Уголовное дело против "Кезби": хищение бюджетных средств и налоговые махинации

540     0
Уголовное дело против "Кезби": хищение бюджетных средств и налоговые махинации
Уголовное дело против "Кезби": хищение бюджетных средств и налоговые махинации

Департамент АФМ по Мангистауской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Об этом сообщает Orda.kz.

Исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева подозревают в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.

В 2021 году «Кезби» заключило договоры с «ОзенМунайГаз» на ремонтные работы по цене 65 тысяч тенге за бригаду в час. 

Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тысяч тенге за бригаду в час. 

Как предполагает следствие, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников.

Подозреваемый Кезбаев задержан сотрудниками АФМ в воскресенье, 3 ноября.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

В конце октября сотрудники «Кезби» в Жанаозене вышли на забастовку, тем самым «заморозили» работу всего предприятия. Журналистам Орды удалось связаться с управляющим компании Ержаном Кезбаевым, он рассказал о ситуации.

«Кезби» – нефтесервисная компания, которая считается одной из первых частных фирм, появившихся на территории страны после обретения ею независимости. Регистрационные документы фирмы были оформлены 26 лет назад, в 1998 году.

Первым руководителем и нынешним учредителем компании является Битим Кезбаев.

За последние несколько лет тысячи сотрудников «Кезби» не раз устраивали забастовки с требованиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты.

Лицо: Кезбаев Ержан,
Теги: Хищения,Налоговые махинации,Агентство по финансовому мониторингу (АФМ),Мошенничество,Уголовное дело,ТОО Кезби,АО ОзенМунайГаз,
Регионы: Казахстан,Мангистауская область,

Читайте по теме:

Коррупционная схема в МЧС: трое чиновников получили реальные сроки за взятки
Обнаружена крупная мошенническая операция Phish ’n’ Ships: киберпреступники создавали поддельные интернет-магазины
Фишинг с правовым подтекстом: новая волна кибератак на бизнес-страницы в соцсетях
Взлом почтового ящика U.S. Soccer: имена и номера соцстрахов затронутых пользователей под угрозой
В международной схеме торговли людьми и мошенничества обвиняют угандийских чиновников
Преступная схема с вывозом гонконгцев в Юго-Восточную Азию: пострадавшие рассказали о пытках и выкупах
73-летний коммунальщик Вячеслав Кудимов возглавил МКУ «Капстроительство» в Саратове: сможет ли ветеран решить накопившиеся проблемы?
Назар Бабенко и его аферы в сети: как доверчивые вкладчики теряют миллионы
Расследование в АСВ: как коррупция затянула миллиарды из бюджета
Варданян как свидетель: детали финансовых преступлений в России и потенциальная экстрадиция