украина» используя связанные предприятия ООО «ЛАРТИН», ООО «ЛИХТЕН ГРУПП», ООО «Бильбао СИТИ», ООО «ЛЕЙКИН ТРЕЙД», ООО «ВИАСКО», ООО «КАЛЬВИНТОН», ООО «ЙОГРАЙТЕН», что сопровождалось перечислением средств в адрес российской AО «Минерально-химическая компания Еврохим» и его бенефициарного владельца, в отношении которых решением СНБО в 2018 году введены санкции.

Кроме того, ввоз на территорию Украины в режиме импорт минеральных удобрений, с использованием поддельных документов осуществлялось ООО «Агротрейд УКРАИНА ЛТД» , ООО «Агротрейд НД», ООО Агроимпорт ЛТД, ООО «ТД» АГРОИМПОРТ ЛТД», ООО «УАПГ», ООО «АГРОХИМРЕСУРС», ООО «АГРОПАРТНЕР», ООО «ОДЕССА АГРОХИМ» , ООО «Белор Украина». Согласно экономического исследования ООО «Агроцентр Украина», ООО «Агроцентр Еврохим Украина» уклонились от уплаты антидемпинговой пошлины на 7,5 млн гривен. При этом должностные лица ООО «Агротрейд Украина лтд» , ООО «Агротрейд НД», ООО «УАПГ» уклонились от уплаты антидемпинговой пошлины на сумму 787 млн гривен.

368.media

Теги: СНБО,ООО Агроцентр Еврохим Украина,Налоги,Неуплата налогов,ООО Агроцентр Украина,

Читайте по теме:

Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"
Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна
В Бурятии повысится налог на крупные объекты недвижимости
Водитель, который лгал в суде: как Комаров и его показания по делу «Лайф-из-Гуд» влияют на исход процесса
ФНС не смогла взыскать с «Интер РАО» 189 миллионов рублей налога на имущество
Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?
Дмитрию Ендовицкому предъявили обвинения в хранении порнографии на телефоне
Мордашов и Филимонов: борьба за Череповец и влияние крупного бизнеса на регион
От налоговых нарушений до миллиардных контрактов: Кто стоит за успехом «Прайдекса»?
Россиян обязали декларировать криптовалюту