Следствие по делу Cryptex: 96 задержанных и обвинения в незаконной банковской деятельности

561     0
Следствие по делу Cryptex: 96 задержанных и обвинения в незаконной банковской деятельности
Следствие по делу Cryptex: 96 задержанных и обвинения в незаконной банковской деятельности

Замоскворецкий суд столицы России отправил под арест до 30 ноября Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, передает «Интерфакс».

Ранее суд поместил под домашний арест еще пятерых участников дела.

Следствие утверждает, что в 2013 году фигуранты дела основали преступное сообщество и занимались незаконной деятельностью, связанной с обменом валют и криптовалют, доставкой и получением наличных, продажей банковских карт и личных кабинетов. 2 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям, касающимся незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

4 октября, суд отправил под домашний арест Артема Лысенко и Елену Полякову. 3 октября суд поместил под домашний арест Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. Всего в ходе расследования были задержаны 96 человек в 14 регионах страны. Всех их доставили в Москву.

Криптовалютная биржа Cryptex (International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября США ввели санкции против Cryptex. Министерство финансов США назвало основателем криптобиржи Сергея Иванова и объявило о вознаграждении за информацию о его местонахождении.

СКР сообщал, что основатели Cryptex разработали систему анонимных платежей UAPS и 33 онлайн-сервиса, которые предназначались для незаконного обращения средств и несанкционированного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Основатели Cryptex только за 2023 год легализовали более 100 млрд руб. Фигуранты дела заработали примерно 4 млрд руб. В собственности соучастников имеются вертолеты, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Tesla, а также катера и снегоходы.

Суд в Москве задержал одного из главных участников дела криптобиржи Cryptex uriqzeiqqiuhkmp uriqzeiqqiuhkrt eiqeeiqehiderrps
 
Лица: Лысенко Артем,Полякова Елена,Ореховских Руслан,Ореховских Роман,Терещенко Александр,
Теги: криптовалюта,Криптобиржа Cryptex,Аресты,Суды,Санкции,
Регионы: Москва,Россия,

Читайте по теме:

Суд в Украине отменил подозрения по делу об убийстве доверенного лица вора в законе Надыра Салифова
Суд в Украине рассмотрит заочно дело против экс-смотрящего за СИЗО Николая Диденко
Музей истории ГУЛАГа приостановил работу
Генерала Шамарина оставили в СИЗО, несмотря на признание вины и соглашение со следствием
Правительство РФ ввело новый порядок выплат по тяжести травм
Модель Ирен Феррари обвиняют в оскорблении полицейских в Подмосковье
Сотрудник ЦРУ был арестован за разглашение данных о планах Израиля
Кологривый выдвигает строгие требования к съёмкам в рекламе, включая отказ от «Суперджетов» и высокие гонорары
From illegal online casinos to offshore millions: Maksym Krippa’s criminal business empire
Сервис Dbrain использует миллионы паспортных данных россиян