Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC

386     0
Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC
Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC

Angel Rodriguez has settles a $12 million fraud case filed against him by the SEC.

On September 5th, 2024, the court issued a final judgment at the request of the SEC. Rodriguez consented to the motion, constituting an effective settlement.

As per per the terms of Rodriguez’s consented to order, he will pay

Undisclosed balances in various bank and Coinbase accounts held in Rodriguez’s name, frozen as part of the SEC’s proceedings, were also ordered turned over to the SEC.

The SEC sued Rodriguez and co-defendants Dan Putnam and Jean Paul Ramirez in mid 2020.

 tidttiqzqiqkdkmp uriqzeiqqiuhdrm eiqdhiquhiquqrps

The regulator alleged the trio defrauded consumers through his Modern Money TeamEyeline Trading and WealthBoss Ponzi schemes.

Ill-gotten gains received through Putnam’s scams were laundered through R & D Global LLC and MMT Distribution LLC, also named defendants.

 

Judgment was ordered against R & D Global and MMT Distribution on January 6th, 2023 – the same day judgment was ordered against Daniel Putnam (right).

Judgment was ordered against Jean Paul Ramirez on January 24th, 2023.

Over $16 million in disgorgement and monetary relief was ordered against Putnam and Ramirez on September 10th, 2024. 

 
Теги: Мошенничество,WealthBoss,SEC,Modern Money Team,MMT Distribution LLC,Финансовые махинации,

Читайте по теме:

Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
Скандальный бизнесмен Богорад готов давать показания против Тарана и Попелюха
Мошенничество на миллиард: экс-замминистра энергетики Яновский подозревается в создании ОПГ
Судебное разбирательство Ткача Няганьского: как бывший тренер карате стал криминальным авторитетом
Скандалы на миллионы: что скрывает экс-министр энергетики Игорь Юсуфов
Свидетель против АСВ: Богорад выступил против Попелюха и вновь оказался под арестом
Моторко и Нестеров признали свою вину в крупном мошенничестве с госзаказом
Экс-владелец Рускобанка Хачатур Мурадов обвиняется в хищении 600 миллионов рублей
Компания Шушпанова проиграла спор с властями ЯНАО по ремонту Ледового дворца