Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

314     0
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.

В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.

Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.

Теги: Отмывание денег,Туризм,Расследования,
Регион: Израиль,

Читайте по теме:

Израильская операция «Стрелы севера»: ЦАХАЛ на пути к уничтожению «Хезболлы» в Ливане
Коррупционные жмурки: кто продолжает дело Черкалина?
Экс-замминистра обороны Цаликов лишился поста в Тыве и готовится к бегству в ОАЭ
Booking.com усиливает безопасность после роста фишинговых атак, но мошенники продолжают обходить защиту
Палестинцы опасаются, что Трамп позволит Израилю аннексировать Западный берег
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Экс-замглавы НИИ ТП получил три года тюрьмы за хищение 190 миллионов рублей у Роскосмоса
Любовь к Италии и коррупционные схемы: что скрывает депутат Андреев?
Трамп завоевал поддержку среди арабской диаспоры
Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам