Следствие по делу Cryptex: 96 задержанных и обвинения в незаконной банковской деятельности

567     0
Следствие по делу Cryptex: 96 задержанных и обвинения в незаконной банковской деятельности
Следствие по делу Cryptex: 96 задержанных и обвинения в незаконной банковской деятельности

Замоскворецкий суд столицы России отправил под арест до 30 ноября Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, передает «Интерфакс».

Ранее суд поместил под домашний арест еще пятерых участников дела.

Следствие утверждает, что в 2013 году фигуранты дела основали преступное сообщество и занимались незаконной деятельностью, связанной с обменом валют и криптовалют, доставкой и получением наличных, продажей банковских карт и личных кабинетов. 2 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям, касающимся незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

4 октября, суд отправил под домашний арест Артема Лысенко и Елену Полякову. 3 октября суд поместил под домашний арест Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. Всего в ходе расследования были задержаны 96 человек в 14 регионах страны. Всех их доставили в Москву.

Криптовалютная биржа Cryptex (International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября США ввели санкции против Cryptex. Министерство финансов США назвало основателем криптобиржи Сергея Иванова и объявило о вознаграждении за информацию о его местонахождении.

СКР сообщал, что основатели Cryptex разработали систему анонимных платежей UAPS и 33 онлайн-сервиса, которые предназначались для незаконного обращения средств и несанкционированного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Основатели Cryptex только за 2023 год легализовали более 100 млрд руб. Фигуранты дела заработали примерно 4 млрд руб. В собственности соучастников имеются вертолеты, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Tesla, а также катера и снегоходы.

Суд в Москве задержал одного из главных участников дела криптобиржи Cryptex uriqzeiqqiuhkmp uriqzeiqqiuhkrt eiqrziquxitrps
 
Лица: Лысенко Артем,Полякова Елена,Ореховских Руслан,Ореховских Роман,Терещенко Александр,
Теги: криптовалюта,Криптобиржа Cryptex,Аресты,Суды,Санкции,
Регионы: Москва,Россия,

Читайте по теме:

Лавленцева приговорили к 13 годам за хищения и мошенничество
В Томске арестовали директора компании ТЭС: борьба за рынок или абсурдные обвинения?
Елена Блиновская теряет бизнес и имущество
От банков до миллиардных активов Wildberries: как Леван Мирзоян зарабатывает на скандалах
Сечин, Токарев и Минфин: объединение врагов или продолжение конфликта?
Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»
Новый вид мошенничества в Telegram: хакеры используют фишинговые ссылки с подарками
США усиливают санкции против российской финансовой системы
Дело Павла Вешкина: как мошенничество и взятки привели к задержанию высокопрофильного военного чиновника
Павлов и Zenden оказались под следствием: обыски в Москве и Подмосковье