В Кыргызстане задержаны иностранцы, замешанные в международном канале отмывания преступных доходов

344     0
В Кыргызстане задержаны иностранцы, замешанные в международном канале отмывания преступных доходов
В Кыргызстане задержаны иностранцы, замешанные в международном канале отмывания преступных доходов

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана и УУР ГУВД г.Бишкек установлены и задержаны два иностранных гражданина К.Б.У., 04.01.2001 г.р. и К.Ю.С. 23.09.2000 г.р., (последний находится в межгосударственном розыске).

ГКНБ КР установлено что задержанные имеют причастность к международному каналу по легализации и отмыванию на территории Кыргызстан преступных доходов в особо крупном в размере, проходящие в обход налоговых платежей и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости.

Так, вышеуказанные иностранные граждане являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных на территории КР, через счета которых установленные граждане КР и иностранных государств предположительно находящиеся за пределами страны, осуществляли физическое обналичивание крупных сумм денежных средств в одном из коммерческих банков КР и обеспечивали последующий возврат обналиченных денежных средств за рубеж.

В настоящее время ГКНБ КР, в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 222 УК КР «Легализация (отмывание) преступных доходов» в особо крупном размере проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц причастных к преступной деятельности по легализации преступных доходов, говорится в сообщении ГКНБ.

Теги: Задержания,Иностранцы,Отмывание денег,Мошенничество,
Регион: Кыргызстан,

Читайте по теме:

ФБР задержало мужчину, грозившего массовой стрельбой
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
Инсценировка смерти и новые мошенничества: московский пристав в розыске Интерпола
Псковская таможня перехватила более 110 килограм экстази
Коррупционные связи и миллиардные обороты: что скрывается за деятельностью 1xBet Сергея Кондратенко и его подельников
Долги, банкротство и уголовные дела: конец бизнеса Шаврина и Годовалова
Дело «Лайф-из-Гуд»: обвинения и разоблачения главных свидетелей
Искусственный интеллект на службе скамеров: как мошенники используют голоса умерших для обмана россиян
Экс-мэра Сургута задержали по подозрению в коммерческом подкупе
Обнаружена крупная мошенническая операция Phish ’n’ Ships: киберпреступники создавали поддельные интернет-магазины